易鼎董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：易鼎董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/10停止過戶日期起日：102/03/12停止過戶日期迄日：102/05/10公告內容：說 明：一.股東常會召開日期：102年5月10日（星期五）下午二時。二.股東常會召開地點：本公司4F會議室(中壢市松江南路一號)。三.議事內容：(1).報告事項1.101年度營業報告案。2.監察人審查101年度決算表冊報告案。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(2).承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配表案。(3).討論事項1.修訂「背書保證作業程序」。2.修訂「資金貸與他人作業程序」。(4).其他事項或臨時動議。四、依公司法規定自102年3月12日起至102年5月10日停止股票過戶。五、股東常會開會通知於102年4月10日前寄發各股東，如未收到者請電洽03-4627101轉905。六、特此公告