全宇昕科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司107年度盈餘分配案。二、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六)通過盈餘轉增資發行新股票案。(七)通過本公司發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司修訂「董事會議事規範」案。(2)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。(3)審計委員會審查報告。二、承認事項:(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○七年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)盈餘轉增資發行新股票案。(7)討論本公司發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於4月22日至5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。更正前內容:員工酬勞:11,758,849 董監事酬勞:1,175,885更正後內容:員工酬勞:10,827,151 董監事酬勞:1,082,7156.因應措施:更新公開資訊觀測站:公司治理→董事及監察人相關資訊→員工酬勞及董事、 監察人勞資訊彙總表7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)員工酬勞總金額為新台幣10,827,151元。 (2)董監事酬勞總金額為新台幣1,082,715元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司108/2/13公告股利分派情形申報作業之內容更正前內容:本期淨利(元):80,293,506 可分配盈餘(元):86,906,749 分配後期末未分配盈餘(元):38,771,049更正後內容:本期淨利(元):71,796,424 可分配盈餘(元):79,259,376 分配後期末未分配盈餘(元):31,123,6766.因應措施:更新公開資訊觀測站資料7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司修訂「董事會議事規範」案。(2)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。(3)審計委員會審查報告。二、承認事項:(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○七年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)盈餘轉增資發行新股票案。(7)討論本公司發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於4月22日至5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。

1.董事會決議日期:108/04/092.預計發行價格:0元3.預計發行總額(股):1,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(一)發行價格：每股新台幣0 元，即無償發行。(二)既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後，達成本公司限制員工權利新股發行辦法所訂之相關條件者，依既得期間分批獲得既得股份。(三)發行股份之種類：本公司普通股新股。(四)員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：(1)員工自被給予本公司限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則、與本公司間合約約定或本公司規定等情形時，就其被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於事實發生日，視為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(2)自願離職：於離職當日即視為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(3)退休：於退休生效日即視為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(4) 一般死亡：於死亡當日即視為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(5) 受職業災害殘疾或死亡者：A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。B.因受職業災害致死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或應處分之權益。(6)留職停薪：經由公司核准辦理留職停薪之員工，應比照自願離職人員方式處理。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事長核准者不在此限。惟尚未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。留職停薪期滿未復職之員工，於留職停薪期滿之日即視為喪失達成既得條件之資格，就尚未達成既得條件之股份由本公司依法無償收回其股份並辦理註銷。(7)調職：如員工請調至關係企業或其他從屬公司時，其未達成既得條件之限制員工權利新股，應比照自願離職人員方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他從屬公司時，其未達成既得條件之限制員工權利新股權益，得繼續存在，且仍需繼續在所指派轉任本公司關係企業或其他從屬公司服務，其個人績效評核由董事長或總經理參考轉任公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。(8)其他終止僱傭關係(含開除)：除上述原因外，因其他未約定原因致本公司與員工間勞動契約關係終止或變動者，其未達成既得條件之限制員工權利新股，得由董事長核定是否達成既得條件。(五)員工或其繼承人應依發行辦法及信託約定，領取達成既得條件所移轉之股份。5.員工之資格條件:(1)以本公司及從屬公司之正式編制內之全職員工為限。(2)實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意。惟具經理人、具董事身分之員工者，應先提報薪酬委員會覆核。(3)單一員工累計取得限制員工權利新股限額，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定辦理。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工、提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。7.