公告本公司減資基準日

公告序號：1主旨：公告本公司減資基準日公告內容：一、本公司於101年1月31日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通股股票166,667,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣1,666,670,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會於101年4月16日證期(發)字第1010012350號函通知自101年4月16日申報生效。二、茲依相關規定，將減資有關事項公告如下：1.公司名稱：國寶人壽保險股份有限公司。2.所營事業：經營人身保險業務。3.原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣4,730,000,000元，分為473,000,000股，實收資本額新台幣3,666,670,000元，每股面額新台幣10元，計366,667,000股。4.章程訂立日期：本公司章程訂立於民國82年5月31日，第14次修正於民國98年6月2日。5.本公司所在地：臺北市中山區林森北路554號4樓。6.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事9人、監察人2人，任期3年，得連選連任。7.減少資本，銷除股份條件：減少資本新台幣1,666,670,000元整，減少股份166,667,000股，按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除454.54595股，減資後未滿壹股之畸零股以現金退款，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外，其餘股票權利義務與原發行股份相同。9.減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為200,000,000股。10.本次減資用途：為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。三、減資基準日經董事會授權董事長訂定後為101年5月16日。本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記後印發，屆時另行公告並函知各股東。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。