中揚光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:集團策略長2.發生變動日期:107/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭成田，本公司董事長之法人代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:增設7.生效日期:107/01/118.新任者聯絡電話:04-235978889.其他應敘明事項:本公司董事會通過即日起集團策略長由董事長鄭成田兼任，董事長鄭成田並免兼任本公司總經理職務。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/01/112.舊任者姓名及簡歷:鄭成田，本公司董事長之法人代表人3.新任者姓名及簡歷:李榮洲，本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:升任6.新任生效日期:107/01/117.其他應敘明事項:本公司董事會通過即日起由本公司執行長李榮洲，升任本公司總經理一職，並免兼任本公司執行長職務。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/083.報導內容:經濟日報報載「興櫃新星/中揚出貨韓廠 動能強」內文提及「法人預期，中揚光預計最快今年底前有望掛牌上市。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/033.報導內容:經濟日報A3版報導(1)中揚光電已砸重金引進模造玻璃設備，，今年上半年前陸續到位，結合去年底併購 紘立光電的人才，從模具跨足下游車用鏡頭，.......(2)中揚光電專注模具研發，去年底斥資1,800萬元併購紘立光電，.......(3)該公司2017年獲利有望超越前年，最快今年底前有望轉上市。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司重大資本支出，會依取得或處分資產處理程序公告於公開資訊觀測站。(2)有關與紘立光電股份受讓案，依公司公告為主，目前投資尚在洽談中，程序尚未完 成。(3)本公司並未對外發表任何財務預測，實際財務數字皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益

1.臨時股東會日期:106/12/192.重要決議事項:一、討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (3)通過初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。二、選舉事項 全面改選董事案。三、其他討論事項 通過新任董事及其法人代表人競業禁止限制之解除案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/192.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第33條。依據二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國106年12月19日股東臨時會決議通過， 茲將相關資料公告如下：候選人類別 候選人姓名 是否當選獨立董事 葉勝發 是獨立董事 蘇艷雪 是獨立董事 阮中祺 是6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理

1.發生變動日期:106/12/192.舊任者姓名及簡歷:董事：鄭成田董事：李文傑董事：劉文弘董事：李榮洲董事：楊鎮國董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：林揚鈞監察人：胡宜典監察人：吳良泰3.新任者姓名及簡歷:新任董事計七席(含三席獨立董事)：董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：陳宣賀董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程獨立董事：葉勝發獨立董事：蘇艷雪獨立董事：阮中祺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田，5,876,005股董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲，9,724,854股董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：陳宣賀，9,000,000股董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程，5,876,005股獨立董事：葉勝發，0股獨立董事：蘇艷雪，0股獨立董事：阮中祺，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/13~108/09/128.新任生效日期:106/12/199.同任期董事變動比率:7/710.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第3次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:106/12/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：陳宣賀董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程獨立董事：葉勝發獨立董事：蘇艷雪獨立董事：阮中祺3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似的公司行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田(2)董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲(3)獨立董事：葉勝發7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田 擔任東莞晶彩光學有限公司 董事長/東莞市群英光學製品有限公司 董事長(2)董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲 擔任東莞晶彩光學有限公司 總經理/東莞市群英光學製品有限公司 總經理(3)獨立董事：葉勝發 擔任：均強機械(蘇州)有限公司 董事長/均豪精密工業(廈門)有限公司 董事長 /均豪科技(深圳)有限公司 董事長/日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有 限公司 董事/蘇州均菘商貿有限公司 董事/蘇州健美福光學有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東莞晶彩光學有限公司：東莞長安鎮霄邊振安東路162號新河工業園一號樓一樓 北面(2)東莞市群英光學製品有限公司：東莞長安鎮霄邊振安東路162號新河工業園B棟 二樓208(3)均強機械(蘇州)有限公司：蘇州高新區嵩山路56號(4)均豪精密工業(廈門)有限公司:廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場 南樓203-84(5)均豪科技(深圳)有限公司:深圳市南山區南頭關口二路安樂工業區綜合樓27棟1樓 及28棟1樓(6)日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司:蘇州高新區金楓路199號(7)蘇州均菘商貿有限公司:蘇州高新區何山路143號501室(8)蘇州健美福光學有限公司:蘇州高新區何山路143號501室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東莞晶彩光學有限公司：光學模具及產品之製造及銷售(2)東莞市群英光學製品有限公司：數位鏡頭組裝及鏡頭鍍膜(3)均強機械(蘇州)有限公司：光電產品整機設備、機電一體化設備及其零配件生產(4)均豪精密工業(廈門)有限公司:光電產品生產設備、機電一體化設備及其零配件 生產(5)均豪科技(深圳)有限公司:生產醫療及機電等設備(6)日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司:各類薄膜成形系統、充填包裝系統之 製造銷售及售服(7)蘇州均菘商貿有限公司:機電一體化設備之銷售(8)蘇州健美福光學有限公司：隱形眼鏡及相關護理產品等批發、零售10.對本公司財務業務之影響程度:東莞晶彩與群英光學皆為本公司100%持股之子公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/12/192.舊任者姓名及簡歷:鄭成田，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人鄭成田， 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:106年第3次股東臨時會董事全面改選6.新任生效日期:106/12/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:審計委員會委員名單葉勝發先生：本公司獨立董事、均豪精密工業(股)公司董事長蘇艷雪小姐：本公司獨立董事、景碩科技(股)公司 董事阮中祺先生：本公司獨立董事、禾昌興業股份有限公司財務部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/12/199.其他應敘明事項:(1)審計委員會任期至109/12/18止，同本屆董事會任期。(2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代 監察人職責。

