中國廣播公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:中國廣播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:中廣公司於民國104年8月12日董事會通過分割減資案。本公司為增進股東權 益，擬將本公司所擁有之適於進行開發且可獨立營運之不動產開發及長期投資管理業 務，依公司法及企業併購法規定進行分割讓與由新設之中廣資產管理股份有限公司 （名稱暫定）承受並發行新股予本公司股東以為對價，本公司並同時辦理減資。分割 之營業價值預計為新台幣2,636,914,120元，惟實際營業價值金額仍以本公司分割基 準日之帳面價值為準。中廣資產管理股份有限公司將按本公司原有股東每仟股換取其 814.6382股之比例發行新股計263,691,412股之普通股。本公司截至104年6月30日實 收資本額為新台幣3,236,914,400元，分為323,691,440股，每股金額新台幣10元。本 次分割減資後，本公司實收資本額為新台幣600,000,280元，分為60,000,028股，減 資比例為81.46382%。本案將待股東臨時會通過及國家通訊傳播委員會核准後進行。 為收時效之利，在本於推展本公司資源之有效運用，提升公司股東權益報酬率及調整 資本結構前提下，本次董事會同時通過擬處分林森、松江大樓案及現金減資案。處分 林森大樓及松江大樓，待提請股東臨時會通過後，依本公司取得及處分資產之作業程 序辦理，以公開出售方式進行並配合辦理現金減資程序。本公司目前實收資本額為新 台幣3,236,914,400元，擬現金減資新台幣2,636,914,120元，減資後實收資本額為新 台幣600,000,280元整，減資比例為81.46382%，股東每股可退還新台幣8.146382元， 計算至元為止(元以下捨去)，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。惟分 割減資案如經國家通訊傳播委員會核准，處分林森、松江大樓案及現金減資案則不擬 進行。。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):(1)-松江大樓：臺北市中山區榮星段七小段19及19-24地號等2筆土地 建物門牌號：臺北市松江路371~377等號整棟樓(2-)林森大樓：臺北市中山區中山段三小段380及380-1地號等2筆土地 建物門牌號：臺北市林森北路312號整棟樓2.事實發生日:待國家通訊傳播委員會針對分割案准駁後再另行公告。3.交易數量,每單位價格及交易總金額 :(1)-松江大樓交易數量： 土地總面積約2,529平方公尺(折合約765.02坪) 建物總面積約21,462平方公尺(折合約6,492.26坪)(2)-林森大樓交易數量： 土地總面積約1,643平方公尺(折合約497.01坪) 建物總面積約18,194.56平方公尺(折合約5,503.85坪)交易總金額:待簽約後再行公告4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):不適用5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):待簽約後再行公告8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:待簽約後再行　公告9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :1交易方式:公開出售2價格決定之參考依據:參考市場價格及不動產估價師之估價3決策單位:本公司股東會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:寶源不動產估價師聯合事務所：松江大樓估價金額約34.47億元林森大樓估價金額約35.36億元易翔不動產估價師事務所：松江大樓估價金額約33.99億元林森大樓估價金額約34.31億元11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:待簽約後再行公告14.取得或處分之具體目的或用途:為推展本公司資源之有效運用及提升公司股東權益報酬率及調整資本結構15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:本公司不動產及長期投資管理業務分割案如經國家通訊傳播委員會核准，本處分不動產案則不擬進行。

1.董事會決議日期:104/08/122.減資緣由:為提升公司股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股 款。3.減資金額:新台幣2,636,914,120元4.消除股份:263,691,412股5.減資比率:81.46382%6.減資後實收資本額:新台幣600,000,280元7.預定股東會日期:104/09/048.其他應敘明事項:(1)各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，每仟股換發 185.362股；減資後股份採無實體發行。(2)股東每股可退還新台幣8.146382元，計算至元為止(元以下捨去)，減少之股本 全數以現金依各股東持股比例退還之。(3)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股 務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額 折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按 面額承購之。

