亞果遊艇開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/09/142.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:針對109年9月12日工商時報A10版媒體報導內容發布重大訊息澄清報導內容:(1)亞果設子公司，經營亞悅飯店，亞果持股55％、其餘45％對外募集股東，並明年3月投入25億元，動工興建此一地上權飯店。(2)2021年3月將動工興建亞悅 (ANGSANA)飯店，預計將投入25億元，希望2024年可以如期完工。(3)如果加上之前已發行的員工認購憑證，亞果實收資本額將增至6億元，未來則再視營運需要，資本額可望逐步擴大到10億元。6.因應措施:上述事宜，尚未經董事會通過，待董事會通過後，再另行公告。有關本公司之財務、業務資訊，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主，特此發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/09/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行2,200,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:預計發行新台幣22,000,000元6.發行價格:每股發行價格暫定為32-35元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%股份計330仟股供員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85%計1,870仟股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，每仟股約認購38.33263138股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:購置船舶及充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項，擬提請董事會授權董事長全權處理;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境改變而有修正變更之必要時，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理。

1.事實發生日:109/08/272.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與資訊揭露明細表中，誤植金額單位為元，予以更正更正前:累計至本月 期末餘額 實際動支 有短期融通 對個別對象 資金貸與止最高餘額 (註6) 金額(註7) 資金必要之 資金貸與 總限額(註4) 原因(註10) 限額(註11) (註11)---------- -------- --------- ---------- ---------- ---------1,000,000 1,000,000 1,000,000 1000000 47,068,268 94,136,537更正後:累計至本月 期末餘額 實際動支 有短期融通 對個別對象 資金貸與止最高餘額 (註6) 金額(註7) 資金必要之 資金貸與 總限額(註4) 原因(註10) 限額(註11) (註11)---------- -------- --------- ---------- ---------- ---------1,000 1,000 1,000 營業週轉 47,068 94,1376.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更正109年7月資金貸與資訊揭露明細表相關欄位資訊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/272.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正合併財務報告附註於頁次38第23項「權益」第1點「普通股股本」新增第二段說明文字第3點「保留盈餘(待彌補虧損)及股利政策」因排版移至頁次39合併財務報告附註頁次38更正前:　　本公司董事會於108年9月23日決議辦理現金增資發行新股100千股，每股面額10元，按每股40元溢價發行，截至108年12月31日已收取股款111,835千元，列入預收股本項下。合併財務報告附註頁次38更正後:　　本公司董事會於108年9月23日決議辦理現金增資發行新股100千股，每股面額10元，按每股40元溢價發行，截至108年12月31日已收取股款111,835千元，列入預收股本項下。本公司另於109年1月21日董事會決議調整前項增資為按每股30元溢價發行，並調降預計發行股數為6,000千股至6,500千股區間內，發行新股基準日為109年3月10日，增資後實收股本為487,835千元，並產生資本公積－股本溢價123,670千元。更補正個體財務報告附註於頁次31第20項「權益」第1點「普通股股本」新增第二段說明文字第3點「保留盈餘(待彌補虧損)及股利政策」因排版移至頁次32個體財務報告附註頁次31更正前:　　本公司董事會於108年9月23日決議辦理現金增資發行新股100千股，每股面額10元，按每股40元溢價發行，截至108年12月31日已收取股款111,835千元，列入預收股本項下。個體財務報告附註頁次31更正後:　　本公司董事會於108年9月23日決議辦理現金增資發行新股100千股，每股面額10元，按每股40元溢價發行，截至108年12月31日已收取股款111,835千元，列入預收股本項下。本公司另於109年1月21日董事會決議調整前項增資為按每股30元溢價發行，並調降預計發行股數為6,000千股至6,500千股區間內，發行新股基準日為109年3月10日，增資後實收股本為487,835千元，並產生資本公積－股本溢價123,670千元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更補正108年第4季合併及個體財務報告附註頁次。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/182.舊任者姓名及簡歷:新力旺國際控股股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/188.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司於109/08/18接獲辭職信，該法人董事自109/08/18起辭任(包含其代表人莊周文及詹士毅亦於同日辭任)。

1.發生變動日期:109/08/192.法人名稱:新力旺國際控股股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:新力旺國際控股股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動原因:法人董事請辭。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/187.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於109/08/18接獲辭職信，該法人董事自109/08/18起辭任(包含其代表人莊周文及詹士毅亦於同日辭任)。

