健策精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/11/162.公司名稱:健策精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司98年度現金增資股款新台幣509,360,000元已全數收足。(2)本公司並訂定98年11月17為增資基準日。

1.事實發生日:98/10/302.公司名稱:健策精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：98/10/30(2)委託代收價款行庫：華南商業銀行新莊分行(員工)(3)委託專戶存儲行庫：兆豐國際商業銀行桃興分行

1.事實發生日:98/10/292.公司名稱:健策精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣63,670,000元，發行普通股6,367,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會98年10月27金管證發字第0980056278號函申報生效在案。(2)依本公司98年10月12日董事會決議，本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂增資基準日等相關事宜。7.其他應敘明事項:(1)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。(2)現金增資發行新股之認股繳款期間：(A)員工認股繳款日期：98年11月12日。(B)詢價圈購繳款日期：98年11月13日。(C)公開申購繳款截止日：98年11月11日。(D)特定人認股繳款日期：98年11月16日(D)詢價圈購期間：98年11月5日至98年11月10日。(E)公開申購期間：98年11月6日至98年11月10日。(G)增資基準日：98年11月17日

1.董事會決議日期:98/10/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,367,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:63,670,000元6.發行價格:暫定80元，授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場情況及承銷方式洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:637,000股8.公開銷售股數:5,730,000股9.原股東認購或無償配發比例:依證券交易法第28條之1規定於97年12月25日經股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權，並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人認足之，對外公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股計畫之資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，擬授權董事長全權處理；如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境予以修正變更時，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

行政院金融監督管理委員會昨（24）日核備臺灣證券交易所股份有限公司函報同意健策精密工業股份有限公司申請其已公開發行普通股62,605,450股，每股面額10元，總額新臺幣626,054,500元，於其依規定委託主辦證券承銷商辦理上市前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上市股票乙案。

臺灣證券交易所於98年9月1日召開之第490次「有價證券上市審議委員會」，審議健策精密工業（股）公司申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢達股權分散標準後，同意其股票上市：(一)該公司最近三年度及申請(98)年度上半年業績變化合理性(含經營能力、獲利能力及相關財務比率變化)之評估說明。。(二)該公司投資子公司無錫健策精密工業有限公司(中國)之緣由、合理性及必要性。(三)該公司未來加強研發技術及人員之規劃說明。 二、該公司承諾以合理價格將關係企業虎翼科技併入該公司之經營架構。　有關健策精密工業股份有限公司之相關基本資料如下：公司名稱：健策精密工業股份有限公司。公司地址：桃園縣龜山鄉文化村19鄰科技一路40號。申請上市時資本額：626,055仟元。董事長：趙宗信先生。總經理：趙永昌先生。輔導上市之承銷商：富邦綜合證券股份有限公司。稅前損益：　95年度：225,066仟元96年度：412,045仟元97年度：432,473仟元98年度上半年：118,871仟元。稅後每股盈餘：　95年度：9.41元/股96年度：6.11元/股97年度：5.43元/股98年度上半年：1.32元/股。主要業務：各種光電產品及單體產品之導線架、半導體封裝用之均熱片、精密金屬崁入射出成型產品及其他電子、通訊週邊產品之製造。市場結構：內銷11％、外銷89％。全體董事持股比率：董事7席，占8.52%(包含獨立董事2席)。全體監察人持股比率：監察人3席，占2.38%。

1.事實發生日:98/08/032.公司名稱:健策精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司98年6月開立發票總金額及本年累計開立發票總金額6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳更正後之資料7.其他應敘明事項:98年06月開立發票總金額原為158,686仟元，補申報經海關出口銷貨200仟元，實際開立發票總金額應更正為158,886仟元。本年累計開立發票總金額原為723,264仟元，補申報經海關出口銷貨200仟元，實際本年累計開立發票總金額應更正為723,464仟元。對98年6月營業收入淨額及本年累計營業收入淨額並無影響。

