信實保全公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告參與2019~2021年高鐵南港站列車清潔服務1.事實發生日:108/05/202.契約或承諾相對人:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/08/01~110/07/315.主要內容(解除者不適用):高鐵南港站列車清潔服務承攬。6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之業務有正面影響。8.具體目的(解除者不適用):高鐵南港站列車清潔服務承攬。9.其他應敘明事項:無

代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告參與2019~2023燕巢總機廠列車車體及車上設備一般性維護保養技術人員支援服務案得標1.事實發生日:108/04/242.契約或承諾相對人:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/08/15~112/08/315.主要內容(解除者不適用):燕巢總機廠列車車體及車上設備一般性維護保養作業案承攬。6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.具體目的(解除者不適用):燕巢總機廠列車車體及車上設備一般性維護保養作業案承攬。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:信實保全股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表，相關損益情形如下6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、107年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 33,387 仟元營業利益(損) (3,607)仟元稅前淨利 65,299 仟元本期淨利 65,288 仟元基本每股盈餘 3.6 元二、107年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 1,773,139 仟元營業利益 64,603 仟元稅前淨利 82,497 仟元本期淨利 65,288 仟元基本每股盈餘 3.6 元三、有關107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:信實保全股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年3月29日董事會決議通過107年度員工酬勞新台幣30,000元,均以現金方式發放。(2)以上決議數與107年度認列費用無差異。

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行　4.召集事由:(1)本公司107年度營業報告。(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。(3)本公司107年度員工酬勞分派情形。(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。(三)討論事項(1) 資本公積發放現金案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年04月10日起至民國108年04月20日止受理股東就本次股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市和平街201號，電話：03-5535778分機 30 黃品瑜小姐 )

1.董事會決議日期:108/03/292.發放股利種類及金額:信實物業管理顧問股份有限公司董事會決議盈餘分派4,106,545元予其唯一投資者信實保全股份有限公司。3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.93794925　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.06205075　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,758,985　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:(1)傳播媒體名稱：蘋果日報、ETtoday新聞雲、鉅亨網、中時電子報、工商時報、時報資訊、精實財經、台灣新生報、MoneyDJ(2)報導內容：有關本公司近期標到高鐵車廂維修保養的案子，合約金額4年近4億元，預計今年8月開始承接。3.因應措施:該標案程序尚在進行中，本公司不對單一客戶做評論。上開報導一切以本公司於公開資訊觀測站正式公告為準。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/202.發生緣由:本公司於108/03/26召開法說會(1)召開法人說明會之日期：108/03/26(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(3)召開法人說明會之地點：第一金證券大樓2樓(台北市長安東路一段22號2樓)(4)法人說明會擇要訊息：說明公司簡介、主要業務與產業分析、競爭優勢與核心價值及經營實績。(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/042.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於107年11月16日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣200,000,000元。四、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。五、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票最後過戶日：民國108年03月08日。(二)舊股票停止過戶期間：民國108年03月09日起至108年03月13日止。(三)全面無實體換票基準日：民國108年03月13日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國108年03月21日起開始受理股票換發無實體新股。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。六、換發無實體股票相關程序及手續：(一)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。(二)欲將現股股票劃撥至集保帳號之股東：(1)請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。(2)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理：A.全部舊票。B.蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司股務代理機構所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。C.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。(3)舊股票尚未領取者：請 貴股東於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(4)郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。(5)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。七、本公司股務代理機構暨股票劃撥作業辦理處所：(一)股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市長安東路一段22號5樓。(三)股務代理機構電話：(02)2563-5711。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外。八、特此公告。

1.事實發生日:108/02/212.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司107年度現金增資總發行股數1,880,000股，每股發行價格35元，總計65,800,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定108年02月21日為增資基準日。