可能費用化之金額:如以108年3月29日成交價51.59為估算，預估費用化金額約為新台幣51,590仟元，預定108年12月1日發行；以所定既得期間、既得條件估算，發行後108年∼112年費用化金額分別為2,042,104元、23,645,417元、13,757,333元、8,598,333元及3,546,813元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前流通在外股數23,595,933股估算，預估108年~112年每年對每股盈餘稀釋情形於發行後分別為：0.09元、1.00元、0.58元、0.36元及0.15元，惟本公司未來年度營收預估將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押、請求公司買回，或作其他方式之處分。員工符合既得條件1個月內，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。(2)股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。因限制員工權利新股所獲配之股利不須交付信託。(3)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，仍可享有一切與本公司已發行普通股股份相同之權利(包括但不限於現金增資之認股權、現金股息、股票股利、資本公積之受配權、表決權等)，與本公司已發行之普通股股份相同。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(2)有關員工可既得股數與股份撥交員工日期等達成既得條件之相關事宜，悉以本公司公告為準。11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。

1.傳播媒體名稱:中央社2.報導日期:108/03/053.報導內容:”全宇昕去年營績維持穩健成長,總營收9.85億元,年增29.54%,稅後淨利8029萬元,年增17.77%,每股純益約3.4元”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導有關稅後淨利及每股純益等訊息,待會計師財報查核完成後,以公開資訊觀測站資料為準6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/042.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1. 董事會決議日期：108/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.01999993　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,067,850　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.01999993　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,406,7853. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/02/132.增資資金來源:107年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,406,785股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:24,067,850元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發101.999993股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份按面額折發現金（元以下不計），其股份由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:(1)本次增資案如因法令變更、主管機關規定或其他原因，致影響流通在外股數，使股東配股比率發生變動者，擬提請股東會授權董事會調整之。(2)本次增資計劃及相關未盡事宜，擬提股東會授權董事會依相關法令全權處理。

更正本公司105年第四季至107年第三季個別財報之現金流量 表及附註1.事實發生日:108/01/042.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年第四季~107年第三季個別財報之現金流量表數字及附註文字更正資訊項目/報表名稱: 105年第四季個別財報更正前頁次/內容:第13頁/(四)3.預期將於產負債表日後十二個月內到期清償者更正後頁次/內容:第13頁/(四)3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者更正前頁次/內容:第16頁/(八)投資關聯企業關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司20%至50%之表決權時，即假設具有重大影響力。在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現利益，已在本公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。未實現損失之消除方法與未實現利益相同，但僅限於未有減損證據之情況下所產生。當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第16頁/(九)投資子公司於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第17頁/(十二)1.商譽商譽係因企業合併採收購法而產生。商譽每年進行減損測試，並按成本減累計減損列報。商譽之減損損失不得迴轉。為減損測試目的，商譽分攤至現金產生單位。此項分攤是依據營運部門辨認，將商譽分攤至預期可從產生商譽之企業合併而受益之現金產生單位或現金產生單位群組。更正後頁次/內容: (刪除)更正資訊項目/報表名稱: 106年第二季個別財報更正前頁次/內容:第8頁/其他應付款項增加(減少) 13,986更正後頁次/內容:第8頁/其他應付款項增加(減少) (3,520)更正前頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之負債之淨變動合計51,188更正後頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之負債之淨變動合計33,682更正前頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(9,673)更正後頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(27,179)更正前頁次/內容:第8頁/調整項目合計(4,130)更正後頁次/內容:第8頁/調整項目合計(21,636)更正前頁次/內容:第8頁/營運產生之現金流入(出) 18,260更正後頁次/內容:第8頁/營運產生之現金流入(出) 754更正前頁次/內容:第8頁/營業活動之淨現金流入(出) 11,976更正後頁次/內容:第8頁/營業活動之淨現金流入(出) (5,530)更正前頁次/內容:第8頁/發放現金股利(17,506)更正後頁次/內容:第8頁/發放現金股利 0更正前頁次/內容:第8頁/籌資活動之淨現金流入(出) 14,608更正後頁次/內容:第8頁/籌資活動之淨現金流入(出) 32,114更正前頁次/內容:第12頁/稱金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。