1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:分割2.事實發生日:104/08/123.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）:中廣資產管理股份有限公司(名稱暫訂，以新設公司受讓)4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）:中廣資產管理股份有限公司（名稱暫定）5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)交易相對人與公司關係：關係人(2)是否影響股東權益：本公司不動產開發及長期投資管理業務，依公司法及企業併購法 規定進行分割讓與，由新設公司－中廣資產管理股份有限公司（名稱暫定）承受並發 行新股予本公司股東以為對價，本公司並同時辦理減資，故原股東權益不受影響。6.併購目的:分割目的為推展本公司資源之有效運用，增進本公司之股東權益。7.併購後預計產生之效益:分割後可提升每股盈餘，提高獲利能力。8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本公司擬依分割計畫辦理減資新台幣2,636,914,120元，計銷除已發行股份263,691,412 股，減資比例約為81.46382%，減資後對每股淨值與每股盈餘應有正面效益。9.換股比例及其計算依據:(1)中廣資產管理股份有限公司將按本公司原有股東每仟股換取其814.6382股之比例發行　 新股計263,691,412股之普通股。(2)換股比例係依據本公司104年6月30日自結財務報表擬分割之營業價值，以及獨立專家 之評估意見訂定之。10.預定完成日程:俟主管機關同意後依規定程序辦理。11.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:分割之營業價值(含資產 、負債及營業)，自分割基準日起，由新設公司概括承受相關之權利義務。12.參與合併公司之基本資料:不適用13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:分割之相關事項：(1)預計分割讓與之資產：新台幣@4,469,247,567元(2)預計分割讓與之負債：新台幣1,831,681,741元(3)預計分割讓與之權益：新台幣651,706元(4)預計分割讓與之營業價值：新台幣2,636,914,120元(5)前揭分割讓與之營業範圍、資產及負債，係依據本公司104年6月30日自結財務報表 為準。(5)中廣資產管理股份有限公司將按本公司原有股東每仟股換取其814.6382股之比例發 行新股計263,691,412股之普通股。(6)依減資基準日股東名簿所載股東持股比例，預計每仟股減少814.6382股，惟每仟股實 際減少之股數，應以減資基準日本公司實際發行普通股股份數額為準。減資後換發不 滿一股之畸零股以現金支付至元為止(元以下四捨五入)，並授權董事長洽特定人承購 之。14.併購股份未來移轉之條件及限制:無15.其他重要約定事項:無16.本次交易，董事有無異議:無17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:中國廣播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報部份資料 1.第26頁-揭露本公司薪酬委員會成員。 2.第40頁-會計師非審計公費達審計公費合計金額25%揭露 3.第44頁-前十名股東及其關係人資訊揭露。 4.第48頁-限制員工權利新股辦理情形揭露。6.因應措施:更正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/202.公司名稱:中國廣播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:交通部於93年11月間對本公司提起八里及板橋土地所有權塗銷之訴，經最高 法院分別於民國99年12月17日及民國103年9月2日將本公司之上訴駁回。交通部遂依 民法針對八里及板橋土地，對本公司提起相當於租金之不當得利訴訟，訴訟標的金額 為1億4779萬5273元。本案已進入法律程序，一切有待司法審理，本公司將與律師研 議答辯等相關內容，並全權委由律師積極進行司法訴訟，以維護本公司及股東權益。 本訴訟尚待法院審理，目前本公司營運一切正常，並未對財務業務有重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正7/17交通部針對板橋土地，對本公司提起相當於租金之 不當得利訴訟內容。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人：中國廣播股份有限公司 法院名稱、處分機關：臺灣臺北地方法院民事庭 相關文書案號：104年度重訴字第724號2.事實發生日:104/07/173.發生原委（含爭訟標的）:交通部對本公司提起八里及板橋土地所有權塗銷之訴，分別 經最高法院於民國99年12月17日及民國103年9月2日將本公司之上訴駁回。交通部遂 依民法，針對二筆土地，對公司提起相當於租金之不當得利訴訟。訴訟標的金額為1億 4779萬5273元。4.處理過程:本公司於104年7月17日收到起訴狀，已委請律師處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，該判決尚待法院審理，目 前目前暫無對財務業務有重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司將與律師研議答辯內容等後續相關事宜，以維護本公司及 股東權益。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/07/172.股東臨時會召開日期:104/09/043.股東臨時會召開地點:台北市松江路375號12樓中廣音樂廳4.召集事由: (1)報告事項： 1.修訂中國廣播股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南。 2.修訂中國廣播股份有限公司道德行為準則案。 (2)討論事項： 1.擬撤回花蓮土地訴訟之上訴案，提請 討論。 2.修訂中廣取得或處分資產作業程序案，提請 討論。 3.修訂中廣公司股東會議事規則案，提請 討論。5.停止過戶起始日期:104/08/066.停止過戶截止日期:104/09/047.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人：中國廣播股份有限公司 法院名稱、處分機關：臺灣臺北地方法院民事庭 相關文書案號：104年度重訴字第724號2.事實發生日:104/07/173.發生原委（含爭訟標的）:交通部對本公司提起板橋土地所有權塗銷之訴，經最高法院 於民國103年9月2日將本公司之上訴駁回。交通部遂依民法，針對板橋土地，對本公司 提起相當於租金之不當得利訴訟。訴訟標的金額為1億4779萬5273元。4.處理過程:本公司於104年7月17日收到起訴狀，已委請律師處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，該判決尚待法院審理，目 前目前暫無對財務業務有重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司將與律師研議答辯內容等後續相關事宜，以維護本公司及 股東權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:中國廣播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與交通部針對花蓮土地訴訟案，經本公司提起三審上訴，目前最高法院審理中，本公司於104/07/17經董事會決議，擬撤銷該上訴。6.因應措施:已委請律師處理7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告最近三個月財務財業務狀況。1.事實發生日:104/07/162.公司名稱:中國廣播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/06 103/06 %營業收入(仟元) 54,080 64,645 -16.34%稅前損益(仟元) 15,394 30,607 -49.70%稅後損益(仟元) 4,340 30,607 -85.82%每股盈餘(虧損)(元) 0.01 0.09(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/05-104/06 103/05-103/06 %營業收入(仟元) 108,954 131,399 -17.08%稅前損益(仟元) 57,376 64,665 -11.27%稅後損益(仟元) 46,140 64,665 -28.65%每股盈餘(虧損)(元) 0.14 0.20(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/04-104/06 103/04-103/06 %營業收入(仟元) 162,072 189,407 -14.43%稅前損益(仟元) 79,554 90,876 -12.46%稅後損益(仟元) 68,315 90,876 -24.83%每股盈餘(虧損)(元) 0.21 0.287.其他應敘明事項:(一)以上財務資料本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1.事實發生日:104/08/012.公司名稱:中國廣播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由凱基證券股份有限公司代理，自104年8月1日起，改委由元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理，並已於今日接獲台灣集中保管結算所準予備查之函文。6.因應措施:凡本公司股東在104年08月01日以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或@洽台北市承德路三段210號B1元大寶來證券股份有限公司股務代理部。服務專線代表號(02)2586-5859。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/072.公司名稱:中國廣播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/05 103/05 %營業收入(仟元) 54,874 66,754 -17.80%稅前損益(仟元) 41,982 34,058 23.27%稅後損益(仟元) 41,797 34,058 22.72%每股盈餘(虧損)(元) 0.13 0.11(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/04-104/05 103/04-103/05 %營業收入(仟元) 107,992 124,762 -13.44%稅前損益(仟元) 64,160 60,269 6.46%稅後損益(仟元) 63,975 60,269 6.15%每股盈餘(虧損)(元) 0.20 0.19(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/03-104/05 103/03-103/05 %營業收入(仟元) 157,349 178,757 -11.98%稅前損益(仟元) 81,712 84,095 -2.83%稅後損益(仟元) 70,826 84,095 -15.78%每股盈餘(虧損)(元) 0.22 0.267.其他應敘明事項:(一)以上財務資料本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