健策精密工業股份有限公司(代號：3653)於98年7月23日向臺灣證券交易所送件申請股票上市健策精密工業股份有限公司(代號：3653)於98年7月23日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(29)日共計有8家公司申請股票上市。健策精密工業(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長趙宗信二、公司地址：桃園縣龜山鄉文化村19鄰科技一路40號三、實收資本額：626,055仟元四、主要產品：均熱片、導線架五、稅前純益：97年度--432,473仟元六、每股稅後盈餘：97年度--5.43元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1) 股東現金股利新台幣125,210,905元(每股無償配發2元)。(2) 股東股票股利新台幣31,302,720元(每仟股無償配發50股)。(3) 員工現金紅利新台幣24,677,933元。(4) 員工股票紅利新台幣5,912,000元，以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣29.56元為計算基礎，發行新股200,000股。4.除權（息）交易日:98/07/205.最後過戶日:98/07/216.停止過戶起始日期:98/07/227.停止過戶截止日期:98/07/268.除權（息）基準日:98/07/269.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/222.公司名稱:健策精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司興建華亞廠已取得使用執照，擬遷移地址至桃園縣龜山鄉文化村19鄰科技一路40號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/06/082.舊任者姓名及簡歷:林古彩蓮3.新任者姓名及簡歷:劉維邦4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原監察人辭任，於98年股東常會補選一席。6.新任監察人選任時持股數:43,882,587股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/11~99/04/108.新任生效日期:98/06/089.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:其任期以補足原任期為限，任期為98/06/08~99/04/10

1.股東會日期:98/06/082.重要決議事項:承認及討論事項(1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司九十七年度盈餘分配案，股東股利共計2.5元，其中現金股利每股2元、股票股利每股0.5元。(3)通過本公司九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案：提撥股東紅利31,302,720元及員工紅利5,912,000元(係按每股淨值29.56元發行)，依公司法第240條之規定，辦理轉增資發行新股3,330,272股。(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案。(6)通過解除董事、獨立董事競業禁止之限制案。選舉事項(1)補選監察人一席。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:98/04/092.法人名稱:兆豐交銀創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:新指派代表人4.新任者姓名及簡歷:監察人-兆豐交銀創業投資股份有限公司 代表人羅銀益5.異動原因:法人監察人指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/12/15~99/04/107.新任生效日期:98/04/098.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落桃園縣龜山鄉華亞段第0020-0000號2.事實發生日:98/4/2~98/4/23.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:陸仟壹佰零陸.柒參平方公尺，折合壹仟捌佰肆拾柒.貳捌伍捌坪；單位價格：每坪新台幣壹拾萬伍仟元整；總金額：新台幣壹億玖仟參佰玖拾陸萬肆仟肆佰元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:龜山鄉工五自辦市地重劃區重劃會5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無此情形。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無此情形。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:取得資產者不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:1.簽約時支付定金新台幣壹仟玖佰參拾玖萬陸仟肆佰肆拾元整。2.桃園縣政府同意本筆土地出售時支付新台幣壹仟玖佰參拾玖萬陸仟元整。 3.土地完成過戶時，支付新台幣壹億伍仟伍佰壹拾柒萬壹仟玖佰陸拾元整。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價。價格決定之參考依據：鑑價報告、臨近地價及是否尚有替代土地可供選擇。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:華信不動產估價師事務所鑑價結果：新台幣貳億零參佰貳拾萬零壹仟肆佰參拾捌元整11.不動產估價師姓名:江晨旭12.不動產估價師開業證書字號:(94)彰縣估字第000007號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:無重大差異。17.經紀人及經紀費用:貳萬參仟元整。18.取得或處分之具體目的或用途:興建廠房。19.本次交易表示異議之董事之意見:無議異。20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.董事會決議日期:98/03/202.股東會召開日期:98/06/083.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉樂善村文化一路77號4.召集事由:(一)報告事項:(1)九十七年度營業報告。(2)九十七年度監察人審查報告。(3)其他事項報告。(二)承認暨討論事項：(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十七年度盈餘分配案。(3)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)討論修改公司章程案。(5)討論修改資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/10~98/06/086.停止過戶截止日期:98/04/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址:桃園縣龜山鄉樂善村文化一路77號)，受理期間為自98年3月25日至98年4月3日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.董事會決議日期:98/03/202.發放股利種類及金額:本公司97年度盈餘分配案，經3月20日董事會決議分配如下:現金股利新台幣125,210,905元。(每股分配約新台幣2元)股票股利新台幣 31,302,720元。(每股分配約新台幣0.5元)3.其他應敘明事項:本盈餘分配案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬授權董事會另訂除權息基準日辦理發放。

