本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。(2)承認99年度盈餘分派案：股東現金股利新台幣34,755,703元(每股配發0.8元)。董監事酬勞新台幣390,514元。員工紅利(現金)新台幣3,905,135元。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)通過本公司股票申請上櫃案。(10)通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案。(11)補選一席獨立董事。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。