太一節能系統股份有限公司（原名稱：崇越節能系統股份有限公司）

公告序號：1主旨：太一節能系統股份有限公司（原名稱：崇越節能系統股份有限公司）董事會召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國100年4月15日董事會決議通過辦理公告事項公告事項：一、股東會召開日期：中華民國100年6月30日(星期四)上午9時0分二、股東會召開地點：新北市五股工業區五工六路9號3F會議室(新北市勞工活動中心)三、股東會會議內容：（一）報告事項1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。3.修訂「董事會議事規範」。4.訂定「道德行為準則」案。5.訂定「誠信經營守則」案。（二）承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案。（三）討論暨選舉事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.訂定「監察人之職權範疇規則」案。8.申請股票上櫃案。9.初次申請上櫃發行新股公開承銷案。10.補選二席獨立董事及二席監察人(含一席具有獨立職能監察人)案。（四）臨時動議四、其他應?明事項：（一）、依公司法一六五條規定，自民國100年05月02日至民國100年6月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，故請提前於100年4月29日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市　　　　中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日100年5月1日郵戳日期為憑。（二）、經民國100年2月17日董事會決議，本年度不予分配股東紅利。（三）、本公司100年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)股東提案受理期間：民國100年4月22日起至民國100年5月3日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於100年5月3日下午5時前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及聯絡方式並蓋原留印鑑後寄(送)達本公司財務部(地址：新北市五股區五工三路115號3樓)逾期恕不受理。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測(http：//newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採侯選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。（四）、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前(5　　　　月20日前)依規定將相關資料送達本公司財務部（電話：022299-7688　　　　分機811），並副知證基會。（五）、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2504-8125分機6301~6306）持股滿一　　　　仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆　　　　時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向　　　　本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。（六）、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司　　　　股務代理部。（七）、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國100年04月22日起至民國100年05月03日止受理提名獨立董事侯選人名單，詳細內容請於公開資訊觀測(http：newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採侯選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。五、特此公告