億而得微電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金增資代收及存儲價款機構公告內容：一. 事實發生日:103/03/17二. 發生緣由:公告代收價款及存儲價款機構三. 因應措施:無四. 其他應敘明事項：1.本公司於103年2月21日經董事會決議增資發行普通股2,000,000股,每股面額10元，總額新台幣20,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會103年3月11日金管證發字第1030006745號函申報生效。2.原已發行股份：普通股21,310,000股,每股面額10元，總計新台幣213,100,000元，均為記名式普通股。3.本次現金增資發行新股，除依公司法第二六七條之規定保留15%共300,000股,由本公司員工認購，其餘85%共1,700,000股由股東依認股基準日股東名冊所記載之股東及持有股份之比例認購。4.不滿一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足部分，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。五. 代收價款機構：玉山銀行新豐分行。六. 專戶存儲價款機構：臺灣土地銀行竹北分行。

公告序號：1主旨：更正公告本公司一○三年度現金增資發行新股相關事宜。公告內容：一、本公司於103年02月21日董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣20,000,000元整，並於103年03月11日業經金融監督管理委員會金管證發字第1030006745號函核准在案。二、茲依公司法第273條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告於後：(一) 公司名稱：億而得微電子股份有限公司。(二) 所營事業：1. CC01080電子零組件製造業2. F119010電子材料批發業3. F219010電子材料零售業4. I501010產品設計業5. F401010國際貿易業6. F601010智慧財產權業7. ZZ9999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務研發、設計、生產及銷售下列產品：可複寫嵌入式非揮發性記憶體IP授權暨技術服務，與前述產品相關之國際貿易業。(三) 原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,00,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣213,100,000元，分為21,310,000股。(四) 本公司所在地：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2。(五) 公告方法：依法揭露於公開資訊觀測站。(六) 董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選均得連任。(七) 訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於民國90年8月24日，最近一次修正於民國102年7月23日。(八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1. 現金增資普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，，每股發行價格新台幣30元。2. 依公司法第267條規定提撥百分之十五，計300,000股由公司員工承購外，其餘百分之八十五，計1,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，認購不足一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。3. 本次現金增資發行新股之權利義務，與原發行之普通股相同。(九) 本次增資後實收資本額新台幣233,100,000元整，分為23,310,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十) 增資計畫：充實營運資金。(十一) 增資認股基準日：103/03/25。(十二) 增資基準日：103/04/16。(暫定)(十三) 股款繳納期間：1. 原股東及員工之股款繳納期間：103/03/26至103/04/07。2. 特定人認股繳款期間：103/04/08至103/04/15。(十四) 代收股款機構： 玉山銀行新豐分行。(十五) 專戶存儲價款機構： 臺灣土地銀行竹北分行。(十六) 本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。(十七) 本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。三、 停止過戶日：103年03月21日至103年03月25日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年03月20日（星期四）下午四點半前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司 股務代理部辦理。【地址：台北市大同區承德路三段210號B1；電話：02-25865859】四、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司一○三年度現金增資發行新股相關事宜。公告內容：一、本公司於103年02月21日董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣20,000,000元整，並於103年03月11日業經金融監督管理委員會金管證發字第1030006745號函核准在案。二、茲依公司法第273條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告於後：(一) 公司名稱：億而得微電子股份有限公司。(二) 所營事業：1. CC01080電子零組件製造業2. F119010電子材料批發業3. F219010電子材料零售業4. I501010產品設計業5. F401010國際貿易業6. F601010智慧財產權業7. ZZ9999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務研發、設計、生產及銷售下列產品：可複寫嵌入式非揮發性記憶體IP授權暨技術服務，與前述產品相關之國際貿易業。(三) 原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,00,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣213,100,000元，分為21,310,000股。(四) 本公司所在地：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2。(五) 公告方法：依法揭露於公開資訊觀測站。(六) 董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選均得連任。(七) 訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於民國90年8月24日，最近一次修正於民國102年7月23日。(八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1. 現金增資普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，，每股發行價格新台幣30元。2. 依公司法第267條規定提撥百分之十五，計300,000股由公司員工承購外，其餘百分之八十五，計1,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，認購不足一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。3. 本次現金增資發行新股之權利義務，與原發行之普通股相同。(九) 本次增資後實收資本額新台幣233,100,000元整，分為23,310,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十) 增資計畫：充實營運資金。(十一) 增資認股基準日：103/03/25。(十二) 增資基準日：103/04/16。(十三) 股款繳納期間：1. 原股東及員工之股款繳納期間：103/03/26至102/04/07。2. 特定人認股繳款期間：103/04/08至102/04/15。(十四) 代收股款機構： 玉山銀行新豐分行暨全省各分行。(十五) 專戶存儲價款機構： 臺灣土地銀行竹北分行。(十六) 本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。(十七) 本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。三、 停止過戶日：103年03月21日至103年03月25日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年03月20日（星期四）下午五點前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司 股務代理部辦理。【地址：台北市大同區承德路三段210號B1；電話：02-25865859】四、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

