國寶人壽保險股份有限公司100年股東常會補充公告

公告序號：1主旨：國寶人壽保險股份有限公司100年股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、開會時間：中華民國100年6月30日(星期四)上午10時整二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司99年度營業報告。2.本公司99年度資產減損情形報告。3.監察人審查本公司「99年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。4.本公司99年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認暨討論事項：1.本公司99年度相關決算表冊---「99年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：(一)依公司法第165條規定，自100年5月2日起至同年6月30日止停止股票過戶，因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(二)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於100年4月28日起至100年5月9日止受理股東提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於上述期間內送達本公司法令遵循室（台北市忠孝西路一段50號9樓）。(三)1.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：02-2702-3999】。本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。2.群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999五、除分函各股東外，特此公告。