本公司擬取得100%持有子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司現金增資股份1.事實發生日:108/02/182.發生緣由:本公司擬取得100%持有子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司現金增資股份(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:普通股(2)事實發生日:108/02/18(3)交易數量、每單位價格及交易總金額:共6,580仟股，每股價格10元，交易金額共計65,800仟元(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本次交易為子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司現金增資發行新股，故不適用。(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。(10)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次現金增資依董事會決議依面額每股10元認購。(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積股數：23,580仟股累積金額：235,800仟元持股比例：100%(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產比例：26.35%股東權益比例：27.52%營運資金數額：26,129仟元(13)經紀人及經紀費用:無(14)取得或處分之具體目的或用途:充實子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司營運資金(15)本次交易表示異議董事之意見:無(16)本次交易為關係人交易:否(17)董事會通過日期:不適用(18)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用(19)本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司107年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:108/02/182.發生緣由:(1)董事放棄認購原因：整體投資策略考量。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：A.董事長：陸耀祖，放棄認購股數75,949股，占得認購股數100%。B.董事：昭美投資股份有限公司，放棄認購股數398,460股，占得認購股數100%。C.董事：勝誠有限公司，放棄認購股數350,653股，占得認購股數100%。3.因應措施:特定人姓名及其認購股數：上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。4.其他應敘明事項:無

代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告參與基隆港區一般廢棄物清運處理勞務委外作業案得標1.事實發生日:108/02/182.契約相對人:臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):108/03/01~110/02/285.主要內容(解除者不適用):基隆港區一般廢棄物清運處理勞務委外作業案承攬。6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。8.具體目的(解除者不適用):基隆港區一般廢棄物清運處理工作之勞務服務。9.其他應敘明事項:無

代子公司「信實公寓大廈管理維謢股份有限公司」 公告108年度第一次現金增資發行普通股案。1.事實發生日:108/01/182.發生緣由:(1)董事會決議日期:108/01/11(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:6,580,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣65,800,000元。(6)發行價格:每股發行價格定為新台幣10元。(7)員工認購股數:10%計658,000股，由本公司員工認購。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額90%計5,922,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。(12)本次增資資金用途:配合公司經營規畫及發展以充實營運資金。(13)現金增資認股基準日:108/02/26(14)最後過戶日:108/01/18(15)停止過戶起始日期:108/01/19(16)停止過戶截止日期:108/01/23(17)股款繳納期間:108/01/24∼108/02/25(18)特定人繳款期間：108/02/26∼108/02/26(19)其他應敘明事項:本次現金增資之發行條件及其相關事宜如須修正或補充時，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/112.發生緣由:(1)董事會決議日期:107/12/26(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:1,880,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣18,800,000元。(6)發行價格:每股以新台幣35元發行。(7)員工認購股數:10%計188,000股，由本公司及從屬公司員工認購。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額90%計1,692,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。(12)本次增資資金用途:轉投資子公司用以充實營運資金。(13)現金增資認股基準日:108/01/16(14)最後過戶日:108/01/11(15)停止過戶起始日期:108/01/12(16)停止過戶截止日期:108/01/16(17)股款繳納期間:108/01/18∼108/02/18(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。(19)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。(20)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。(21)其他應敘明事項:A.本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年1月10日金管證發字第1070348768號函核准生效在案。B.本次現金增資之發行條件及其相關事宜如須修正或補充時，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/262.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:107年第一次股東臨時會重要決議事項如下:一.報告事項(1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。二.討論暨選舉事項:（1）本公司章程修訂案。（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」案。（3）增訂本公司「董事選任程序」案。（4）增補選獨立董事選舉案。（5）解除新任獨立董事之競業禁止之限制案。

1.事實發生日:107/12/262.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（1）董事會決議日期:107/12/26（2）增資資金來源:現金增資發行普通股。（3）發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）:預計普通股1,880,000股（4）每股面額:新台幣10元。（5）發行總金額:按面額計預計新台幣18,800,000元（6）發行價格:暫定每股新臺幣35元發行。（7）員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份10%，計188,000股由本公司及從屬公司員工認購。（8）公開銷售股數:不適用。（9）原股東認購或無償配發比例：除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計1,692,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。（10）畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，向本公司股代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。（11）本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。（12）本次增資資金用途:轉投資子公司以充實營運資金。（13）其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。增資基準日。

公告本公司107年股東臨時會增補選三席獨立董事名單暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:107/12/262.舊任者姓名及簡歷: 董事:董明遜3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:莊昆明獨立董事:李弘暉獨立董事:陳啟昌4.異動原因:需設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事:莊昆明/0股獨立董事:李弘暉/0股獨立董事:陳啟昌/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/25~110/05/247.新任生效日期:107/12/26~110/05/248.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:107/12/262.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年12月26日成立第一屆薪資報酬委員會，說明如下:(1)於107年12月26日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)於107年12月26日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會,委員共計三人：陳啟昌先生、莊昆明先生及李弘暉先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同，自107年12月26日起至110年5月24日止。