公告本公司100年股東會決議事宜

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:承認事項(一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認九十九年度盈餘分配案。討論暨選舉事項(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(六)通過修訂「股東會議事規則」案。(七)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(八)通過本公司申請股票上櫃案。(九)通過本公司初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(十)補選二席獨立董事及二席監察人(含一席具有獨立職能監察人)，當選名單如下：獨立董事：(1)蔡耀堂(2)大久保久光監察人：劉美美獨立職能監察人：莊志強3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無