公告本公司110年股東常會重要決議事項 |亞洲基因科技

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項壹、股東常會日期:110/07/01貳、重要決議事項一、承認事項: (1)承認本公司109年度決算表冊案。 (2)承認本公司109年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)通過訂定「股東會議事規則」案。 (8)通過申請股票興櫃、上櫃/市案。 (9)通過預計上櫃/市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬原股東放棄認購案。 (10)全面改選董事及監察人 新任名單如下: 董事:呂萬賢 董事:吳淑慧 董事:林宏哲 董事:曾慶豐 董事:黃彥融 董事:謝瓊慧 董事:黃芸萱 監察人:吳柏慶 監察人:林政毅 監察人:謝振銘 (11)通過解除新任董事之競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。