董事會決議召開一○二年股東常會公告

1.事實發生日:102/03/182.發生緣由:董事會決議日期:102/03/18 股東會召開日期:102/06/18 股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室) 召集事由: 1.報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人審查報告書。 (3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (5)訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」。 2.承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項 (1)一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)本公司擬向證券交易所申請股票初次上市櫃案。 (5)配合上市櫃作業現金增資發行新股並提請原股東放棄優先承認案。 (6)本公司補選獨立董事二席案。 (7)解除本公司董事競業禁止之限制案。 4.臨時動議。 停止過戶起始日期:102/04/20。 停止過戶截止日期:102/06/18。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，本公司自民國102年4月10日起至102年4月19日止，受理持有本公 司己發行股份總數百分之一以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上 述期間依規定辦理，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及連絡方式，以備 董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：微邦科技股份有限公司，地址：桃園縣八德市茄苳路756號(本公 司財會處)，電話：(03)376-7555分機1130。