優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/192.舊任者姓名及簡歷:王志中，優你康光學股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於104/03/19收到董事長王志中辭任書，並將於近期召開董事會推選新任董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:104/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:王志中，優你康光學股份有限公司 執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:暫不選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素。7.生效日期:104/03/198.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:本公司於104/03/19收到執行長王志中辭任書。

1.發生變動日期:104/02/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:盧銘偉/郭家琦會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:邱法聖/臺灣大學國際企業研究所博士候選人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:健康因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:104/02/129.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:盧銘偉4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 102/06/26~105/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於103/11/13接到辭任書。

1.事實發生日:103/11/132.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司為深化與上市櫃輔導券商合作關係，自104.3.1起將股務作業改委由 宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，並終止與富邦綜合證券(股)公司簽訂之 股務代理契約。6.因應措施:本公司股務作業自民國104年3月1日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:梁淑菁 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/11/138.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/262.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司103年度現金增資總發行股數6,000,000股，每股發行價格24元，總計144,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定103年9月26日為增資基準日。

1.事實發生日:103/09/172.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年現金增資繳款期限已於民國103年9月17日截止，惟尚有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(二)自民國103年9月18日至民國103年10月20日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東及員工若欲繳納，請於上述期間內持原繳款書至中國信託商業銀行全省各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。(三)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向富邦證券股務代理部洽詢，本公司股務代理機構富邦證券股務代理部，洽詢地址：台北市許昌街17號2樓，電話：(02) 2361-1300

依據金融監督管理委員會來函辦理，公告本公司對子公司逾期應收帳款轉資金貸與超限案，提出改善計劃。1.事實發生日:103/09/022.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第1030034717號函示，本公司對子公司高視能隱形眼鏡有限公司資金貸與餘額已超過所訂限額(係逾期應收帳款視為資金貸與所致)，應提出改善計劃及請董事會控管改善情形並予公告。6.因應措施:本公司說明及改善如下：說明：由於受到本公司101年度品質事件影響，產品品質不穩定損害高視能品牌商譽、台灣地區同業削價競爭，嚴重打擊高視能市場銷售量，導致高視能營運規模下滑，無法支應其正常營運支出，在業務量下滑狀況下無法依付款期間償付母公司優你康的進貨帳款，致對其產生之逾期應收帳款視為資金貸與。改善計劃：(一)提高對高視能投資金額。(二)改善高視能營運狀況，如下所述：1.品牌發展受限、縮減據點降低營運支出。2.開發美妝與藥妝通路，提高產品週轉率。3.整合本公司台灣地區既有通路客戶由高視能服務提高營收規模。4.優你康投入行銷資源提高「高視能」品牌知名度。(三)集團組織調整。7.其他應敘明事項:本公司除此重大訊息說明外，已寄送各監察人改善計畫，並於後續董事會提報改善執行進度，以供董事會控管改善情形。

補充公告本公司董事會決議現金增資基準日(洽定代收股款及專戶存儲行庫)1.董事會決議或公司決定日期:103/08/112.發行股數:6,000,0003.每股面額:10 4.發行總金額:60,000,000 5.發行價格:246.員工認購股數:600,0007.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之90%，每仟股得認購123.28767123股。8.公開銷售方式及股數:0股。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/09/0113.最後過戶日:103/08/2714.停止過戶起始日期:103/08/2815.停止過戶截止日期:103/09/0116.股款繳納期間:103/09/10~103/09/17為原股東及員工之認股繳納期間；103/09/18~103/09/25為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/08/1918.委託代收款項機構:中國信託商業銀行新竹分行。19.委託存儲款項機構:第一商業銀行新竹分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司額定股本為700,000,000元，增資前股本為438,000,000元，俟現金增資後股本變更為498,000,000元。(2)本次現金增資各項事宜，如因法令變更或客觀環境影響而需變更時，擬授權董事長全權決定後續相關事宜。(3)本次現金增資業經金融監督管理委員會103年7月9日金管證發字第1030026104號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會103年7月30日金管證發字第1030029503號函准予備查在案。

1.董事會決議或公司決定日期:103/08/112.發行股數:6,000,0003.每股面額:10 4.發行總金額:60,000,000 5.發行價格:246.員工認購股數:600,0007.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之90%，每仟股得認購123.28767123股。8.公開銷售方式及股數:0股。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/09/0113.最後過戶日:103/08/2714.停止過戶起始日期:103/08/2815.停止過戶截止日期:103/09/0116.股款繳納期間:103/09/10~103/09/17為原股東及員工之認股繳納期間；103/09/18~103/09/25為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司額定股本為700,000,000元，增資前股本為438,000,000元，俟現金增資後股本變更為498,000,000元。(2)本次現金增資各項事宜，如因法令變更或客觀環境影響而需變更時，擬授權董事長全權決定後續相關事宜。(3)本次現金增資業經金融監督管理委員會103年7月9日金管證發字第1030026104號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會103年7月30日金管證發字第1030029503號函准予備查在案。

