本公司董事會決議公告

1.事實發生日:101/04/192.發生緣由:一.董事會日期:101/04/19。二.重要決議事項:1.通過100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。2.通過100年度盈餘分配案。3.通過受理1%以上股東書面提名獨立董事候選人名單暨審查作業。4.通過修訂「公司章程」案。5.通過新訂「薪酬委員會組織規程」案。6.通過新訂「薪資報酬委員會運作作業稽核」案。7.通過新訂「審計委員會組織規程」案。8.通過訂定「董事會議事辦法」案。9.通過訂定「股東會議事規則」案。10.通過訂定「董事及監察人選任程序」案。11.通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。12.通過訂定「背書保證作業程序」案。13.通過訂定「取得或處分資產處理程序」案。14.通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。15.通過資金貸與案。16.通過選任本公司背書保證專用印鑑保管人案。17.通過BVI現金增資案。18.通過銀行授信案。19.通過採用IFRS之因應計畫暨預計執行進度案。20.通過採用XBRL申報財務報告之因應措施案。21.通過本公司股票視適當時機申請股票登錄興櫃，以及申請股票上市櫃事宜。22.通過發行無實體股票案。23.通過擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。24.通過召開本公司101年股東常會案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無