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久禾光電(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:107/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭錫勳/副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:107/05/108.新任者聯絡電話:04-2355-0816。9.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:107/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:葉席克/研發經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:107/04/308.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:待新任研發主管任職，並經董事會決議後，再行重大訊息公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:107/04/203.舊任者姓名、級職及簡歷:廖冠運/稽核室課長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:107/04/208.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:待新任內部稽核主管任職，並經董事會決議後，再行重大訊息公告。
1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)報導2.報導日期:107/04/183.報導內容:摘錄經濟日報(臺灣)報導之部份新聞內容光學鏡頭廠久禾光電今年首季業績年增逾六成，外界預期，今年久禾光力拚損益兩平。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈財務預測，該報導純屬媒體臆測，有關營運狀況，依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1、一○六年度營業報告。 2、監察人審查一○六年度決算表冊報告。 3、修訂「董事會議事規則」案。 4、其他報告事項。二、承認事項: 1、承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○六年度虧損撥補案。三、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國107年4月20日起至民國107年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。
1. 董事會決議日期：107/03/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.傳播媒體名稱:經濟日報B3版2.報導日期:106/07/223.報導內容:媒體表示「...本季隨旺季啟動，單月營收有望持續上攻，力拚單季轉盈。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導所載內容，純屬媒體自行臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年6月合併營業收入重分類。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳更正後合併營收。7.其他應敘明事項:更正前金額/內容106年06月合併營業收入淨額:24,761仟元。106年合併累計營業收入淨額:106,373仟元。更正後金額/內容106年06月合併營業收入淨額:22,087仟元。106年合併累計營業收入淨額:103,699仟元。
1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修正本公司105年度年報第30~31頁：補充說明董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押之相對人為關係人者。(2)修正本公司105年度年報第35頁：修改(六) 2.本次股東會擬議股利分派情形。(3)修正本公司105年度年報第46頁：補充說明進貨增減變動原因。(4)修正本公司105年度年報第47頁：修改從業人員截至106年4月30日止。6.因應措施:更新之105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:106/06/212.重要決議事項:一、承認一○五年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○五年度虧損撥補案。三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷:陳弘國先生/久禾光電股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:王世岳先生/久禾光電股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:董事會新任命總經理。6.新任生效日期:106/05/107.其他應敘明事項:無。
公告本公司資金貸與他人額度達主管機關訂定之「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定之 標準。1.事實發生日:106/05/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江蘇久禾光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):31609(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30245(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30245(8)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):415616(2)累積盈虧金額(仟元):-1135195.計息方式:按三個月期(LIBOR+0.3%)，總計1.45317%計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):302458.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.579.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次董事會通過資金貸與額度為美金100萬；依106/04/30匯率(NT︰30.245)換算為台幣。
1.發生變動日期:106/03/312.舊任者姓名及簡歷:陳弘國董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/208.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/03/282.舊任者姓名及簡歷:陳弘國先生/久禾光電股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:陳弘國先生因個人生涯規劃，將於106/04/30辭任本公司總經理職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:於本公司召開董事會決議前，由王世岳董事長代理總經理職務，待董事會決議新任總經理後，再行公告。
1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/213.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由: (一)、報告事項： 1、一○五年度營業報告。 2、監察人審查一○五年度決算表冊報告。 3、其他報告事項。 (二)、承認事項： 1、承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○五年度虧損撥補案。 (三)、討論事項： 1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:106/04/236.停止過戶截止日期:106/06/217.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國106年4月17日起至民國106年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:106/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳弘國(總經理)4.新任者姓名、級職及簡歷:王世岳(董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:106/03/278.新任者聯絡電話:04-235508169.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.發生變動日期:105/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 蔣森秋先生、林惠芬女士及吳紹貴先生。4.新任者姓名及簡歷: 蔣森秋先生、林惠芬女士及吳紹貴先生。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/07~105/06/098.新任生效日期:105/08/09~108/06/209.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)王世岳(2)陳弘國(3)鄭錫勳(4)佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁(5_佰鴻工業(股)公司 代表人：王怡嫻獨立董事：(1)蔣森秋(2)林惠芬3.新任者姓名及簡歷:(1)久正光電(股)公司 代表人：王世岳(2)佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁(3)佰鴻工業(股)公司 代表人：王怡嫻(4)陳弘國(5)鄭錫勳獨立董事：(1)蔣森秋(2)林惠芬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)久正光電(股)公司 代表人：王世岳：7,264,953股(2)佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁：5,820,218股(3)佰鴻工業(股)公司 代表人：王怡嫻：5,820,218股(4)陳弘國：578,560股(5)鄭錫勳：345,916股獨立董事：(1)蔣森秋：0股(2)林惠芬：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/219.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:監察人：(1)李榮洲(2)鄭成田(3)英屬維京群島商 CAI ASIA LTD. 代表人：陳明信3.新任者姓名及簡歷:(1)李榮洲(2)陳淑桂4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)李榮洲：482,826股(2)陳淑桂：79,834股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/219.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。
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