1.發生變動日期:106/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉勝發先生：均豪精密工業(股)公司董事長蘇艷雪小姐：景碩科技(股)公司 董事阮中祺先生：禾昌興業股份有限公司財務部主管4.新任者姓名及簡歷:葉勝發先生：本公司獨立董事、均豪精密工業(股)公司董事長蘇艷雪小姐：本公司獨立董事、景碩科技(股)公司 董事阮中祺先生：本公司獨立董事、禾昌興業股份有限公司財務部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/12~108/09/128.新任生效日期:106/12/199.其他應敘明事項:無

補充修正公告本公司董事會決議召開106年第3次股東臨時會 (更新召開地點及新增討論事項第四案)1.事實發生日:106/11/222.發生緣由:補充修正公告本公司董事會決議召開106年第3次股東臨時會(更新召開地點及新增討論事項第四案)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/11/22(2)106年第3次股東臨時會召開日期:106/12/19(3)106年第3次股東臨時會召開地點:台中市西屯區天保街60號 (台中世界貿易中心202會議室)(4)召集事由:(一)報告事項(1)訂定本公司誠信經營守則案(2)訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案(3)訂定本公司道德行為準則案(4)訂定本公司企業社會責任實務守則案(二)討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(3)通過初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(係本次新增)(三)選舉事項 全面改選董事案(四)其他討論事項：新任董事及其法人代表人競業禁止限制之解除案(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/11/206.停止過戶截止日期:106/12/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/11/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李榮洲執行長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/132.發生緣由:本公司及各子公司106年9月及10月資金貸放餘額及背書保證資訊誤植3.因應措施:申請更正申報本公司與子公司106年9月及10月資金貸放餘額及背書保證資訊更正前： 106/09 106/10本公司截至本月因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額： 130,118 152,359本公司截至本月資金貸放餘額： 130,118 152,359本公司截至上月因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額： 114,684 130,118本公司截至上月資金貸放餘額： 114,684 130,118各子公司截至本月因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額：174,570 196,815各子公司截至本月資金貸放餘額： 174,570 196,815各子公司截至上月因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額：159,342 174,570各子公司截至上月資金貸放餘額： 159,342 174,570本公司有/無背書保證資訊： 是 是本公司背書保證本月增減金額： 160 -180本公司背書保證至本月份累計餘額： 60,520 60,340本公司背書保證最高額度： 330,691 330,691本公司與子公司間有/無背書保證資訊： 是 是本公司對子公司背書保證累計餘額： 60,520 60,340更正後： 106/09 106/10本公司截至本月因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額： 158,865 158,393本公司截至本月資金貸放餘額： 158,865 158,393本公司截至上月因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額： 158,445 158,865本公司截至上月資金貸放餘額： 158,445 158,865各子公司截至本月因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額：205,605 205,151各子公司截至本月資金貸放餘額： 205,605 205,151各子公司截至上月因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額：205,433 205,605各子公司截至上月資金貸放餘額： 205,433 205,605本公司有/無背書保證資訊： 否 否本公司背書保證本月增減金額： 0 0本公司背書保證至本月份累計餘額： 0 0本公司背書保證最高額度： 0 0本公司與子公司間有/無背書保證資訊： 否 否本公司對子公司背書保證累計餘額： 0 04.其他應敘明事項:申請更正後，重新上傳公開資訊觀測站

更正本公司106/10/12公告之董事會決議成立薪資報酬委員會 及委任薪酬委員事宜1.事實發生日:106/11/082.發生緣由:本公司於106/10/12董事會後發布公告成立薪資報酬委員會與薪酬委員名單，本公司第一屆薪資報酬委員會成員：葉勝發先生、蘇豔雪小姐及阮中祺先生。但將蘇「艷」雪小姐姓名誤植，本公司第一屆薪資報酬委員會成員正確姓名為葉勝發先生、蘇艷雪小姐及阮中祺先生。3.因應措施:以此重訊更正之。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/10/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李榮洲 執行長施郁祥 總財務處長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第3次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/10/12(2)106年第3次股東臨時會召開日期:106/12/19(3)106年第3次股東臨時會召開地點:台中市南屯區工業區二十二路21號(4)召集事由:(一)報告事項(1)擬訂定本公司誠信經營守則案。(2)擬訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案(3)擬訂定本公司道德行為準則案。(4)擬訂定本公司企業社會責任實務守則案。(二)討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(3)過初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。(三)選舉事項 全面改選董事案。(四)其他討論事項：新任董事及其法人代表人競業禁止限制之解除案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/11/206.停止過戶截止日期:106/12/197.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106/10/12成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：葉勝發先生、蘇豔雪小姐及阮中祺先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期屆滿日止。(3)本公司於106/10/12董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。