更正後頁次/內容:第12頁/經金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。更正前頁次/內容:第13頁/(四)3.預期將於產負債表日後十二個月內到期清償者更正後頁次/內容:第13頁/(四)3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者更正前頁次/內容:第16頁/(八)投資關聯企業關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司20%至50%之表決權時，即假設具有重大影響力。在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現利益，已在本公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。未實現損失之消除方法與未實現利益相同，但僅限於未有減損證據之情況下所產生。當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第16頁/(九)投資子公司於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第18頁/(十二)1.商譽商譽係因企業合併採收購法而產生。商譽每年進行減損測試，並按成本減累計減損列報。商譽之減損損失不得迴轉。為減損測試目的，商譽分攤至現金產生單位。此項分攤是依據營運部門辨認，將商譽分攤至預期可從產生商譽之企業合併而受益之現金產生單位或現金產生單位群組。更正後頁次/內容: (刪除)更正資訊項目/報表名稱: 106年第四季個別財報更正前頁次/內容:第15頁/(四)3.預期將於產負債表日後十二個月內到期清償者更正後頁次/內容:第15頁/(四)3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者更正前頁次/內容:第18頁/(八)投資關聯企業關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司20%至50%之表決權時，即假設具有重大影響力。在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現利益，已在本公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。未實現損失之消除方法與未實現利益相同，但僅限於未有減損證據之情況下所產生。當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第18頁/(九)投資子公司於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第18頁/(十二)1.商譽商譽係因企業合併採收購法而產生。商譽每年進行減損測試，並按成本減累計減損列報。商譽之減損損失不得迴轉。為減損測試目的，商譽分攤至現金產生單位。此項分攤是依據營運部門辨認，將商譽分攤至預期可從產生商譽之企業合併而受益之現金產生單位或現金產生單位群組。更正後頁次/內容: (刪除)更正資訊項目/報表名稱: 107年第二季個別財報更正前頁次/內容:第8頁/其他應付款項增加(減少) 37,524更正後頁次/內容:第8頁/其他應付款項增加(減少) (1,946)更正前頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之負債之淨變動合計101,786更正後頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之負債之淨變動合計62,316更正前頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(14,307)更正後頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(53,777)更正前頁次/內容:第8頁/調整項目合計(8,971)更正後頁次/內容:第8頁/調整項目合計(48,441)更正前頁次/內容:第8頁/營運產生之現金流入(出)51,462更正後頁次/內容:第8頁/營運產生之現金流入(出) 11,992更正前頁次/內容:第8頁/營業活動之淨現金流入(出) 40,138更正後頁次/內容:第8頁/營業活動之淨現金流入(出) 668更正前頁次/內容:第8頁/發放現金股利(39,470)更正後頁次/內容:第8頁/發放現金股利 0更正前頁次/內容:第8頁/籌資活動之淨現金流入(出) (27,710)更正後頁次/內容:第8頁/籌資活動之淨現金流入(出) 11,760更正前頁次/內容:第11頁/稱金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。更正後頁次/內容:第11頁/經金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。更正前頁次/內容:第12頁/(四)3.預期將於產負債表日後十二個月內到期清償者更正後頁次/內容:第12頁/(四)3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者更正前頁次/內容:第16頁/(八)投資關聯企業關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司20%至50%之表決權時，即假設具有重大影響力。在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現利益，已在本公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。未實現損失之消除方法與未實現利益相同，但僅限於未有減損證據之情況下所產生。當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第16頁/(九)投資子公司於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第18頁/(十二)1.商譽商譽係因企業合併採收購法而產生。商譽每年進行減損測試，並按成本減累計減損列報。商譽之減損損失不得迴轉。為減損測試目的，商譽分攤至現金產生單位。此項分攤是依據營運部門辨認，將商譽分攤至預期可從產生商譽之企業合併而受益之現金產生單位或現金產生單位群組。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第18頁/電腦軟體2-5年更正後頁次/內容:第18頁/電腦軟體2-10年更正前頁次/內容:第19頁/(十五)1.商品銷售正常活動中銷售商品所產生之收入…….更正後頁次/內容:第18-19頁/(十三)1.商品銷售民國107年1月1日起會計處理如下：銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時認列，即當產品被交付予客戶時或起運時，且本公司並無尚未履行之履約義務可能影響客戶接受該產品時認列。