億而得微電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項:確定福利計畫再衡量認列於保留盈餘和資本公積彌補虧損。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由:本(一○七)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國106年度營業狀況報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「道德行為準則」。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (5)修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。二、承認事項 (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國106年度之盈虧撥補案。三、討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。 (8)為配合本公司申請股票上市/櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上市/櫃 公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。四、選舉事項 (1)補選本公司獨立董事一席案。五、討論事項二 (1)擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/016.停止過戶截止日期:107/05/307.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案以及提名獨立董事候選人。受理期間：自107/03/24日起至107/04/02日止，凡有意提案以及提名之股東務請於107年4月2日下午5時前親洽或郵寄(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式)，受理場所為新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司財會部)。

1.事實發生日:106/12/132.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/12/13召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過訂定民國107年預算案。(2)通過訂定民國107年稽核計畫案。(3)通過自民國106年度起更換簽證會計師(係會計師事務所內部調整)案。(4)通過本公司106年度年終獎金發放原則及經理人發放金額案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/09/211.召開法人說明會之日期：106/09/21 ~ 106/09/222.召開法人說明會之時間：09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，向法人投資者進行公司簡介及展望說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/08/09召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過本公司民國106年上半年度財務報告案。(2)通過重新委任第二屆薪資報酬委員會委員案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林俊吉/獨立董事及薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:潘燕民/錸德科技(股)公司副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補足薪資報酬委員會缺額。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/138.新任生效日期:106/08/099.其他應敘明事項:新任委員任期至108/06/13。

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資原股東催繳期間自106年6月28日至106年7月28日止。6.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東，即喪失認股之權利。7.其他應敘明事項:(1)於催繳期間繳納股款之原股東，所認購之股數預計於106/08/08由台灣集中保管 結算所股份有限公司將股票劃撥至貴股東指定之集保證券存摺帳戶。(2)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市大同區承德路三段210號B1；電話：02-25865859)。

1.事實發生日:106/07/062.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(一)本公司辦理106年度現金增資發行普通股2,000,000股，每股認購價格新台幣50元， 股款總計為新台幣100,000,000元，業已於106年07月06日收足股款。(二)本公司訂定106年07月07日為增資基準日

1.發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:林俊吉，獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/14~108/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:辭任生效日106/06/30。

1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林俊吉，獨立董事及薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭任生效日106/06/30。

1.事實發生日:106/06/282.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年06月27日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自106/06/28~106/07/28止 為股款催繳期間。(2)於認股繳款期限106/06/19~106/06/27尚未繳款之股東，請於106/06/28~106/07/28持 原繳款書至臺灣土地銀行營業部及全省各分行辦理繳款事宜，亦得採跨行匯款或 ATM轉帳方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司 作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-25865859)

1.董事會決議或公司決定日期:106/06/272.發行股數:2,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:20,000,000元5.發行價格:每股新台幣50元6.員工認購股數:保留發行新股總數之15%，計300,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股85%之股份，計1,700,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股認購68.52075775股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起得由股東自行辦理併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/06/1413.最後過戶日:106/06/0914.停止過戶起始日期:106/06/1015.停止過戶截止日期:106/06/1416.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為106/06/19~106/06/27。特定人認購期間修正為106/06/28~106/07/06。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/05/11。18.委託代收款項機構:臺灣土地銀行竹北分行暨全省各分行。19.委託存儲款項機構:玉山銀行新豐分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會106年4月20日金管證發字第　 1060013247號函申報生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(3)本次現金增資認股基準日訂於106年06月14日，依公司法第165條規定自106年 06月10日至106年06月14日為股票停止過戶期間；最後過戶日為106年06月09日。(4)因實際作業需求，特定人認購期間調整為106年06月28日至106年07月06日，現金 增資增資基準日調整為106年07月07日。

1.事實發生日:106/06/142.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/06/14召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過本公司獨立董事報酬案。(2)通過本公司經理人106年度調薪案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國105年度之盈虧撥補案。二、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：106/05/11(2)代收價款行庫：臺灣土地銀行竹北分行暨全省各分行。(3)專戶存儲行庫：玉山銀行新豐分行。

1.董事會決議或公司決定日期:106/04/202.發行股數:2,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:20,000,000元5.發行價格:每股新台幣50元6.員工認購股數:保留發行新股總數之15%，計300,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股85%之股份，計1,700,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股認購68.52075775股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起得由股東自行辦理併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/06/1413.最後過戶日:106/06/0914.停止過戶起始日期:106/06/1015.停止過戶截止日期:106/06/1416.股款繳納期間:106/06/19~106/06/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會106年4月20日金管證發字第　 1060013247號函申報生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/03/15召開董事會，通過重要議案如下:(1)承認通過105年度決算表冊案。(2)承認通過105年度盈虧撥補案。(3)通過出具本公司105年度『內部控制制度聲明書』案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「員工手冊」部分條文案。(7)通過辦理現金增資發行新股案。(8)通過106年股東常會受理股東提案權審查標準及作業流程。(9)通過訂於民國106年6月8日召開106年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項為確定福利計畫再衡量認列於保留盈餘。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由:本(一○六)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國105年度營業狀況報告。 (2)本公司民國105年度虧損金額已達實收資本額二分之一報告。 (3)監察人審查105年度決算表冊報告。二、承認事項 (1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國105年度之盈虧撥補案。三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：自106/04/02日起至106/04/11日止，凡有意提案之股東務請於106年4月11日下午5時前親洽或郵寄(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式)，受理場所為新竹縣竹北市台元街28號7樓之2 (本公司財會部)。

1.董事會決議日期:106/03/152.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣20,000,000元。6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣50元，授權董事長視市場狀況依實際發行 條件決定。7.員工認購股數或配發金額:300,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計300,000股，由本公司員工認購外，其餘85%，計1,700,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購每仟股認購68.52075775股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起得由股東自行辦理併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(一)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、認股期限、 增資基準日、每股發行價格及其他未盡事宜。(二)本次現金增資發行計畫所需資金金額、計畫項目、預計進度、預計可能 產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者， 授權董事長全權處理。