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三貝德數位文創 (上) 公司公告
公告本公司105年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一、承認事項(一)票決承認104年度營業報告書及財務報表案。票決結果:贊成:12,249,000權、佔表決權數86.28%;反對0權、佔表決權數0…
公告本公司董事會決議通過發放104年度董監事酬勞及員工酬勞
1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融…
公告本公司董事會決議104年度盈餘轉增資發行新股事宜
1.董事會決議日期:105/04/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,293,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:52,935,0…
補充本公司董事會決議召開105年股東常會公告
1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市中正區重慶南路一段10號7樓4.召集事由:一、報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)審計委員會…
公告本公司董事會通過104年度財務報表
1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2016/04/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(…
本公司董事會決議召開105年股東常會公告
1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市中正區重慶南路一段10號7樓4.召集事由:一、報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)審計委員會…
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:105/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 陳柏華獨立董事 藍經堯獨立董事 蔡世祺5.異動情形（請輸入「辭職」、「…
本公司應統一證券邀請參加2016年第二季投資展望說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/151.召開法人說明會之日期：105/03/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅大飯店4.法人說明會擇…
本公司第一屆薪資報酬委員會委員因全面改選任期屆滿
1.發生變動日期:105/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:藍經堯，聚紡股份有限公司監察人陳柏華，敦偉聯合會計師事務所所長蔡揚威，環瑞醫投資控股(股)公司董事長特助…
公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:105/02/252.重要決議事項:討論暨選舉事項(一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。票決結果:贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決…
公告本公司董事會選任史勇信先生續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:105/02/252.舊任者姓名及簡歷:史勇信先生/三貝德數位文創股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:史勇信先生/三貝德數位文創股份有限公司董事長4.異動情形（請…
公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，三
公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:105/02/252.舊任者姓名及簡歷:董事:史勇信，本公司董事長董事:超越國際投資股份有限公…
公告本公司105年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競
公告本公司105年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案1.股東會決議日:105/02/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊(2…
澄清台灣蘋果日報及聯合報105/01/28報導
1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報A11版及聯合報B1版2.報導日期:105/01/283.報導內容:(1)....北市法務局昨稱業者未提供完整契約書已違法，將發布消費警訊，....(2).......…
公告本公司監察人辭任
1.發生變動日期:105/01/272.舊任者姓名及簡歷:林和信/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁…
澄清經濟日報105/1/25報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/01/253.報導內容:………………今年營收可望成長30%。…………全年每股純益(EPS)上看5元，預計於今年下半年送件申請上櫃，可望於年底前轉…
本公司受日盛證券邀請參加登錄興櫃前法人說明會
1.事實發生日:105/01/112.發生緣由:受日盛證券邀請參加登錄興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:105/01/11(2)召開法人說明會之時間:1…
公告本公司董事會決議通過召開105年第一次股東臨時會
.事實發生日:105/01/072.發生緣由:依本公司105年1月7日董事會決議召開105年第一次股東臨時會。(1)董事會決議日期:105/01/07(2)股東臨時會召開日期:105/02/25(3…
本公司受凱基證券邀請參加登錄興櫃前法人說明會
1.事實發生日:105/01/072.發生緣由:受凱基證券邀請參加登錄興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:105/01/07(2)召開法人說明會之時間:1…
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