兆豐投信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:98/09/23

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:簡鴻文，兆豐證券股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:簡鴻文，兆豐證券股份有限公司董事長

5.異動原因:配合董監全面改派，重新選任。

6.新任生效日期:98/09/23

7.其他應敘明事項:修正98年8月26公告之董事會推選董事長案，

任期亦配合修正為98年9月23日至101年9月22日。

1.股東會決議日:98/09/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)簡鴻文，臺灣總合股務資料處理股份有限公司董事長、

兆豐期貨股份有限公司董事長

(2)張明杰，兆豐期貨股份有限公司董事、兆豐證券控股有限公司

董事

(3)蘇松欽，兆豐金融控股股份有限公司獨立董事

(4)姜禮釷，兆豐人身保險代理人股份有限公司董事兼代理董事長

3.許可從事競業行為之項目:

(1)股務、期貨

(2)期貨、證券

(3)金控

(4)保險

4.許可從事競業行為之期間:098/09/23~101/09/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案由董事會依

法行使股東會職權，經主席徵詢各董事後通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職

稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比

例:不適用

12.其他應敘明事項:修正98年8月26日公告之董事會代行股東會決

議董事競業禁止許可事項。

1.發生變動日期:95/12/28

2.舊任者姓名及簡歷:曾垂紀,兆豐金融控股股份有限公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:暫不指派

4.異動原因:業務需要,經本公司董事會決議通過解任

5.新任董監事選任時持股數:67,404,213股

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/20~98/06/19

7.新任生效日期:95/12/29

8.同任期董事、監察人變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

兆豐金代本公司之子公司倍利國際綜合證券股份有限公司公告受

讓通營證券股份有限公司業務案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

營業受讓

2.事實發生日:95/6/15

3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或

讓股份標的公司之名稱:

倍利國際綜合證券股份有限公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓

股份之交易對象):通營證券股份有限公司

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公

司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關

係人之原因及是否不影響股東權益:無

7.併購目的:

為擴大營業規模、強化經紀業務、提昇本公司經紀業務競爭力

8.併購後預計產生之效益:

擴大客戶規模，提高經紀業務市佔率

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

本次營業讓與對倍利國際證券每股淨值及每股盈餘並無重大影響

10.換股比例及其計算依據:

不適用

11.預定完成日程:

預計於營業讓與契約書簽訂後兩個月內完成受讓暨設立新分公司

事宜

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

通營證券股份有限公司於民國七十八年八月

設立，主要業務為在集中交易市場及營業處

所受託買賣有價證券及有價證券買賣融資融

券業務。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

不適用

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產

之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數

量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割

公告時，則不適用):不適用

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

16.其他重要約定事:

否

17.本次交易，董事有無異議:否

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括

庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。