久禾光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/22-111/06/248.新任生效日期:待補選後另行公告。9.其他應敘明事項:本公司於110年7月15日接獲辭職書，辭任生效日為110年7月16日。

1.董事會決議日期:110/06/232.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午十一時整4.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/06/153.報導內容:...久禾光...，營收季增有望挑戰兩成成長。...今年久禾光預計再斥資1.5億元資本支出，投入更新設備擴充產能，預期增加25%產能，最快下季開出。法人預期，久禾光持續受惠疫情帶動筆電需求不墜，今年整體獲利有望優於去年。...力拚2024至2025年，來自非筆電應用收入占比達四成，...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導之有關本公司未來獲利及資本支出狀況等涉及商業機密之訊息，本公司秉持一貫立場，並未對外公開。本公司相關財務資訊皆依規定於公開資訊觀測站公開揭露，本公司並未發佈任何預測性財務、業務資訊，報載本公司預估營收等訊息，係法人、媒體收集市場資訊自行推估。提醒投資人，請依公開資訊觀測站之資訊作為投資參考。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/102.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司董事會決議股利分派情形公告，”股東配股總股數(股)”誤植更正如下： 更正前 更正後股東配股總股數(股) 30,565,070 3,056,5076.因應措施:將重新公告經董事會通過決議股利分派情形7.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/05/072. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,565,070　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：3,056,5075. 其他應敘明事項：5/7公告股東配股總股數(股))應為3,056,507股，誤植為30,565,070股。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/05/072. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,565,070　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：30,565,0705. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1、一○九年度營業報告。 2、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 3、一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4、其他報告事項。二、承認事項: 1、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○九年度盈餘分配案。三、討論事項： 1、通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案。 2、一○九年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國110年4月19日起至民國110年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月29日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/04/133.報導內容:...久禾光...，今年預計再斥資1.5億元資本支出，投入更新設備擴充產能，預期將增加25%產能，最快今年第3季開出。法人預期，久禾光今年持續受惠疫情帶動筆電需求不墜，今年獲利有望優於去年。...久禾光表示，未來不排除在台灣建立第二生產基地......力拚2024年至2025年，來自非筆電應用收入占比達四成......內部規劃再投資1.5億元，擴衝產能，以支應訂單需求。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導之有關本公司未來獲利及資本支出狀況等涉及商業機密之訊息，本公司秉持一貫立場，並未對外公開。本公司相關財務資訊皆依規定於公開資訊觀測站公開揭露，本公司並未發佈任何預測性財務、業務資訊，報載本公司預估營收等訊息，係法人、媒體收集市場資訊自行推估。提醒投資人，請依公開資訊觀測站之資訊作為投資參考。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1、一○九年度營業報告。 2、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 3、一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4、其他報告事項。二、承認事項: 1、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○九年度盈餘分配案。三、討論事項： 通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案。四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議通過。9.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國110年4月19日起至民國110年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月29日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):789,7675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):247,4826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):143,2937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129,2518.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):112,5759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):112,57510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6811.期末總資產(仟元):762,26512.期末總負債(仟元):329,43513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):432,83014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議分派董監酬勞新台幣4,267,536元及員工酬勞新台幣 9,957,585元，上述金額全數以現金發放。(2)以上決議數與109年度認列費用估列金額無差異。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/03/013.報導內容:...久禾光目前在筆電市場市占率達四成，...，力拚2023年來自非筆電應用收入占比提升至四成。......雖然第4季出貨略有降溫，但市場看好單季EPS仍有接近1元水準。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體、法人預測，有關本公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司一○九年第一次股東臨時會增選第六屆董事 (含獨立董事)情形1.發生變動日期:109/12/222.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛先生 佰鴻工業(股)公司總經理室 經理獨立董事：吳紹貴先生 中信法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選。6.新任董事選任時持股數:董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛先生：5,820,218股獨立董事：吳紹貴先生：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/248.新任生效日期:109/12/229.同任期董事變動比率:2/810.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/12/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:（1）蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事（2）林惠芬女士 久禾光電(股)公司獨立董事（3）吳紹貴先生 久禾光電(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:109/12/229.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：(1)監察人：陳淑桂女士(2)監察人：蔣傳臺先生

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/222.舊任者姓名及簡歷:王世岳先生/久禾光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄭錫勳先生/久禾光電股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:基於公司治理考量及配合公司營運需要6.新任生效日期:110/01/017.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:109/12/222.重要決議事項:一、討論及選舉事項(第一案)： (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (第九次修正)。 (2)增選第六屆董事一席及獨立董事一席。二、討論事項(第二案)： (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (第十次修正)。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (6)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。 (7)通過廢止本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。3.其它應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/12/163.報導內容:...久禾光受惠宅經濟發威，遠端工作及教學帶動NB鏡頭出貨升溫，外界看好，本季每股獲利上看1元水準。.....外界預期，本季業績力拚持平上季新高水準。......今年前三季稅後純益達8,123萬元，依股本3.05億元估計，每股純益2.65元。其中，第3季稅後純益3,732萬元，為單季新高，每股純益1.22元。......，力拚2023年來自非筆電應用收入占比四成。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體、法人預測，有關本公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/11/032.股東臨時會召開日期:109/12/223.股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。 2、修訂本公司「誠信經營守則」。二、討論及選舉事項第一案: 1、修訂本公司「公司章程」(第九次修正)。 2、增選第六屆董事一席及獨立董事一席。三、討論事項第二案： 1、修訂本公司「公司章程」(第十次修正)。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。 4、修訂本公司「股東會議事規則」。 5、修訂本公司「董事選舉辦法」。 6、廢止本公司「監察人之職責範疇規則」。 7、廢止本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。5.停止過戶起始日期:109/11/236.停止過戶截止日期:109/12/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國109年11月13日起至民國109年11月23日止，受理持股1％以上股東就本次股東臨時會之獨立董事提名，凡有意提名獨立董事之股東務請於民國109年11月23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭錫勳/副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:周源栩/研發部副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整。7.生效日期:109/11/038.新任者聯絡電話:04-235508169.其他應敘明事項:無。