長榮空廚董事會決議召開102年股東常會公告 ｜長榮空廚

公告序號：1主旨：長榮空廚董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/04/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：一、公告事項（一）開會日期：102年6月21日（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月23日至102年6月21日（三）開會時間：上午11時正開會地點：桃園縣蘆竹鄉長興路4段63號3樓會議室（四）會議召集事由：1.報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算報告。(3)本公司首次採用IFRSs之可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認、討論及選舉事項：(1)承認101年度營業報告及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分配案。(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)改選董事及監察人案。(6)討論解除新任董事競業限制案。3.臨時動議。（五）本公司101年度盈餘分配擬訂內容如下：股東紅利為每股配發現金股利新台幣1元，計新台幣100,000,000元，董監事酬勞為新台幣4,200,000元，員工紅利為現金新台幣9,500,000元。二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年4月22日17時30分前(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東，請於4月22日以前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月25日起至4月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於4月3日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路二段166號2樓﹞(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。