全宇昕科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：賴尚誠獨立董事：李增華獨立董事：林正宗3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)獨立董事：李增華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)獨立董事：李增華 威剛科技(蘇州)有限公司 監察人 威方科技(蘇州)有限公司 監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:威剛科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區簍封東區新發路28號。威方科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區簍封東區新發路28號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:威剛科技(蘇州)有限公司：電子零組件及電腦周邊設備及製造。威方科技(蘇州)有限公司：電子零組件及電腦周邊設備及製造。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:以上皆無。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:李建慶/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李建慶/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:109/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管：楊品涓 會計部副理財務主管：陳姿瑜 財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管：陳秀茹 協理財務主管：陳秀茹 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因內部職務調整，原任之財務主管及會計主管仍任職於財務及會計部門，謹配合公司組織調整而有所異動。7.生效日期:109/6/178.新任者聯絡電話:02-8227-38279.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/142.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣12,626,570元。(2)董監事酬勞總金額為新台幣1,262,657元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)上述決議金額與108年度認列費用估列金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

1.董事會決議日期:109/04/142.增資資金來源:108年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,600,271股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:26,002,718元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份按面額折發現金（元以下不計），其股份由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:(1)本次增資計劃及相關未盡事宜，擬提股東會授權董事會依相關法令全權處理。(2)本次增資案如因法令變更、主管機關規定或其他原因，致影響流通在外股數，使股東配股比率發生變動者，授權董事長調整之。

1.事實發生日:109/04/142.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股票已於106年9月29日登錄興櫃，為吸引優秀人才、強化企業競爭力及永續發展目標，擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。(2)有關申請股票上櫃之相關事宜，擬授權董事長於適當時機依法令相關規定全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過，配合申請上櫃，擬於主管機關規定 之額度內理現金增資發行新股，並擬請原股東全數放棄認購案1.董事會決議日期:109/04/142.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與本公司已發行普通股相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃，依規定辦理現金增資發行新股案，後續現金增資相關事宜授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關裁示或其他變異因素須予以調整時，亦授權董事長執行必要處理。

1. 董事會擬議日期：109/04/142. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,002,718　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,600,2715. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司修訂「董事會議事規範」案。(2)本公司一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(3)審計委員會審查報告。(4)本公司修訂「道德行為準則」案。(5)本公司修訂「誠實經營守則」案。(6)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項:(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)本公司擬申請股票上櫃案。(3)本公司擬以現金增資發行普通股辦理股票上櫃前之公開承銷，並擬請原股東全數放棄認購案。(4)盈餘轉增資發行新股案。四、選舉事項:董事全面改選。五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名案，議案以一項並以三百字為限，獨立董事提名以不超過應選名額為限。本公司擬訂於4月24日至5月4日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案之股東務請於民國109年5月4日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣，以利掛號函件寄送。受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:重要營運主管:賴博文，管理處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:重要營運主管:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:109/01/308.新任者聯絡電話:02-8227-38279.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:109/01/143.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:賴博文，管理處協理代理發言人:楊品涓，會計部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:李徐華，總經理代理發言人:簡雅琪，稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運作業調整發言人及代理發言人7.生效日期:109/01/148.新任者聯絡電話:02-8227-38279.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管:賴博文,管理處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管:楊品涓,會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/11/158.新任者聯絡電話:02-822738279.其他應敘明事項:本案係經本公司108/11/15審計委員會及董事會通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:簡雅琪 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/10/218.新任者聯絡電話:02-8227-38279.其他應敘明事項:本案係經本公司108/11/15之審計、薪酬委員會及董事會通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/11/152.舊會計師事務所名稱:日正聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:巫貴珍4.舊任簽證會計師姓名2:陳世元5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭乃華7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:因應國際發展需求及內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/11/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/10/213.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:簡雅琪 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/10/218.新任者聯絡電話:02-8227-38279.其他應敘明事項:待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/09/123.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管:賴博文，管理處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管:楊品涓，會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/09/128.新任者聯絡電話:02-8227-38279.其他應敘明事項: 1、本次會計主管異動，尚須提報最近期董事會追認。 2、待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/163.舊任者姓名、級職及簡歷:施谷秀 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/08/168.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人何梅珠代理，俟董事會任命新任內部稽核主管後，再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管、發言人及會計主管2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:重要營運主管:無發言人:陳姿瑜，財務部經理會計主管:楊品涓，會計部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:重要營運主管:賴博文，管理處協理發言人:賴博文，管理處協理會計主管:賴博文，管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運架構，新任管理處協理兼任發言人及會計主管職務7.生效日期:108/08/128.新任者聯絡電話:02-8227-38279.其他應敘明事項:本案係經本公司108/08/12之審計、薪酬委員會及董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管、發言人2.發生變動日期:108/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:重要營運主管:無發言人:陳姿瑜，財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:重要營運主管:賴博文，管理處協理發言人:賴博文，管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運架構，新任管理處協理並兼任發言人職務7.生效日期:108/08/018.新任者聯絡電話:02-8227-38279.其他應敘明事項: 1、本次管理處協理及發言人異動，尚須提報最近期董事會追認。 2、待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股股票約1.01999993元(金額24,067,850元)每股現金約1.01999993元(金額24,067,850元)4.除權（息）交易日:108/08/055.最後過戶日:108/08/066.停止過戶起始日期:108/08/077.停止過戶截止日期:108/08/118.除權（息）基準日:108/08/119.其他應敘明事項:(1)本公司107年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會108.07.11申報生效在案。(2)股票股利配發不足一股之畸零股，由股東自行辦理併湊成整股，並於配股除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未併湊或併湊不足一股者，按面額折付現金，（計算至元為止，元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按股票面額承購。現金股利則按比例分配計算至元為止，元以下捨去，分派未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。(3)本次增資新股採無實體發行，新股之權利義務與原股份相同。(4)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(5)現金股利擬於108年9月19日發放。