優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第9頁內容。6.因應措施:重新上傳補正後之103年度年報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/132.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因獨立董事候選人身分證號部分誤植更正104年股東常會議事手冊附件六第24頁內容。6.因應措施:已予以重新公告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董 事 孫貽謀/貽正投資有限公司 董事長董 事 鄞楷謙/僑鵬旅行社有限公司 總經理獨立董事 李欽財/萬泰商業銀行(股)公司 秘書處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事及獨立董事6.新任董事選任時持股數:董 事 孫貽謀 - 0股董 事 鄞楷謙 - 0股獨立董事 李欽財 - 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:3/7。10.其他應敘明事項:補充新任董事簡歷

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 孫貽謀董 事 鄞楷謙3.許可從事競業行為之項目:董事孫貽謀擔任：(1)貽正投資有限公司董事長(2)崧虹科技股份有限公司董事(3)波姿?國際股份有限公司董事(4)視霸光學股份有限公司董事(5)極品電腦用品股份有限公司董事董事鄞楷謙擔任：(1)僑鵬旅行社有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董 事 孫貽謀董 事 鄞楷謙獨立董事 李欽財4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事及獨立董事6.新任董事選任時持股數:董 事 孫貽謀 - 0股董 事 鄞楷謙 - 0股獨立董事 李欽財 - 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:3/7。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(一)報告事項： 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。(二)承認事項： 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項： 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.補選本公司兩席董事及一席獨立董事選舉案。 3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

依據金融監督管理委員會來函辦理，公告本公司對子公司逾期應收帳款轉資金貸與超限案，提出改善計劃。1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第1030034717號函及1040006111號函示，本公司資金貸與子公司高視能隱形眼鏡有限公司超限(係逾期應收帳款視為資金貸與所致)，應提出改善計劃及請董事會控管改善情形，且按季公告改善計劃執行情形。6.因應措施:未來營運改善計畫說明如下：1.品牌發展受限、縮減據點降低營運支出。2.開發美妝與藥妝通路，提高產品週轉率。3.整合本公司台灣地區既有通路客戶由高視能服務提高營收規模。4.優你康投入行銷資源提高「高視能」品牌知名度。資金貸與高視能改善計劃：1.提高對高視能投資金額。2.改善高視能營運狀況。3.集團組織調整。7.其他應敘明事項:本公司已於104/4/23董事會通過簡易合併高視能隱形眼鏡有限公司。

1.事實發生日:104/04/232.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)於民國104年04月23日召開董事會決議通過，本公司擬與百分之百持股之子公司高視能隱形眼鏡有限公司合併。(二)合併目的：為擴展業務並達到合理經營之目的，進行組織精簡。(三)合併後本公司為存續公司，高視能隱形眼鏡有限公司為消滅公司。(四)暫訂合併基準日為民國104年6月30日，該基準日若有變更則授權董事長訂定之。(五)合併後預計產生之效益：節省管理及營運費用。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:104/4/233.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:優你康光學股份有限公司(存續公司)高視能隱形眼鏡有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):高視能隱形眼鏡有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:高視能隱形眼鏡有限公司為本公司100%持股之子公司，依企業併購法第十九條規定進行簡易合併，不影響股東權益。7.併購目的:為擴展業務並達到合理經營之目的，進行組織精簡。8.併購後預計產生之效益:節省管理及營運費用。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.換股比例及其計算依據:高視能隱形眼鏡有限公司為本公司100%持股之子公司，故本次合併案並無換股比例。11.預定完成日程:合併基準日暫定為104年6月30日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):優你康光學股份有限公司(存續公司)成立日期：民國81年6月18日實收資本額：498,000,000元主要營業項目為：日拋式、月拋式軟性隱形眼鏡、彩妝隱形眼鏡、矽水膠隱形眼鏡及藥物釋放隱形眼鏡之研究、設計、開發、製造及銷售。高視能隱形眼鏡有限公司(消滅公司)成立日期：民國101年03月05日 實收資本額：35,000,000元主要營業項目為：銷售隱形眼鏡。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.事實發生日:104/04/232.公司名稱:高視能隱形眼鏡有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:(一) 依據企業併購法第二十三條規定辦理。(二) 於民國104年04月23日召開董事會決議通過本公司與優你康光學股份有限公司簡易合併案。合併後以優你康光學股份有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由優你康光學股份有限公司概括承受，貴債權人若有異議，請於公告日起三十一日以內向本公司提出，逾期提出之異議恕不受理。(三)特此公告。高視能隱形眼鏡有限公司董事長：顏萬春地 址：臺北市大安區復興南路2段268號9樓6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:104/04/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:高視能隱形眼鏡有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):48614(4)原資金貸與之餘額(仟元):49785(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14570(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64355(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:上海睛水光學眼鏡有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):48614(4)原資金貸與之餘額(仟元):4547(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):362(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4909(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):37183(2)累積盈虧金額(仟元):730835.計息方式:應收帳款轉列資金貸與不計息6.還款之:(1)條件:不超過一年為原則(2)日期:不超過一年為原則7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):692648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者1.事實發生日:104/04/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:高視能隱形眼鏡有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):48614(4)原資金貸與之餘額(仟元):49785(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14570(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64355(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):35000(2)累積盈虧金額(仟元):699275.計息方式:應收帳款轉列資金貸與不計息6.還款之:(1)條件:不超過一年為原則(2)日期:不超過一年為原則7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):643558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告(2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及決算表冊案(2)一○三年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)補選兩席董事及一席獨立董事選舉案(修改議案)(3)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

本公司104.4.23董事會決議通過董事補選案於104年股東常會辦理，不另行召開股東臨時會補選之1.事實發生日:104/04/232.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事缺額已達章程所定席次三分之一，應依公司法201條規定自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之，依櫃買中心97年6月25日證櫃監字第0970200915號函：「為避免上(興)櫃公司於召開股東常會、股東臨時會或其他情事而訂定停止過戶期間，時有重疊或接續情事，進而影響股務作業及投資人權益，惠請 貴公司倘有前述情形，致有停止過戶期間重疊或接續之發生時，酌予調整停止過戶期間」；另經濟部九七、六、一六經商字第０九七０二三二四四四０號函說明「公開發行股票之公司辦理第1項股東名簿記載之變更，於股東常會開會前60日內，股東臨時會開會前30日內，不得為之」，公司依上開規定訂定停止過戶期間時，應妥為規劃，避免重疊，以杜爭議。如仍有重疊情事，其所生爭議，因涉及私權，允屬司法機關認事用法範疇。又公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任，公司法第23條定有明文，併為敘明。故考量補開臨時股東會將造成兩次股東會停止過戶期間重疊影響股東權益，且本公司股東常會亦已決議將於104.6.30召開進行董事補選，經本公司104.4.23董事會決議通過董事補選案於104年股東常會辦理，不另行召開股東臨時會補選之。6.因應措施:董事補選案於104年股東常會辦理，不另行召開股東臨時會補選之。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/04/172.舊任者姓名及簡歷:羅世豪先生 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司於104/04/17收到辭任通知。

1.發生變動日期:104/04/172.舊任者姓名及簡歷:楊燿宇先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於104/04/17收到辭任通知。

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告(2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及決算表冊案(2)一○三年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)本公司董事及監察人全面改選案(3)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:王志中，優你康光學股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:王江全，優你康光學股份有限公司 法人董事代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:推選新任6.新任生效日期:104/03/207.其他應敘明事項:無。