公告序號：1主旨：因盈餘分配修正，擬配合修訂本公司一百年度配息基準日暨發放日。公告內容：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利新台幣2億9,910萬7,073元。(即每股配發0.924049993元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利0.924049993元，發放至元為止，元以下捨去。四、權利分派基準日：民國100年5月23日。五、現金股利發放日：民國100年6月1日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國100年5月19日起至100年5月23日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務必請於5月18日（星期三）下午五時以前，親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市重慶南路一段二號五樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年5月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。七、特此公告。

公告序號：1主旨：(補充)本公司100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/05/13停止過戶日期起日：100/03/15停止過戶日期迄日：100/05/13公告內容：依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年3月8日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：100年5月13日（星期五）上午九時整。二、開會地點：台北市松江路375號12樓會議廳。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.本公司買回庫藏股執行情形報告。（二）承認事項：1.承認九十九年度營業報告書及決算表冊。2.承認九十九年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.撤銷本公司公開發行案。2.討論辦理本公司第二次買回股份未轉讓與員工之庫藏股註銷減資事宜。（四）臨時動議。四、本公司盈餘分派案業經董事會決議：(1)擬發放現金股利每股新台幣0.905568995元，提撥新台幣293,124,932元。(2)俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日分配之。(3)擬配發員工現金紅利新台幣2,991,071元及董監事酬勞新台幣2,991,070元。五、依公司法165條規定自100年3月15日起至100年5月13日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於100年3月14日（星期一）下午17時以前，親臨本公司股務代理機構『大華證券股份有限公司股務代理部』(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以截至100年3月14日(最後過戶日)郵戳為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。六、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23892999)。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：台北市松江路375號10樓，電話：02-25005572)，並副知證基會。八、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月10日起至民國100年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年3月21日下午五時前，提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：中國廣播股份有限公司；地址：台北市松江路375號10樓。九、特此公告。

