召開一○二年股東常會相關事宜公告

公告序號：1主旨：召開一○二年股東常會相關事宜公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司一○二年第一次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：102年6月18日(星期二)上午9時30分。二、開會地點：桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室)。三、召集事由：1.報告事項：(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人審查報告書。(3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(5)訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」。2.承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。3.討論暨選舉事項：(1)一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。(4)本公司擬向證券交易所申請股票初次上市櫃案。(5)配合上市櫃作業現金增資發行新股並提請原股東放棄優先承認案。(6)本公司補選獨立董事二席案。(7)解除本公司董事競業禁止之限制案。4.臨時動議。四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月19日（星期五）下午5時前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續，郵寄者以102年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月10日起至102年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月19日下午5時前(郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之一規定辦理提案手續，請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：微邦科技股份有限公司-地址：桃園縣八德市茄苳路756號(本公司財會處)【電話：(03)376-7555分機1130】。3.本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：桃園縣八德市茄苳路756號）。4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢【電話：(02)2389-2999】。5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2389-2999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部 。7.擬依公司法第209條規定，提請股東常會解除董事競業禁止限制。8.本次股東常會未發放紀念品。五、除分函各股東外，特此公告。