本公司101年6月14日股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/142.重要決議事項:承認事項：(一) 一00年度營業報告書及財務報表承認案。決議：照案通過。(二) 一00年度盈餘分配承認案。決議：照案通過。討論事項(一)(一)討論一00年度盈餘轉增資發行新股案。決議：照案通過。(二)修訂本公司「公司章程」案。決議：照案通過。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。決議：照案通過。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。決議：照案通過。選舉事項(一)改選董事及監察人案(董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人)當選名單如下：董事：官德華董事：駱榮富董事：景發科技顧問股份有限公司董事：鸝山股份有限公司董事：羅新賢獨立董事：黃寬模獨立董事：郭仲乾監察人：周新明監察人：黎詠雄監察人：錢盡忠討論事項(二)(一)討論本公司新任董事競業禁止解除案。決議：照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無