召開本公司101年股東常會

公告序號：1主旨：召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/05/31停止過戶日期起日：101/04/02停止過戶日期迄日：101/05/31公告內容：一、公告事項：(一)開會日期：101/05/31(二)停止股票過戶起迄日：101/04/02~101/05/31(三)開會時間：中華民國101年05月31日（星期四）上午十點。開會地點：桃園縣楊梅市幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心。(四)會議召集事由：1、報告事項：（1）100年度營運狀況報告。（2）監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項：（1）100年度決算表冊案。（2）100年度盈餘分配案。3、討論暨選舉事項：（1）修訂「公司章程」案。（2）全面改選案。（3）解除董事競業禁止之限制案。（4）訂定「股東會議事規則」案。（5）訂定「董事及監察人選任程序」案。（6）訂定「資金貸與他人作業程序」案。（7）訂定「背書保證作業程序」案。（8）訂定「取得或處分資產處理程序」案。（9）訂定「衍生性商品交易處理程序」案。（10）本公司擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。4、其他議案及臨時動議二、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年04月01日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路2段97號6樓電話：02-23253800（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年04月01日前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號6樓) ，辦理過戶手續，因最後過戶日101年04月01日適逢星期例假日，故現場過戶提前至101年03月30日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以101年04月01日(最後過戶日)郵戳為憑。三、其他應公告事項：(一)有關受理股東提案事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司。(二)開會通知書及委託書將於股東會開會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請洽詢元富證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓；電話：(02)2325-3800）；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：地址：桃園縣楊梅市高獅路813巷22弄7號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。四、特此公告