易鼎公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:112/05/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長

3.舊任者姓名及簡歷:林崑津總經理

4.新任者姓名及簡歷:蘇國富/易鼎公司執行副總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:112/05/20

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/05/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長

3.舊任者姓名及簡歷:林崑津總經理

4.新任者姓名及簡歷:蘇國富/易鼎公司執行副總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:112/05/20

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/072.發生緣由:109年7月營收誤值,更正前3832,更正後386323.因應措施:於公開資訊觀測站重新公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/272.發生緣由:股東會議事手冊會計師查核報告誤植舊版意見段3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：103年現金增資股款催繳公告公告內容：1.本公司103年現金增資認股繳款期限已於103年6月10日截止，尚有部分原股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。2.依公司法第142條及266條之規定。3.其他應敘明事項:催繳期間103年6月11日至103年7月11日，尚未繳款之股東請於前述期間內，至彰化銀行北中壢分行及全省各地分行辦理繳款，逾期未繳款者將喪失認購新股之權利。

公告序號：1主旨：102年度盈餘分派現金股利之配息基準日暨發放日公告公告內容：易鼎股份有限公司102年度盈餘分派現金股利之配息暨發放公告中華民國103年5月16日公告事項:一.本公司102年度盈餘分配案，業經103年5月16日股東常會決議通過，分配股東現金股利新台幣78,000,000元，每股配發現金股利新台幣4元。二.訂定現金股利之配息基準日：103年5月26日。三.訂定現金股利發放日：103年5月27日。四.依公司法第一六五條規定，自103年5月22日至103年5月26日停止股票過戶。

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金增資代收及存儲價款機構公告內容：一. 事實發生日:103/05/15二. 發生緣由:公告代收價款及存儲價款機構三. 因應措施:無四. 其他應敘明事項：1.本公司於103年3月7日經董事會決議增資發行普通股1,000,000股,每股面額10元，總額新台幣10,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會103年4月29日金管證發字第1030014769號函申報生效。2.原已發行股份：普通股19,500,000股,每股面額10元，總計新台幣195,500,000元，均為記名式普通股。3.本次現金增資發行新股，除依公司法第二六七條之規定保留10%共100,000股,由本公司員工認購，其餘90%共900,000股由股東依認股基準日股東名冊所記載之股東及持有股份之比例認購。4.不滿一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足部分，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。五. 代收價款機構：彰化商業銀行北中壢分行。六. 專戶存儲價款機構：彰化商業銀行北桃園分行。

公告序號：2主旨：公告本公司一○三年度現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司於103年03月07日董事會決議通過辦理現金增資發行新股1,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣10,000,000元整，並於103年04月29日業經金融監督管理委員會金管證發字第1030014769號函核准在案。二、茲依公司法第273條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告於後：(一) 公司名稱：易鼎股份有限公司。(二) 所營事業：1、各種軟、硬式電路板之製造加工買賣。2、各種電子零組件之製造加工買賣業務。3、代理國內外廠商前各項產品報價及經銷業務。4、前各項產品之進出口貿易業務。5、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三) 原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣240,000,000元，分為24,00,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣195,000,000元，分為19,500,000股。(四) 本公司所在地：桃園縣中壢市文化里松江南路1號。(五) 公告方法：依法揭露於公開資訊觀測站。(六) 董事及監察人之人數及任期：董事六人，監察人二人，任期均為三年，連選均得連任。(七) 訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於民國85年1月16日，最近一次修正於民國101年5月18日。(八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1. 現金增資普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，，每股發行價格新台幣20元。2. 依公司法第267條規定提撥百分之十，計100,000股由公司員工承購外，其餘百分之九十，計900,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，認購不足一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。3. 本次現金增資發行新股之權利義務，與原發行之普通股相同。(九) 本次增資後實收資本額新台幣205,000,000元整，分為20,500,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十) 增資計畫：充實營運資金。(十一) 增資認股基準日：103/05/26。(十二) 增資基準日：103/06/17。(十三) 股款繳納期間：1. 原股東及員工之股款繳納期間：103/06/03至103/06/10。2. 特定人認股繳款期間：103/06/11至103/06/17。(十四) 代收股款機構： 彰化商業銀行北中壢分行暨全省各分行。(十五) 專戶存儲價款機構：彰化商業銀行北桃園分行。(十六) 本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。(十七) 本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。三、 停止過戶日：103年05月22日至103年05月26日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年05月21日（星期三）下午五點前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)本公司股務單位辦理。【地址：中壢市松江南路1號；電話：03-4627101#905】四、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

公告序號：1主旨：易鼎董事會決議召開103年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/05/16停止過戶日期起日：103/03/18停止過戶日期迄日：103/05/16公告內容：一.股東常會召開日期：103年5月16日（星期五）下午二時。二.股東常會召開地點：本公司4F會議室(中壢市松江南路一號)。三.議事內容：(1).報告事項1.102年度營業報告案。2.監察人審查102年度決算表冊報告案。(2).承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度盈餘分配表案。(3).討論事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4).其他事項或臨時動議。四、依公司法規定自103年3月18日起至103年5月16日停止股票過戶。五、股東常會開會通知於103年4月17日前寄發各股東，如未收到者請電洽03-4627101轉905。六、特此公告

