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信實保全(上)公司公告
1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:（一）報告事項 (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司一○八年度員工酬勞分派情形。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)訂定本公司「道德行為準則」。 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。（二）決議通過之承認事項 (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分派案：現金股利每股配發2.4元。（三）決議通過之討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:109/05/152.公司名稱:信實健康生活股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司投資之子公司。4.相互持股比例:本公司投資100%之子公司。5.發生緣由:考量集團長期營運發展，擬設立子公司拓展本業相關之新業務。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/03/262.發放股利種類及金額:信實公寓大廈管理維護股份有限公司董事會決議盈餘分派49,681,483元予其唯一投資者信實保全股份有限公司。3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行 4.召集事由:(1)本公司108年度營業報告。(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。(3)本公司108年度員工酬勞分派情形。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。(5)訂定本公司「道德行為準則」。(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年04月21日起至民國109年05月04日17時止受理股東就本次股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市和平街201號，電話：03-5535778分機 30 黃品瑜小姐 )
1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:信實保全股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司109年3月26日董事會決議通過108年度員工酬勞新台幣30,000元,均以現金方式發放。(2)以上決議數與108年度認列費用無差異。
1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:信實保全股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表，相關損益情形如下6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、108年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 22,571 仟元營業利益(損) (1,297)仟元稅前淨利 58,197 仟元本期淨利 58,181 仟元基本每股盈餘 2.95 元二、108年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 1,876,118 仟元營業利益 61,780 仟元稅前淨利 72,999 仟元本期淨利 58,181 仟元基本每股盈餘 2.95 元三、有關107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「臺北松山機場清潔勞務外包採購案」得標1.事實發生日:109/01/212.契約或承諾相對人:交通部民用航空局臺北國際航空站3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/01~111/01/315.主要內容(解除者不適用):清潔勞務外包採購案承攬。6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.具體目的(解除者不適用):臺北松山機場清潔勞務外包採購案承攬。9.其他應敘明事項:無
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「高雄國際航空站清潔勞務外包採購」得標1.事實發生日:109/01/202.契約或承諾相對人:民用航空局高雄國際航空站3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/01~111/01/315.主要內容(解除者不適用):清潔勞務外包採購案承攬。6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.具體目的(解除者不適用):高雄國際航空站清潔勞務外包案承攬。9.其他應敘明事項:無
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司 公告:參與「109年度南科台南園區租賃業務與行政大 樓管理維護工作」得標1.事實發生日:108/12/242.契約或承諾相對人:科技部南部科學園區管理局3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/01/01~109/12/315.主要內容(解除者不適用):科技部南部科學園區管理局台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作。6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.具體目的(解除者不適用):科技部南部科學園區管理局台南園區租賃租賃業務與行政大樓管理維護工作服務案承攬。9.其他應敘明事項:無
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「桃園國際機場第一、第二航廈行李手推車服務勞務採購案（第二航廈）」得標1.事實發生日:108/12/232.契約或承諾相對人:桃園國際機場股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/05/01~114/04/305.主要內容(解除者不適用):桃園國際機場行李手推車服務（第二航廈）6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之業務有正面影響。8.具體目的(解除者不適用):桃園國際機場第一、第二航廈行李手推車服務勞務採購案（第二航廈）承攬9.其他應敘明事項:無
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司 公告:參與「桃園國際機場公共區域清潔維護暨 病媒防治勞務採購」得標1.事實發生日:108/11/202.契約或承諾相對人:桃園國際機場股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/01/01~112/03/315.主要內容(解除者不適用):桃園國際機場公共區域清潔維護暨病媒防治6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.具體目的(解除者不適用):桃園國際機場公共區域清潔維護暨病媒防治案承攬9.其他應敘明事項:無
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「臺中航空站109~111年度清潔維護勞務委外(含一般事業廢棄物清運及行李手推車提供服務)」得標1.事實發生日:108/08/222.契約或承諾相對人:交通部民用航空局臺中航空站3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/01/01~111/12/315.主要內容(解除者不適用):臺中航空站一般清潔維護、一般事業廢棄物清運及行李手推車提供服務案承攬。6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.具體目的(解除者不適用):臺中航空站一般清潔維護、一般事業廢棄物清運及行李手推車提供服務案承攬。9.其他應敘明事項:無
公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/08/222.公司名稱:信實保全股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。(2)電話：02-2563-5711(3)傳真：02-2563-57226.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。7.其他應敘明事項:無
公告本公司對子公司新增背書保證及餘額達三千萬元 以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。1.事實發生日:108/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):138451(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):170000(2)累積盈虧金額(仟元):641605.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證(2)日期:銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證6.背書保證之總限額(仟元):1384517.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.459.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.4510.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:信實保全股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季財務報告，相關損益情形如下。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、108年第二季合併財務報告之相關資訊如下（單位：新台幣仟元）營業收入 927,332 仟元營業利益 24,537 仟元稅前淨利 31,134 仟元本期淨利 24,095 仟元基本每股盈餘 1.24 元二、有關108年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
1.股東會日期:108/06/182.重要決議事項:（一）報告事項 (1)本公司一○七年度營業報告。 (2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。 (3)本公司一○七年度員工酬勞分派情形。（二）決議通過之承認事項 (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分派案：現金股利每股配發2.93794925元。（三）決議通過之討論事項 (1)資本公積發放現金案：現金股利每股配發0.06205075元。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業 程序」部分條文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利及資本公積發放現金分別為新台幣58,758,985元及1,241,015元，分別每股配發新台幣2.93794925元及0.06205075元。4.除權（息）交易日:108/07/03 5.最後過戶日:108/07/046.停止過戶起始日期:108/07/057.停止過戶截止日期:108/07/098.除權（息）基準日:108/07/099.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/26發放。
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限 公司公告現金股利除息基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣57,744,385元，每股配發新台幣2.4488713元4.除權（息）交易日:108/06/295.最後過戶日:108/06/306.停止過戶起始日期:108/07/017.停止過戶截止日期:108/07/058.除權（息）基準日:108/07/059.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/19發放。
1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版2.報導日期:108/05/273.報導內容:媒體表示「....法人預估，在近期可望接獲3.9億餘元高鐵車廂維修保養四年合約挹注下，今年營收可望維持一成的成長幅度。」、「....明年物業管理營收占比可挑戰20%。」及「......預計明年上半年由興櫃轉上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外提供預測性資訊，以上報導係媒體自行臆測及推估，特此澄清。(2)有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
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