召開110年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項) |華豫寧

1.董事會決議日期:110/05/182.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)4.召集事由:(一)報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度資金貸與執行情形。 (4)109年度從事衍生性商品交易情形。 (5)109年度背書保證金額報告。 (6)109年度大陸投資情形報告。 (7)109年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(增列) (9)修訂本公司「道德行為準則」報告。(增列) (10)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(增列)(二)承認事項 (1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司擬以資本公積配發現金案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列) (6)修訂本公司「公司章程」案。(增列) (7)修訂本公司「董事選任程序」案。(增列)5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無