1.傳播媒體名稱:新頭殼newtalk2.報導日期:108/08/173.報導內容:刑事局追查全台最大的洗錢集團，發現幕後金主來頭不小，竟是身價百億的集團總裁，事業版圖橫跨台灣、中國和東南亞，包括房地產、科技和觀光產業，這名總裁也經營線上賭博以及地下匯兌，每天洗錢金額破億，可賺進300萬手續費，檢警調這個月展開查緝，但他在搜索當天人失聯，至今尚未到案。而臉書社團「反老鼠會聯盟」表示，這名莊姓總裁就是新力旺國際控股集團總裁。...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對（17日）有媒體報導內容提及亞果遊艇開發股份有限公司之投資人，因報導訊息為股東之私人投資行為，為免不實內容造成民眾誤解，亞果遊艇開發股份有限公司茲就相關新聞內容發表聲明如下：一、亞果遊艇開發股份有限公司由董事長侯佑霖、總經理張慶祥管理營運，營運正常，且業績穩健成長，並主動揭露資訊，保障投資人權益。二、新力旺集團與亞果遊艇集團為各自經營事業體，並無參與亞果遊艇集團營運策略事項。個別股東之私人事務，對本公司財務及業務並無任何影響，不造成公司財務損害，亦無損害全體股東及會員的利益。三、媒體報導股東個人事務，對個別股東之私人事務，本公司均無從回應。四、任何未經查證傷害本公司的不實謠傳，已逾越法律涉及誹謗刑責，亞果遊艇開發股份有限公司籲請社會大眾勿任意傳播不實謠言，以免觸法。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:風傳媒2.報導日期:109/06/293.報導內容:規劃安平成集團「航母基地」亞果巨資取得高澎、台南碼頭標案事實上，新力旺集團旗下的亞果遊艇，過去幾年取得的台南安平以及澎湖馬公遊艇碼頭委外經營標案，投資金額都不低。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、針對有關媒體報導內容提及本公司相關內文係為媒體臆測並無向本公司求證，特此澄清。二、新力旺集團與亞果遊艇集團為各自經營事業體，並無參與亞果遊艇集團營運策略事項。個別股東之私人事務，對本公司財務及業務並無任何影響，不造成公司財務損害，亦無損害全體股東及會員的利益。三、有關本公司之相關訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/08/072.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李福彬(大橋聯合會計師事務所負責人)獨立董事：蔡雪苓(蔡雪苓律師事務所主持律師)獨立董事：盧繼剛(學而會計師事務所會計師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為了落實公司治理及符合登錄興櫃市場資格,補選三位獨董6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/02/19~111/02/187.新任生效日期:109/06/308.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/042.法人名稱:新力旺國際控股股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:代表人梁冀陶4.新任者姓名及簡歷:代表人詹士毅5.異動原因:依法人董事改派書變更6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/04~111/02/187.新任生效日期:109/08/048.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:尹生維級職:會計專員經歷:聯宏會計師事務所審計員4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:李佳晏級職:內部稽核主管經歷:益通光能科技(股)公司會計5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因公司內部職務調整，故新聘稽核主管7.生效日期:109/07/108.新任者聯絡電話:06-29836999.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:尹生維4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳晏5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因公司內部職務調整，故新聘稽核主管7.生效日期:109/07/108.新任者聯絡電話:06-29836999.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:監察人-謝淵泉監察人-洪瓊琦3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依公司章程及證交法第十四條之四規定，設置審計委員會替代監察人，原監察人當然解任。6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/188.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項(1)承認民國108年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)承認民國108年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(3)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。三、選舉事項當選名單:獨立董事:李福彬獨立董事:蔡雪苓獨立董事:盧繼剛3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李福彬獨立董事：蔡雪苓獨立董事：盧繼剛4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為了落實公司治理及符合登錄興櫃市場資格,補選三位獨董6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/02/19~111/02/187.新任生效日期:109/06/308.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:109/06/30(二)(2)召開法人說明會之時間:15:00(3)召開法人說明會之地點:台北市松山區東興路8號15樓(統一證券大樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司經營績效與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:109年5月份衍生性商品交易資訊無揭露。3.因應措施:補申報109年5月份衍生性商品交易資訊。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:鉅揚國際顧問股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:公司整體業務考量5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/02/19~111/02/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於109年6月17接獲辭任書，辭任生效日為109年6月29日。

1.事實發生日:109/05/202.發生緣由:誤繕109年4月補辦公開發行之公開說明書附件七內容。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項: 原申報: 暨併同員工認股權憑證3,000,0000單位，每單位可認購普通股1股， 每股認購價格新台幣15元 更正後: 暨併同員工認股權憑證3,000,0000單位，每單位可認購普通股1股， 每股面額新台幣10元

1.事實發生日:109/05/112.發生緣由:誤繕109年4月背書保證與資金貸放餘額資訊。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項: 原申報: 本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):0 本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):0 本公司資金貸放最高限額(仟元):0 更正後: 本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):27689 本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):44048 本公司資金貸放最高限額(仟元):188273