公告本公司100年股東常會公告

公告序號：1主旨：公告本公司100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：依據：公司法第165、170~172條及證券交易法第26條之2規定暨本公司100年4月25日董事會決議辦理。一.股東會日期:100年6月28日上午十時三十分整二.股東會地址:台北市內湖區頂堤大道二段413號6樓大會議室三.會議內容:1.報告事項:(1)本公司99年度營業報告案(2)監察人審查99年度決算表冊報告案2.承認事項:(1)承認本公司99年度決算表冊案(2)承認本公司99年度虧損撥補案3.選舉事項:(1)董事、監察人全面改選案4.討論事項:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案5.臨時動議四.依公司法第165條規定，自100年4月30日至100年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過日100年4月29日（星期五）下午四時前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人洽詢，以便補發。六、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台北市內湖區堤頂大道二段413號6樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、自100年4月26日起至100年5月5日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：鴻方科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段413號6樓）電話：(02)87518598。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司十、特此公告