億而得微電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/12/142.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/12/14召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過訂定民國106年預算案。(2)通過訂定民國106年稽核計畫案。(3)通過本公司105年度年終獎金發放原則及經理人發放金額案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/132.契約或承諾相對人:世界先進積體電路股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/10/135.主要內容(解除者不適用):專利授權。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入。8.具體目的(解除者不適用):與對本公司財務、業務之影響相同。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/08/09召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過本公司民國105年上半年度財務報告案。(2)通過本公司經理人105年度調薪案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/222.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/06/22召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過選任董事長案。(2)通過委任第二屆薪資報酬委員會委員案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)3.新任者姓名及簡歷:黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經本公司105年6月22日董事會推選黃文謙董事擔任第五屆董事長6.新任生效日期:105/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃定維：億而得微電子(股)公司 獨立董事李展南：億而得微電子(股)公司 獨立董事黃偉能：億而得微電子(股)公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:黃定維：億而得微電子(股)公司 獨立董事黃偉能：億而得微電子(股)公司 獨立董事林俊吉：億而得微電子(股)公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董監事任期屆滿,重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/08~105/07/228.新任生效日期:105/06/229.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度之虧損撥補案。二、選舉事項：改選第五屆董事及監察人案。三、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)董事：林信章(億而得微電子(股)公司副總經理)董事：陳鴻文(正文科技(股)公司董事長兼總經理)董事：陳永華(晶彩科技(股)公司董事長)獨立董事：黃定維(中原大學物理學系教授)獨立董事：李展南(伍豐科技(股)公司副總經理)獨立董事：黃偉能(中原大學物理學系副教授)3.新任者姓名及簡歷:董事：黃文謙(億而得微電子(股)公司董事兼總經理)董事：林信章(億而得微電子(股)公司副總經理)董事：陳鴻文(正文科技(股)公司董事長兼總經理)董事：陳永華(晶彩科技(股)公司董事長)獨立董事：黃定維(中原大學物理學系教授)獨立董事：黃偉能(中原大學物理學系副教授)獨立董事：林俊吉(財團法人自強工業科學基金會董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：黃文謙(1,049,425股)董事：林信章(815,000股)董事：陳鴻文(1,266,575股)董事：陳永華(810,172股)獨立董事：黃定維(0股)獨立董事：黃偉能(0股)獨立董事：林俊吉(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/23~105/07/228.新任生效日期:105/06/149.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃定維 學歷：國立清華大學物理系博士 經歷：中原大學物理學系教授(2)獨立董事：李展南 學歷：中興大學企業管理學系碩士 經歷：伍豐科技(股)公司副總經理(3)獨立董事：黃偉能 學歷：美國密西根大學物理博士 經歷：中原大學物理學系副教授3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃定維 學歷：國立清華大學物理系博士 經歷：中原大學物理學系教授(2)獨立董事：黃偉能 學歷：美國密西根大學物理博士 經歷：中原大學物理學系副教授(3)獨立董事：林俊吉 學歷：國立台灣大學管理學院EMBA碩士 經歷：財團法人自強工業科學基金會董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/07/23~105/07/227.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:監察人：謝超孟(立錡科技(股)公司資深業務經理)監察人：王立中(立鴻半導體(股)公司董事長)監察人：胡峻浩(遠東金士頓科技(股)公司工程師)3.新任者姓名及簡歷:監察人：李展南(伍豐科技(股)公司副總經理)監察人：王立中(立鴻半導體(股)公司董事長)監察人：胡峻浩(遠東金士頓科技(股)公司工程師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：李展南(90,645股)監察人：王立中(80,000股)監察人：胡峻浩(25,682股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/23~105/07/228.新任生效日期:105/06/149.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃文謙，職稱：億而得微電子(股)公司董事兼總經理。董事：陳鴻文，職稱：億而得微電子(股)公司董事。董事：陳永華，職稱：億而得微電子(股)公司董事。獨立董事：林俊吉，職稱：億而得微電子(股)公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事：黃文謙，晶隼科技股份有限公司之董事兼總經理。董事：陳鴻文，正文科技(股)公司之董事長兼總經理、正文投資、普羅通訊、 先博通訊等股份有限公司董事長，速連通訊(股)公司、立鴻半導體(股)公司 以及G-Technology、Witek、Ampak、Primax等公司之董事、美中全照光電 股份有限公司之董事。董事：陳永華，晶彩科技、晶隼科技等股份有限公司之董事長。獨立董事：林俊吉，Capital TEN Inc.之董事、水木創業顧問公司之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年06月14日股東常會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃定維：億而得微電子(股)公司 獨立董事李展南：億而得微電子(股)公司 獨立董事黃偉能：億而得微電子(股)公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/08~105/07/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任董事長待本公司召開董事會由新任董事推選後另行公告

1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/04/27召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過審查獨立董事候選人名單。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室)4.召集事由:本(一○五)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國104年度營業狀況報告。 (2)本公司民國104年度虧損金額已達實收資本額二分之一報告。 (3)監察人審查104年度決算表冊報告。二、承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國104年度之虧損撥補案。三、選舉事項 改選第五屆董事及監察人案。四、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。 (2)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹提請 討論。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:擬依公司法172-1及192-1規定,訂定自105/04/08日起至105/04/18日止，請於受理期間內寄(送)達，於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司財會部)受理股東提案以及提名獨立董事候選人。

1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/03/16召開董事會，通過重要議案如下:(1)承認通過104年度決算表冊案。(2)承認通過104年度虧損撥補案。(3)通過出具本公司104年度『內部控制制度聲明書』案。(4)通過改選董事及監察人案。(5)通過提名獨立董事候選人名單案。(6)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(7)通過105年股東常會受理股東提案權審查標準及作業流程。(8)通過105年股東常會受理股東獨立董事候選人提名之相關事宜案。(9)通過訂於民國105年6月14日召開105年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項為確定福利計畫再衡量認列於保留盈餘。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室)4.召集事由:本(一○五)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國104年度營業狀況報告。 (2)本公司民國104年度虧損金額已達實收資本額二分之一報告。 (3)監察人審查104年度決算表冊報告。二、承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國104年度之虧損撥補案。三、選舉事項 改選第五屆董事及監察人案。四、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。 (2)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹提請 討論。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:擬依公司法172-1及192-1規定,訂定自105/04/08日起至105/04/18日止，請於受理期間內寄(送)達，於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司財會部)受理股東提案以及提名獨立董事候選人。

1.事實發生日:104/12/162.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/12/16召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。(3)通過擬訂本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(4)通過訂定民國105年預算案。(5)通過訂定民國105年稽核計畫案。(6)通過本公司104年度年終獎金發放原則及經理人發放金額案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。