公告序號：1主旨：101年度盈餘分派現金股利之配息基準日暨發放日公告公告內容：易鼎股份有限公司101年度盈餘分派現金股利之配息暨發放公告中華民國102年5月10日公告事項:一.本公司101年度盈餘分配案，業經102年5月10日股東常會決議通過，分配股東現金股利新台幣58,500,000元，每股配發現金股利新台幣3元。二.訂定現金股利之配息基準日：102年5月23日。三.訂定現金股利發放日：102年5月24日。四.依公司法第一六五條規定，自102年5月19日至102年5月23日停止股票過戶。

公告序號：1主旨：易鼎董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/10停止過戶日期起日：102/03/12停止過戶日期迄日：102/05/10公告內容：說 明：一.股東常會召開日期：102年5月10日（星期五）下午二時。二.股東常會召開地點：本公司4F會議室(中壢市松江南路一號)。三.議事內容：(1).報告事項1.101年度營業報告案。2.監察人審查101年度決算表冊報告案。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(2).承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配表案。(3).討論事項1.修訂「背書保證作業程序」。2.修訂「資金貸與他人作業程序」。(4).其他事項或臨時動議。四、依公司法規定自102年3月12日起至102年5月10日停止股票過戶。五、股東常會開會通知於102年4月10日前寄發各股東，如未收到者請電洽03-4627101轉905。六、特此公告

公告序號：1主旨：100年度盈餘分派現金股利之配息基準日暨發放日公告公告內容：易鼎股份有限公司100年度盈餘分派現金股利之配息暨發放公告中華民國101年5月18日公告事項:一.本公司100年度盈餘分配案，業經101年5月18日股東常會決議通過，分配股東現金股利新台幣40,950,000元，每股配發現金股利新台幣2.1元。二.訂定現金股利之配息基準日：101年5月28日。三.訂定現金股利發放日：101年5月29日。四.依公司法第一六五條規定，自101年5月24日至101年5月28日停止股票過戶。

(3)本次股東常會委託書驗證機構為大華證券股務代理部。/*TL 27 3510 易鼎 101/03/16 易鼎董事會決議召開101年股東常會公告公告序號：1主旨：易鼎董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/18停止過戶日期起日：101/03/20停止過戶日期迄日：101/05/18公告內容：說 明：一.股東常會召開日期：101年5月18日（星期五）下午二時。二.股東常會召開地點：本公司4F會議室(中壢市松江南路一號)。三.議事內容：(1).報告事項1.100年度營業報告案。2.監察人審查100年度決算表冊報告案。(2).承認事項：1.承認100年度決算表冊案。2.承認100年度盈餘分配表案。(3).討論及選舉事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」。3.改選董事及監察人。4.解除本公司董事競業禁止之限制。(4).其他事項或臨時動議。四、依公司法規定自101年3月20日起至101年5月18日停止股票過戶。五、股東常會開會通知於101年4月17日前寄發各股東，如未收到者請電洽

公告序號：1主旨：九十九年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告公告內容：易鼎股份有限公司九十九年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告中華民國一百年五月十三日公告事項:一.本公司九十九年度盈餘分配案，業經一百年五月十三日股東常會決議通過，分配股東現金股利新台幣11,700,000元，每股配發現金股利新台幣0.6元。二.依一百年五月十三日董事會決議通過，茲訂定除息基準日：一百年五月二十三日。三.依一百年五月十三日董事會董事會決議通過，茲訂定現金股利發放日：一百年五月二十四日。四.依公司法第一六五條規定，自一百年五月十九日至一百年五月二十三日停止股票過戶。

主旨： 九十八年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告 公告內容 易鼎股份有限公司九十八年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告中華民國九十九年五月七日公告事項:一.本公司九十八年度盈餘分配案，業經九十九年五月七日股東常會決議通過，分配股東現金股利新台幣19,500,000元，每股配發現金股利新台幣1元。二.依九十九年五月七日董事會決議通過，茲訂定除息基準日：九十九年五月十七日。三.依九十九年五月七日董事會董事會決議通過，茲訂定現金股利發放日：九十九年五月十八日。四.依公司法第一六五條規定，自九十九年五月十三日至九十九年五月十七日停止股票過戶。

主旨： 99年股東常會召開事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/07 停止過戶日期起日：99/03/09 停止過戶日期迄日：99/05/07 公告內容： 一、開會時間：中華民國九十九年五月七日(星期五)下午二時起。二、開會地點：中壢市松江南路1號(本公司4樓會議室)三、議事內容：（1）報告事項：1、九十八年度營業報告案。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告案。（2）承認及討論事項：1、承認九十八年度決算表冊案。2、承認九十八年度盈餘分配表案。（3）其他事項或臨時動議。四、依公司法規定自九十九年三月九日起至九十九年五月七日停止股票過戶。五、股東常會開會通知於九十九年四月六日前寄發各股東，如未收到者請電洽03-4627101轉905。六、特此公告。