公告序號：1主旨：中國廣播股份有限公司100年股東常會受理股東提案權公告。股東會種類：股東常會開會日期：100/05/13停止過戶日期起日：100/03/15停止過戶日期迄日：100/05/13公告內容：一、開會時間:100年5月13日(星期五) 上午九時正。二、開會地點: 台北市松江路375號12樓會議廳。三、依據公司法第172條之1規定理股東提案說明:(一)適用:僅限股東常會。(二)資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(三)限制:提議案以一項為限且議案內容以300字為限，超過一項或議案內容超過300字者均不列入議案。(四)範圍:須為股東會得決議事項。(五)提案股東應親自出席或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)受理期間: 100年3月10日至100年3月21日止，受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於100年3月 21 日下午五時前，提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。「郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上日註【股東會提案函件】字樣及以掛號函件寄送」。(七)受理提案處所: 中國廣播股份有限公司(台北市松江路375號10樓)。

1.事實發生日:99/06/282.發生緣由:註銷本公司買回股份3.因應措施:無4.其他應敘明事項:減資金額：新台幣367萬7,300元,消除股份：36萬7,730股,減資比率：0.11%,減資後實收資本額：新台幣32億8,058萬6,800元,註銷/減資基準日民國99年6月29日，並依法定程序向主管機關提出資本額變更登記申請，經核准後再辦理股票註銷。

主旨： 本公司九十八年度配息基準日暨發放日公告。 公告內容 一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利新台幣2億3,131萬6,928元。(即每股配發0.7146元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利0.7146元，發放至元為止，元以下捨去。四、權利分派基準日：民國99年6月7日。五、現金股利發放日：民國 99年6月10日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國99年6月3日起至99年6月7日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務必請於6月2日（星期三）下午五時以前，親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市重慶南路一段二號五樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年6月2日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。七、特此公告。

主旨： 補充本公司99年度股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/21 停止過戶日期起日：99/03/23 停止過戶日期迄日：99/05/21 公告內容： 依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年3月17日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：99年5月21日（星期五）上午九時整。二、開會地點：台北市松江路375號12樓會議廳。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認九十八年度營業報告及決算表冊。2.承認九十八年度盈餘分配案。（三）討論暨選舉事項：1.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。2.討論辦理本公司第一次買回股份未轉讓與員工之庫藏股註銷減資事宜。3.討論修訂本公司章程案。4.向國家通訊委員會申請暫不執行該會同意本公司盈餘轉增資發行新股案。5.改選本公司第43屆董事及監察人案。6.解除第43屆董事競業禁止限制案。（四）臨時動議。四、本公司盈餘分派案業經董事會決議：(1)擬發放現金股利每股新台幣0.7146元，提撥新台幣231,316,928元。(2)俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日分配之。(3)擬配發員工現金紅利新台幣2,313,170元及董監事酬勞新台幣2,313,170元。五、依公司法165條規定自99年3月23日起至 99年5月21日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於99年3月22日（星期一）下午17時以前，親臨本公司股務代理機構『大華證券股份有限公司股務代理部』(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以截至99年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。六、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23892999)。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：台北市松江路375號10樓，電話：02-25005572)，並副知證基會。八、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月18日起至民國99年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：中國廣播股份有限公司；地址：台北市松江路375號10樓。九、特此公告。

主旨： 99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/21 停止過戶日期起日：99/03/23 停止過戶日期迄日：99/05/21 公告內容： 中國廣播股份有限公司九十九年股東常會受理股東提案公告一、開會時間：98年5月21日(星期五)上午九時零分整。二、開會地點：台北市松江路375號12 樓會議廳。三、受理提案期間：98年3月18日至98年3月29日止，四、受理提案地點：台北市松江路375號10樓，聯絡電話：02-25005572。特此公告。