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三鼎生物科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會通過追認新任新市場暨產品開發部副總經理
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2…
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會通過解除經理人競業限制案
1.董事會決議日期:113/12/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃瑞雯／本公司財務部副總經理3.許可從事競業行為之項目:合一生技股份有限公司／獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本…
公告本公司「間質幹細胞培養物及其製備方法」取得台灣發明專利
1.事實發生日:113/12/042.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲經濟部智慧財產局通知，「間質…
公告本公司「α-Formerbonegraft(骨形者骨替代
公告本公司「α-Formerbonegraft(骨形者骨替代物)」取得ThaiFDA泰國食品藥物管理局醫療器材許可證1.事實發生日:113/12/042.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司…
公告本公司新任新市場暨產品開發部副總經理
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/11/282.重要決議事項:(1)承認本公司以資本公積彌補虧損案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過選舉獨立董事案。(4)通過解除董事(含獨立董事)競業限制案。3.…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:113/11/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)陳宗楙／本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)蔡秉諺(2)沈子喬6.新任者簡歷:(…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:113/11/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳宗楙4.舊任者簡歷:陳宗楙／本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「…
公告本公司113年第一次股東臨時會增選獨立董事及獨立董事辭任
公告本公司113年第一次股東臨時會增選獨立董事及獨立董事辭任暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/11/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察…
公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除獨立董事競業限制案
1.股東會決議日:113/11/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡秉諺獨立董事、沈子喬獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事：蔡秉諺／牛耳國際生技(股)公司/副董事長(2)獨立…
公告本公司「利用促細胞生長膠體三維培養細胞的方法、使用該方法
公告本公司「利用促細胞生長膠體三維培養細胞的方法、使用該方法量產高濃度的胞外組合物的方法及使用其獲得的胞外組合物」取得台灣發明專利1.事實發生日:113/11/262.公司名稱:三鼎生物科技股份有限…
公告本公司業務部副總經理異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2…
公告本公司董事會決議召開一一三年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/10/082.股東臨時會召開日期:113/11/283.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN D棟)。4.股東臨時會召開方式(…
公告本公司113年現金增資收足股款暨訂定增資基準日
1.事實發生日:113/09/042.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦…
本公司113年現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:113/08/282.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資原股東及員工繳款期限…
公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二
公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜1.事實發生日:113/08/282.董監事放棄認購原因:投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股…
公告本公司董事會通過113年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/082.審計委員會通過財務報告日期:113/08/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司經主管機關核准調整113年第一次現金增資發行價格
1.事實發生日:113/07/192.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於113年6月5日經董事會決議…
公告本公司訂定113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/07/152.發行股數:10,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣100,000,000元。5.發行價格:每股新台幣34元6.員…
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(專人回覆，提供參考報價)
