億而得微電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/08/06召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過本公司104年上半年度財務報告案。(2)通過本公司累積虧損金額已達實收資本額二分之一案。(3)通過本公司經理人104年度調薪案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年上半年度財務報表,業經勤業聯合會計師事務所林政治、黃裕峰會計師核閱完畢，並經本公司104/08/06董事會通過，累積虧損金額己逾實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:一、承認事項：第一案：通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。第二案：通過承認本公司103年度之虧損撥補案。二、討論事項：第一案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。第二案：通過本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。第三案：通過為配合本公司申請股票上市(櫃)依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。第四案：通過解除本公司董事之競業禁止限制案。第五案：通過修訂本公司「公司章程」案。第六案：通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。第七案：通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳鴻文董事、李展南獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室)4.召集事由:本(104)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國103年度營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (4)訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(增列)二、承認事項 (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國103年度之虧損撥補案。三、討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (2)本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。 (3)為配合本公司申請股票上市(櫃)依規定辦理現金增資發行新股 作為股票初次上市(櫃)公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。 (4)擬解除本公司董事之競業禁止限制案。 (5)修訂本公司「公司章程」案。(增列) (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(增列) (7)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/04日起至104/04/13日止，於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2本公司財會部受理股東提案。

1.事實發生日:104/04/292.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/04/29召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過修訂本公司「公司章程」案，。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室)4.召集事由:本(一○四)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國103年度營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (4)訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。二、承認事項 (1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國103年度之虧損撥補案。三、討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (2)本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。 (3)配合本公司申請股票上市(櫃)依規定辦理現金增資發行新股 作為股票初次上市(櫃)公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。 (4)解除本公司董事之競業禁止限制案。 (5)修訂本公司「公司章程」案。(增列) (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(增列) (7)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/04日起至104/04/13日止，於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2本公司財會部受理股東提案。

1.事實發生日:104/03/182.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/03/18召開董事會，通過重要議案如下:(1)承認通過一○三年度決算表冊案。(2)承認通過一○三年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「員工手冊」部分條文案。(5)通過訂定本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。(6)通過本公司一○三年度『內部控制制度聲明書』案。(7)通過本公司申請股票上市/櫃交易案。(8)通過本公司配合申請上市(櫃)作業，於初次上市(櫃)前辦現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。(9)通過解除本公司董事之競業禁止限制案。(10)通過召開本公司一○四年股東常會相關事宜。(11)通過一○四年度股東常會受理股東提案作業事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為其他綜合損益和資本公積彌補虧損。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室)4.召集事由:本(一○四)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國103年度營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (4)訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。二、承認事項 (1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國103年度之虧損撥補案。三、討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (2)本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。 (3)配合本公司申請股票上市(櫃)依規定辦理現金增資發行新股 作為股票初次上市(櫃)公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。 (4)解除本公司董事之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/04日起至104/04/13日止，於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2本公司財會部受理股東提案。

1.事實發生日:103/09/112.發生緣由:公告本公司一○三年度第二次現金增資收足股款暨增資基準日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司103年度第2次辦理現金增資發行普通股1,500,000股，每股認購價50元，實收股款總額為新台幣75,000,000元，業已收足股款。(2)增資基準日為103年09月12日。

1.事實發生日:103/07/212.發生緣由:(1)董事會決議日期：103年7月7日經董事會決議，授權董事長訂定之。(2)發行股數：普通股1,500,000股。(3)每股面額：新台幣10元整。(4)發行價格：每股新台幣50元整。(5)發行總金額：新台幣75,000,000元。(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計225,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總額85%計1,275,000股，由原股東依認股基準日股東名冊所記載之股東及持有股份之比例認購。每仟股認購54.69755469股。(8)公開銷售方式及股數：無。(9) 不滿一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足部分，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務：與原有發行股份相同。(11)本次增資資金用途：充實營運資金。(12)現金增資認股基準日：103/07/30。(13)最後過戶日：103/07/25。(14)停止過戶起始日期：103/07/26。(15)停止過戶截止日期：103/07/30。(16)股款繳納期間：1.原股東及員工繳款期間：103/08/04~103/09/04。2.特定人繳款期間：103/09/05~103/09/11。(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：103/07/21。(18)委託代收價款機構：玉山銀行新豐分行暨全省各分行。(19)委託專戶存儲價款機構：臺灣土地銀行竹北分行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於103年7月25日(星期五）16:30前親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日103年7月25日郵戳日期為準)本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司 股務代理部辦理。【地址：台北市大同區承德路三段210號B1；電話：02-25865859】(2)本次現金增資發行普通股，業經金融監督管理委員會103年7月18日金管證發字第1030027503號函申報生效。

