億而得微電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：108/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項:確定福利計畫再衡量認列於保留盈餘。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/05/233.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由:本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國107年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。二、承認事項 (1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國107年度之盈虧撥補案。三、選舉事項 改選董事案。四、討論事項 (1)擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列議案) (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列議案)五、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/05/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依據IFRS15收入認列原則，調整107年11月營業收入自結申報數 與會計師查核數差異，相關收入將遞延至108年。6.因應措施:(1)更正前金額： 107年11月營業收入金額：新台幣25,537仟元 107年1-11月累計營業收入金額：新台幣125,244仟元 107年12月營業收入金額：新台幣6,119仟元 107年1-12月累計營業收入金額：新台幣131,363仟元(2)更正後金額： 107年11月營業收入金額：新台幣12,184仟元 107年1-11月累計營業收入金額：新台幣111,891仟元 107年12月營業收入金額：新台幣6119仟元 107年1-12月累計營業收入金額：新台幣118,010仟元(3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正營收公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/052.股東會召開日期:108/05/233.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由:本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國107年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。二、承認事項 (1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國107年度之盈虧撥補案。三、選舉事項 改選董事案。四、討論事項 (1)擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。五、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/05/237.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:107/12/202.重要決議事項:討論事項：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/10/302.股東臨時會召開日期:107/12/203.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由: 一、討論事項 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/11/216.停止過戶截止日期:107/12/207.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃定維委員/本公司獨立董事。黃偉能委員/本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:吳清沂委員/本公司獨立董事。林月霞委員/本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補足薪資報酬委員會缺額。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/138.新任生效日期:107/08/099.其他應敘明事項:新任委員任期至108/06/13。

1.臨時股東會日期:107/08/032.重要決議事項:一、選舉事項：補選本公司獨立董事二席案。二、討論事項：通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/08/032.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 吳清沂 / 光寶科技(股)公司 智能生活與應用事業群顧問。 林月霞 / 大中國際聯合會計師事務所執業會計師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/14~108/06/137.新任生效日期:107/08/038.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:補選之獨立董事任期:107/08/03~108/06/13。

1.股東會決議日:107/08/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳清沂，職稱：億而得微電子(股)公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:吳清沂 / 嘉聯益科技股份有限公司獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司107年08月03日股東臨時會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/06/142.股東臨時會召開日期:107/08/033.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由: 一、選舉事項 補選本公司獨立董事二席案。 二、討論事項 擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:107/07/056.停止過戶截止日期:107/08/037.其他應敘明事項:依公司法第192-1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單；受理期間：自107/06/26日起至107/07/05日止，凡有意提名之股東務請於107年7月5日下午5時前親洽或郵寄(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果)，受理場所為新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司財會部)。

1.發生變動日期:107/06/052.舊任者姓名及簡歷: 黃定維/本公司獨立董事 黃偉能/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/14~108/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於107年6月5日收到辭任書，其生效日期為107年07月31日。

1.發生變動日期:107/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 黃定維/本公司獨立董事 黃偉能/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: 本公司於107年6月5日收到辭任書，其生效日期為107年07月31日。

1.股東會日期:107/05/302.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國106年度之盈虧撥補案。二、討論事項一：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)通過本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。(8)通過為配合本公司申請股票上市/櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次 上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。三、選舉事項：補選本公司獨立董事一席案。四、討論事項二：通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/05/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 潘燕民 學歷：文化大學經濟研究所碩士 經歷：錸德科技執行長辦公室 副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/14~108/06/137.新任生效日期:107/05/308.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:補選之獨立董事任期:107/05/30~108/06/13。

1.股東會決議日:107/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：潘燕民，職稱：億而得微電子(股)公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：潘燕民(1)錸德科技股份有限公司董事兼執行長辦公室副總經理(2)鈺德科技股份有限公司董事代表人(3)中富投資股份有限公司董事代表人(4)錸寶科技股份有限公司董事代表人(5)祥德科技股份有限公司董事代表人(6)博錸科技股份有限公司董事代表人(7)安可光電股份有限公司董事代表人(8)錸洋科技股份有限公司董事代表人(9)力錸光電科技(揚州)有限公司董事長兼總經理(10) Kunshan Hutek Co., Ltd. 董事長(11)虹冠電子工業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司107年05月30日股東常會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：潘燕民7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)力錸光電科技(揚州)有限公司董事長兼總經理 (2)Kunshan Hutek Co., Ltd. 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。 (2)Kunshan Hutek Co., Ltd. :昆山市綜合保稅區出口大道88號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)力錸光電科技(揚州)有限公司：太陽能模組加工、設計及銷售。 (2)Kunshan Hutek Co., Ltd. :光碟包裝盒製造業。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/05/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷: 潘燕民/本公司獨立董事。 黃定維/本公司獨立董事。 黃偉能/本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/05/309.其他應敘明事項:本屆董事任期為105/06/14~108/06/13。

1.發生變動日期:107/05/302.舊任者姓名及簡歷: 王立中/本公司監察人 李展南/本公司監察人 胡峻浩/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/112.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107/04/11召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過審查獨立董事候選人名單。。(2)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序辦法」部分條文案。(3)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。(6)通過修訂本公司「對子公司之監督與管理作業」部分條文案。(7)通過修訂本公司「內部人股權變動作業辦法」部分條文案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/142.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107/03/14召開董事會，通過重要議案如下:(1)承認通過106年度決算表冊案。(2)承認通過106年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(9)通過訂定本公司「審計委員會設置及行使職權辦法」以及「審計委員會組織規程」 案。(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(11)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(12)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。(13)通過修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」部分條文案。(14)通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。(15)通過經濟部登記印鑑保管人案。(16)通過出具本公司106年度『內部控制制度聲明書』案。(17)通過變更本公司107年度稽核計畫案。(18)通過本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。(19)通過為配合本公司申請股票上櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃 公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權，並於最近期股東會提請決議。(20)通過補選本公司獨立董事一席案。(21)通過提名獨立董事候選人名單案。(22)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(23)通過107年股東常會受理股東提案權審查標準及作業流程。(24)通過107年股東常會受理股東獨立董事候選人提名之相關事宜。(25)通過訂於民國107年5月30日召開107年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。