1.事實發生日:103/02/212.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：(1)承認本公司民國102年年度財務報告案。(2)承認本公司一○二年度虧損撥補案。(3)通過辦理現金增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過出具本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。(7)通過解除本公司董事之競業禁止限制案。(8)通過召開一○三年股東常會案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議不發放股利公告內容：1、董事會決議日期：103年02月21日2、發放股利種類及金額：不分派股利3、其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/11/272.發生緣由:本公司自民國101年起，開始推動IFRS，進度符合主管機關規定，本公司目前為公開發行公司，將提前自民國102年開始適用IFRS。3.因應措施:本公司IFRS跨部會專案小組，執行情形逐季呈報董事會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/082.發生緣由:本公司102年第六次董事會重要決議事項：(一)報告事項1.102年度第2季稽核計畫執行情形報告。2.102年度第2季IFRSs轉換計畫執行情形報告。3.102年第2季健全營運計畫執行情形報告。(二)討論(承認)事項1.通過本公司民國102年上半年度財務報告案。2.通過委任本公司薪資報酬委員案。(三)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/082.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任薪資報酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於102/08/08委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：李展南先生、黃定維先生及黃偉能先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至105年07月22日同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於102年04月17日董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及薪資報酬委員會組織規程。

1.董事會決議日:102/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃文謙；本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:黃文謙；本公司董事長。5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長。6.新任生效日期:102/07/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/232.發生緣由:102年股東常會股東會日期:102/07/23重要決議事項：(一)承認事項1.承認本公司101年度之營業報告書及財務報表案。2.承認本公司101年度之虧損撥補案。(二)選舉事項1.改選本公司董事七席(含獨立董事三席)、監察人三席。(三)討論事項1.通過擬申請股票上市上櫃前首次公開承銷，請原股東放棄現金增資認購之股數案。2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.通過解除新任董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃文謙董事長、陳鴻文董事、陳永華董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:102/07/23_105/07/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/07/232.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文謙，本公司董事長。董事：林信章，本公司副總經理。董事：陳鴻文，本公司董事。董事：陳永華，本公司董事。監察人：謝超孟，本公司監察人。監察人：胡毓麟，本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事：黃文謙，本公司董事長。董事：林信章，本公司副總經理。董事：陳鴻文，本公司董事。董事：陳永華，本公司董事。獨立董事：李展南，本公司獨立董事。獨立董事：黃定維，本公司獨立董事。獨立董事：黃偉能，本公司獨立董事。監察人：謝超孟，本公司監察人。監察人：王立中，本公司監察人。監察人：胡峻浩，本公司監察人。4.異動原因:選任第4屆董事(含3名獨立董事)及監察人。5.新任董事選任時持股數:董事：黃文謙1,052,365股。董事：林信章815,000股。董事：陳鴻文1,173,000股。董事：陳永華874,172股。獨立董事：李展南99,645股。獨立董事：黃定維 0股。獨立董事：黃偉能 0股。監察人：謝超孟304,915股。監察人：王立中80,000股。監察人：胡峻浩1,000股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/23_102/06/227.新任生效日期:102/07/238.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/07/232.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文謙，本公司董事長。董事：林信章，本公司副總經理。董事：陳鴻文，本公司董事。董事：陳永華，本公司董事。監察人：謝超孟，本公司監察人。監察人：胡毓麟，本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事：黃文謙，本公司董事長。董事：林信章，本公司副總經理。董事：陳鴻文，本公司董事。董事：陳永華，本公司董事。獨立董事：李展南，本公司獨立董事。獨立董事：黃定維，本公司獨立董事。獨立董事：黃偉能，本公司獨立董事。監察人：謝超孟，本公司監察人。監察人：王立中，本公司監察人。監察人：胡峻浩，本公司監察人。4.異動原因:選任第4屆董事(含3名獨立董事)及監察人。5.新任董事選任時持股數:董事：黃文謙1,052,365股。董事：林信章815,000股。董事：陳鴻文1,173,000股。董事：陳永華874,172股。獨立董事：李展南99,645股。獨立董事：黃定維 0股。獨立董事：黃偉能 0股。監察人：謝超孟304,915股。監察人：王立中80,000股。監察人：胡峻浩1,000股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/23_102/06/227.新任生效日期:102/07/238.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議不發放股利公告內容：1、董事會決議日期：102年02月25日2、發放股利種類及金額：不分派股利3、其他應敘明事項：無