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健永生技 (未) 公司公告
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳榮宗 美國菲利普大學組織管理心理學博士新晶科技股份有限公司董事戴春福 中國…
公告本公司104年股東常會同意解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 郭富鳳(2)董事 何志煌(3)董事 高林慧珍(4)獨立董事 陳榮宗(5)獨立董事 吳金地(6)獨立董事…
公告本公司104年股東常會決議事項
1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)通過103年度虧損撥補案。(3)通過103 年現金增資計畫金額變…
公告本公司全面改選董事後, 董事會推選新任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:郭富鳳3.新任者姓名及簡歷:郭富鳳4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.…
公告本公司104年股東常會全面改選董事當選名單且董事變動巳達三
公告本公司104年股東常會全面改選董事當選名單且董事變動巳達三分之一1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事: 郭富鳳、何志煌、張正男、蔡銀玲3.新任者姓名及簡歷:董事: …
公告本公司104年股東常會同意解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 郭富鳳(2)董事 何志煌(3)董事 高林慧珍(4)獨立董事 陳榮宗(5)獨立董事 吳金地(6)獨立董事…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳榮宗 美國菲利普大學組織管理心理學博士 新晶科技股份有限公司董…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡登輝 名輝科技股份有限公司董事長戴春福 比捷聯合會計師事務所台北所總經理高林慧珍 日南建…
公告本公司新任獨立董事名單
1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳榮宗 美國菲利普大學組織管理心理學博士 新晶科技股份有限公司董事戴春福 中國西安交通大學管理…
公告本公司監察人解任
1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:紀淑漪 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合…
公告本公司新任董事名單
1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事: 郭富鳳、何志煌、張正男、蔡銀玲3.新任者姓名及簡歷:董事: 郭富鳳、何志煌、鍾育婷、高林慧珍獨立董事: 陳榮宗、吳金地、戴春福…
公告更正本公司104年股東常會議事手冊部份內容
1.事實發生日:104/06/172.公司名稱:健永生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司10…
重新公告本公司董事會決議召開104年股東常會增列議案
1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1) 103年度營業報…
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:郭富鳳/董事長4.新任者姓…
公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1) 103年度營業報…
公告本公司更正申報104年1月及2月營收公告
1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:健永生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年…
公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1) 103年度營業報…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(…
公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1) 103年度…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)…
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