本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由。 |長亨精密

1.董事會決議日期:110/05/132.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)修訂「董事會議事規則」報告。 (5)修訂「道德行為準則」報告。 (6)修訂「誠信經營守則作業程序及行為指南」報告。 (7)民國109年度盈餘分派報告案。 (8)買回本公司股份之決議及執行情形報告(新增)。 (9)民國109年度營業報告書及財務報表承認案。 (10)改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 (11)修訂「股東會議事規則」討論案。 (12)修訂「公司章程」討論案。 (13)修訂「董事選任程序」討論案。 (14)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (15)解除新任董事競業禁止限制討論案(新增)。 (16)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。