本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:(一)報告事項 (1)一Ｏ一年度營業概況及決算表冊報告。 (2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配 盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額之報告。 (4)修訂「董事會議事辦法」部份條文。 (二)承認事項 (1)本公司一Ｏ一年度營業報告書及決算表冊。 (2)本公司一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部份條文案。 (4)修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。 (5)第八屆董事及監察人全面改選案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制。 (四)其他議案：無 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關 事宜如下： 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司 提出本次一Ｏ一年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案 內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案 之股東，應於民國一Ｏ二年三月二十二日起至民國一Ｏ二年四月一日下午 四時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽 名後，親自或郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號)(郵寄者以 郵件送達日期為憑)，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無 誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處 理結果通知提案股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列 入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。