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三鼎生物科技 (興) 公司公告
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:112/07/312.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃…
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:歐耿良(2)董事:…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告…
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:歐耿良(2)董事:…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:歐耿良4.舊任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長5.新任者姓名:歐耿良6.新任者簡歷:…
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：歐耿良、陳明賢、李旭東、鄭昭賢。(2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂。3.許可從事競業行為之項目:(1)歐耿良：怡定興…
公告本公司審計委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:劉玄哲(2)獨立董事:邱欽堂(3)獨立董事:陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫…
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:劉玄哲(2)獨立董事:邱欽堂(3)獨立董事:陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀…
本公司董事會決議私募現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/04/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財…
公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會(增列召集事由)
1.董事會決議日期:112/04/252.股東會召開日期:112/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
本公司自民國112年度起更換簽證會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君會計師4.舊任簽證會計師姓名2:鄭欽宗會計師5.新會計師事務所名稱…
公告本公司111年度財務報告經董事會決議通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/152.審計委員會通過財務報告日期:112/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
公告本公司111年度財務報告經董事會決議通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/152.審計委員會通過財務報告日期:112/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
本公司自民國112年度起更換簽證會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君會計師4.舊任簽證會計師姓名2:鄭欽宗會計師5.新會計師事務所名稱…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合
物」取得台灣發明專利
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，「磷酸鈣核殼…
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合 物」取得台灣發明專利1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司…
告本公司董事會通過追認新任業務部副總經理
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
