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兆鑫光電科技 (未) 公司公告
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:105/04/082.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日…
公告本公司董事會決議104年度私募普通股案於剩餘期間內不繼續辦
公告本公司董事會決議104年度私募普通股案於剩餘期間內不繼續辦理1.董事會決議變更日期:105/04/082.原計畫申報生效之日期:104/08/193.變動原因: 一、本公司於民國104年12月1…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2016/03/092. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(…
公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:臺南市中西區中華西路二段34號（國立臺南生活美學館會議室）4.召集事由:一、報告事項(1)104年度營…
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:105/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：…
公告本公司105年度第一次私募普通股已收足股款
暨增資基準日公告
1.事實發生日:105/02/042.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「…
公告本公司105年度第一次私募普通股已收足股款暨增資基準日公告
1.事實發生日:105/02/042.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「…
公告本公司董事會決議通過財務及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:105/02/033.舊任者姓名、級職及簡歷:馮啟菁 本公司財…
公告本公司董事會決議105年度第一次私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:105/02/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財…
公告本公司董事會決議通過總經理異動案
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/02/032.舊任者姓名及簡歷:楊秉? 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:吳耿賢 本公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資…
公告本公司104年股東臨時會通過解除董事競業禁止
1.股東會決議日:104/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳耿賢董事：簡立威董事：蕭琛豪董事：郭銘聰董事：儲康寧董事：簡萬財獨立董事：李添花獨立董事：吳志強獨立董事：黃厚誠3.…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/182.舊任者姓名及簡歷:吳耿賢 董事長3.新任者姓名及簡歷:吳耿賢 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」…
公告本公司104年度股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:104/12/182.重要決議事項:一、報告事項(1)103年現金增資變更計畫及執行情形(2)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「公司…
公告本公司104年度股東臨時會全面改選董事
1.發生變動日期:104/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事長：吳耿賢，兆鑫光電科技股份有限公司董事長董事：楊秉?，兆鑫光電科技股份有限公司總經理董事：李慶郎董事：簡文清，冠宥建設有限公司負責人董…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:104/12/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：周庭楷，國立成功大學會計學系副教授獨立董事：黃厚誠，黃厚誠律師事務所執業律師林必佳，誠一聯合會…
公告本公司成立審計委員會
1.發生變動日期:104/12/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李添花，台灣銀行新營分行經理退休獨立董事：吳志強，晶宇光電顧問獨立董…
公告本公司104年度股東臨時會全面改選獨立董事
1.發生變動日期:104/12/182.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：周庭楷，國立成功大學會計學系副教授獨立董事：黃厚誠，黃厚誠律師事務所執業律師3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李添花，台灣銀行新營分…
公告本公司成立審計委員會，原監察人任期屆滿自然解任
1.發生變動日期:104/12/182.舊任者姓名及簡歷:監察人：蔡燿丞，美商科磊股份有限公司台灣分公司監察人：蕭琛豪，蕭氏企業有限公司監察人：吳瑞源，公道會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:不…
公告本公司104年股東臨時會通過解除董事競業禁止
1.股東會決議日:104/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：吳耿賢 董事：簡立威 董事：蕭琛豪 董事：郭銘聰 董事：儲康寧 董事：簡萬財 獨立董事：李添花 獨立董事：吳志強 獨…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/11/203.舊任者姓名、級職及簡歷:張永翰 經理/本公司…
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