公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:高視能隱形眼鏡有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36963(4)原資金貸與之餘額(仟元):31407(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24702(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56109(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:珠海市三獅光學有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36963(4)原資金貸與之餘額(仟元):2856(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):834(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3690(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):62934(2)累積盈虧金額(仟元):-742955.計息方式:應收帳款轉列資金貸與不計息6.還款之:(1)條件:不超過一年為原則(2)日期:不超過一年為原則7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):643468.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:高視能隱形眼鏡有公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36963(4)原資金貸與之餘額(仟元):31407(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24702(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56109(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):35000(2)累積盈虧金額(仟元):618325.計息方式:應收帳款轉列資金貸與不計息6.還款之:(1)條件:不超過一年為原則(2)日期:不超過一年為原則7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):643468.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/182.原公告申報日期:103/06/193.簡述原公告申報內容:本公司本年度06/19董事會議決擬辦理現增發行新股公告申報內容如下:(1)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股(2)每股面額:10元(3)發行總金額:60,000,000元(4)發行價格:26元(5)員工認購股數或配發金額:600,000股(6)公開銷售股數:0股(7)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90%(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股，由股東於認股基準日起5日內提出申請自行拼湊整股，逾期未認購者喪失其權利;前述認購不足或認購不滿壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(9)本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。(10)本次增資資金用途:充實營運資金4.變動緣由及主要內容:考量證券市場價格波動大及原股東參與認股意願，擬調整每股以新台幣24元整溢價發行，募集新台幣144,000,000元。5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響6.其他應敘明事項:本次現金增資發行股數、發行條件、資金用途、資金運用進度及其效益等相關事項，如法令變更、經主管機關核定修正、或本案有未盡事宜，或因客觀因素改變而需變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議變更日期:103/07/182.原計畫申報生效之日期:103/07/093.變動原因:考量證券市場價格波動大及原股東參與認股意願，擬調整每股以新台幣24元整溢價發行，募集新台幣144,000,000元。4.歷次變更前後募集資金計畫:變更前:充實營運資金NT156,000,000元(發行股數6,000,000股，每股發行價格26元)。變更後:充實營運資金NT144,000,000元(發行股數6,000,000股，每股發行價格24元)。5.預計執行進度:103年第三季執行完畢。6.預計完成日期:103年第三季執行完畢。7.預計可能產生效益:變更前:充實營運資金。變更後:充實營運資金。8.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無不利之影響。:9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:103/06/253.報導內容:摘錄媒體報導”.......月產能可衝至600萬片，降低人工成本，估計毛利率將大幅拉高20個百分點。…………….…. 下半年彩色片比重將明顯提高，營收獲利將較上半年明顯成長，若能順利導入自動化檢測，則第四季將可單月轉虧為盈。”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導預估本公司本年度營收及獲利等相關資訊，本公司並無公告財務預測，且未提供或發佈任何財測訊息，上述數字係由媒體推估之數字，並非本公司公告之資訊。有關本公司財務或業務有重大影響者，以「公開資訊觀測站」公告內容為準。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/06/192.增資資金來源:員工及股東自行認購。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:156,000,000元6.發行價格:每股暫定新台幣26元7.員工認購股數或配發金額:600,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股，由股東於認股基準日起5日內提出申請自行拼湊整股，逾期未認購者喪失其權利;前述認購不足或認購不滿壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/132.法人名稱:班友投資股份有限公司。3.舊任者姓名及簡歷:吳金雄/本公司法人董事代表人。4.新任者姓名及簡歷:劉宏志/寶齡富錦生技股份有限公司董事。5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/28_105/06/277.新任生效日期:103/06/138.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/032.重要決議事項:(一)報告事項：1.一○二年度營業報告。2.監察人審查民國一○二年度決算表冊報告。3.一○二年度營運虧損報告。(二)承認事項：1.承認一○二年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬辦理私募現金增資發行普通股案。本議案因贊成權數未達出席三分之二，本案未通過。2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/033.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○二年度營業報告(2)監察人審查民國一○二年度決算表冊報告(3)一○二年度營運虧損報告(二)承認事項：(1)一○二年度營業報告書及決算表冊案(2)一○二年度虧損撥補案(三)討論事項：(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:103/04/056.停止過戶截止日期:103/06/037.其他應敘明事項:無