1.董事會決議日期:98/03/202.增資資金來源:97年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,130,272股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣31,302,720元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資發行200,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之部份以現金發放，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/12/262.本次新增（減少）投資方式:經經濟部投資審議委員會通過,經由第三地投資事業ELIXI INTERNATIONAL CO.,LTD.間接在大陸地區投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:決議增資美金3,000,000元整,轉投資無錫健策精密工業有限公司4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:無錫健策精密工業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,700,000元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,100,000元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:開發生產製造精密沖模及相關零部件,各種精密金屬塑料零部件 自動化生產機械設備等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣58,109,429.13元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣14,510,682.51元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金7,100,000元整12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,100,000元整13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:53.88%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.56%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:18.71%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金9,200,000元整17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.08%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:12.35%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:17.04%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2007年:獲利新臺幣21,848676元2008年(1~11月):獲利新臺幣31,345,851元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:無錫健策精密工業有限公司:本公司間接持股100%孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:96.9.20經由第三地投資事業ELIXI INTERNATIONAL CO.,LTD.間接在大陸地區投資無錫健策精密工業有限公司,其購買之股東:GALLITO CO.,LTD. 代表人:趙永昌 價格:USD2,371,400元 關係:本公司董事長EXION CO.,LTD 代表人:趙宗信 價格:USD2,371,400元 關係:本公司董事LEADER PRECISION INDUSTRY SDN.BHD 股東:趙永昌 價格:USD978,238元 關係:本公司董事長25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2008/12/252.本次新增（減少）投資方式:經經濟部投資審議委員會通過,經由第三地投資事業ELIXI INTERNATIONAL CO.,LTD.間接在大陸地區投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:決議增資美金3,000,000元整,轉投資無錫健策精密工業有限公司4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:無錫健策精密工業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,700,000元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,100,000元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:開發生產製造精密沖模及相關零部件,各種精密金屬塑料零部件 自動化生產機械設備等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣58,109,429.13元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣14,510,682.51元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金7,100,000元整12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,100,000元整13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:53.88%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.56%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:18.71%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金9,200,000元整17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.08%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:12.35%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:17.04%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2007年:獲利新臺幣21,848676元2008年(1~11月):獲利新臺幣31,345,851元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:無錫健策精密工業有限公司:本公司間接持股100%孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:96.9.20經由第三地投資事業ELIXI INTERNATIONAL CO.,LTD.間接在大陸地區投資無錫健策精密工業有限公司,其購買之股東:GALLITO CO.,LTD. 代表人:趙永昌 價格:USD2,371,400元 關係:本公司董事長EXION CO.,LTD 代表人:趙宗信 價格:USD2,371,400元 關係:本公司董事LEADER PRECISION INDUSTRY SDN.BHD 股東:趙永昌 價格:USD978,238元 關係:本公司董事長25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:桃園縣政府函文號:府環水字第0970704237號裁處書字號:30-097-1200182.事實發生日:97/12/233.發生原委（含爭訟標的）:本公司經行政院環境保護局於97.11.10派員至本公司大園廠稽查，經於放流口採樣檢測結果未符合放流水標準，違反水污染防治法第7條第1項規定處分罰鍰。4.處理過程:本公司因人員操作不當，導致數據偏高。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:罰款26萬元整。6.因應措施及改善情形:本次係因前次環保署97.10.15將稽查結果轉知桃園縣環境保護局，因本公司當時尚未知悉環保署之採樣檢測結果，故未能即時採取改善措施，以致本次稽查結果仍未能符合放流水標準。短期:加強廢水處理流程，嚴加管控放流水水質、並計劃投資增加檢驗設備與採樣頻率。長期:增設一套廢水處理設備。本公司已於 97.12.16向桃園縣環境保護局提出水質檢測報告。7.其他應敘明事項:無