1.事實發生日:103/07/072.發生緣由:本公司董事會通過之重要議案如下：(1)通過辦理現金增資發行新股案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:103年股東常會重要決議事項股東會日期:103/06/18重要決議事項：(一)承認事項1.通過承認本公司102年度之營業報告書及財務報表案。2.通過承認本公司102年度之虧損撥補案。(二)討論事項1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.通過解除本公司董事之競業禁止限制案。(三)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃文謙董事長。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:102/07/23_105/07/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

證交所重大訊息公告(6423)億而得-公告本公司103年股東常會重要決議事項。1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:103年股東常會重要決議事項股東會日期:103/06/18重要決議事項：(一)承認事項1.通過承認本公司102年度之營業報告書及財務報表案。2.通過承認本公司102年度之虧損撥補案。(二)討論事項1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.通過解除本公司董事之競業禁止限制案。(三)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。

公告序號：1主旨：公告本公司103年第1次現金增資股票發放日公告內容：一、本公司於103年2月21日經董事會決議增資發行普通股2,000,000股,每股面額10元，總額新台幣20,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會103年3月11日金管證發字第1030006745號函申報生效在案。二、前述現金增資發行新股案，亦經奉經濟部103年5月19日經授中字第 10333346610號函核准變更登記在案。三、茲將增資發行新股事項公告於後：（一）原已發行股份：普通股21,310,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣213,100,000元。（二）本次發行新股：普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣20,000,000元。（三）增資後總股數：普通股23,310,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣233,100,000元。（四）本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。（五）股票簽證機構：元大商業銀行信託部。（六）股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。地址：103台北巿大同區承德路三段210號B1樓，電話：(02)2586-5859。四、本次增資新股訂於103年6月18日(星期三)發放，請股東憑本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司寄發之「股票領取單」，蓋妥股東原留印鑑後，郵寄或駕臨元大寶來股務代理部洽領股票。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/05/082.發生緣由:公告本公司一○三年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司103年度第1次辦理現金增資發行普通股2,000,000股，每股認購價30元，實收股款總額為新台幣60,000,000元，業已收足股款。(2)增資基準日為103年05月09日。

1.事實發生日:103/04/072.發生緣由:本公司103年第1次現金增資認股繳款期限已於103年04月07日截止，惟對尚未繳納股款之股東，特再催繳。3.因應措施:(1) 茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。(2) 謹訂自103年04月08日起至103年05月08日止為股款催繳期間。尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至玉山銀行新豐分行及其全省各分行繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股之權利。(3) 若於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認購之股數發放股票。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859）。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：發生緣由：經103年2月21日董事會決議於103年6月18日召開股東常會。依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司103年2月21日董事會決議辦理。公告事項：一、 董事會決議日期：103年2月21日。二、 開會時間：103年6月18日(星期三) 上午9點整。三、 開會地點：(新竹縣竹北市台元街28號7樓之2)本公司會議室。四、 召集事由：(1) 報告事項：1、本公司民國102年度營業狀況報告。2、本公司民國102年度虧損金額已達實收資本額二分之一報告。3、監察人審查102年度決算表冊報告。4、本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(2) 承認事項：1、承認本公司102年度之營業報告書及財務報表案。2、承認本公司102年度之虧損撥補案。(3) 討論事項：1、修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案，謹提請討論。2、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請討論。3、擬解除本公司董事之競業禁止限制案，謹提請討論。(4) 其他議案或臨時動議。五、 停止過戶起迄日期：自103年4月20日起至103年6月18日止。六、 辦理過戶手續：　(1) 辦理過戶日期時間：股東最後過戶日103年4月19日(星期六)，因適逢假日，現場過戶請於103年4月18日(星期五)下午4時30分前辦理，郵寄者以103年4月19日(星期六) 最後過戶日郵戳為憑。　(2) 辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司 股務代理部　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號B1樓　　　　　　　　 電話：02-25865859　(3) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因股東最後過戶日103年4月19日(星期六)適逢假日請於民國103年4月18日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司 股務代理部」(台北市承德路三段210號B1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑；辦理過戶登記俾可享有出席股東常會之權利。(4) 其他：無。七、 受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月12日起至民國103年4月21日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月21日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：億而得微電子股份有限公司財會部﹝地址：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2﹞八、 其他應公告事項：(1) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-25865859）。(2) 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理「元大寶來證券股份有限公司 股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-25865859）。(3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（5月10日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2，電話：03-5526035，並副知證基會。(4) 本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司 股務代理部。(5) 本次股東常會紀念品：本公司本次股東常會不發放紀念品。(6) 解除董事競業禁止案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本公司董事長黃文謙先生擔任晶隼科技股份有限公司總經理之競業禁止。九、 特此公告。