當產品運送至客戶指定地點，陳舊過時及滅失之風險已移轉予客戶，且客戶依據銷售合約接受產品，或有客觀證據證明所有接受標準皆已滿足時，商品交付方屬發生；銷貨收入以合約價格認列，應收帳款於商品交予客戶時認列，因自該時點起本公司對合約價款具無條件權利，僅須時間經過即可自客戶收取對價。民國107年1月1日以前會計處理如下：正常活動中銷售商品所產生之收入……..更正前頁次/內容:第30頁/ 存貨別價損失及產品保固費用及預期信用減損損失未認列為遞延所得稅資產，係因本公司評估該暫時性差異使用仍存在之不確定性。更正後頁次/內容:第30頁/ 存貨跌價損失、產品保固費用及預期信用減損損失未認列為遞延所得稅資產，係因本公司評估該暫時性差異使用仍存在之不確定性。更正資訊項目/報表名稱: 107年第三季個別財報更正前頁次/內容:第8頁/其他應付款項增加(減少) 56,233更正後頁次/內容:第8頁/其他應付款項增加(減少) 16,763更正前頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之負債之淨變動合計120,071更正後頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之負債之淨變動合計80,601更正前頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(84,584)更正後頁次/內容:第8頁/與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(124,054)更正前頁次/內容:第8頁/調整項目合計(71,078)更正後頁次/內容:第8頁/調整項目合計(110,548)更正前頁次/內容:第8頁/營運產生之現金流入(出) 31,824更正後頁次/內容:第8頁/營運產生之現金流入(出) (7,646)更正前頁次/內容:第8頁/營業活動之淨現金流入(出) 11,496更正後頁次/內容:第8頁/營業活動之淨現金流入(出) (27,974)更正前頁次/內容:第8頁/發放現金股利(39,470)更正後頁次/內容:第8頁/發放現金股利 0更正前頁次/內容:第8頁/籌資活動之淨現金流入(出) 2,420更正後頁次/內容:第8頁/籌資活動之淨現金流入(出) 41,890更正前頁次/內容:第11頁/稱金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。更正後頁次/內容:第11頁/經金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。更正前頁次/內容:第12頁/(四)3.預期將於產負債表日後十二個月內到期清償者更正後頁次/內容:第12頁/(四)3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者更正前頁次/內容:第16頁/(八)投資關聯企業關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司20%至50%之表決權時，即假設具有重大影響力。在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現利益，已在本公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。未實現損失之消除方法與未實現利益相同，但僅限於未有減損證據之情況下所產生。當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第16頁/(九)投資子公司於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。更正後頁次/內容: (刪除)更正前頁次/內容:第18頁/(十二)1.商譽商譽係因企業合併採收購法而產生。商譽每年進行減損測試，並按成本減累計減損列報。商譽之減損損失不得迴轉。為減損測試目的，商譽分攤至現金產生單位。此項分攤是依據營運部門辨認，將商譽分攤至預期可從產生商譽之企業合併而受益之現金產生單位或現金產生單位群組。更正後頁次/內容:(刪除)更正前頁次/內容:第18頁/電腦軟體2-5年更正後頁次/內容:第17頁/電腦軟體2-10年更正前頁次/內容:第19頁/(十五)1.商品銷售正常活動中銷售商品所產生之收入…….更正後頁次/內容:第18-19頁/(十三)1.商品銷售民國107年1月1日起會計處理如下：銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時認列，即當產品被交付予客戶時或起運時，且本公司並無尚未履行之履約義務可能影響客戶接受該產品時認列。當產品運送至客戶指定地點，陳舊過時及滅失之風險已移轉予客戶，且客戶依據銷售合約接受產品，或有客觀證據證明所有接受標準皆已滿足時，商品交付方屬發生；銷貨收入以合約價格認列，應收帳款於商品交予客戶時認列，因自該時點起本公司對合約價款具無條件權利，僅須時間經過即可自客戶收取對價。民國107年1月1日以前會計處理如下：正常活動中銷售商品所產生之收入……..更正前頁次/內容:第31頁/ 存貨別價損失及產品保固費用及預期信用減損損失未認列為遞延所得稅資產，係因本公司評估該暫時性差異使用仍存在之不確定性。更正後頁次/內容:第31頁/ 存貨跌價損失、產品保固費用及預期信用減損損失未認列為遞延所得稅資產，係因本公司評估該暫時性差異使用仍存在之不確定性。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/11/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/10/01~107/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/11/295.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/11/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/10/01~107/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/11/265.其他應敘明事項:無

公告本公司更正104年~107年第二季個別財務報告附註中 關係人交易文字段1.事實發生日:107/11/192.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年~107年第二季個別財務報告附註中關係人交易文字段更正文字描述更正資訊項目/報表名稱: 104年度個別財務報告附註更正前頁次/內容:第31頁/七、(一)文字段/本公司為本公司及本公司之子公司之最終控制者。更正後頁次/內容:第31頁/七、(一)文字段/本公司於104年度為最終控制者且無子公司。更正資訊項目/報表名稱: 105年度個別財務報告附註更正前頁次/內容:第32頁/七、(一)文字段/本公司為本公司及本公司之子公司之最終控制者。更正後頁次/內容:第32頁/七、(一)文字段/本公司為最終控制者且無子公司更正資訊項目/報表名稱: 106年第二季個別財務報告附註更正前頁次/內容:第32頁/七、(一)文字段/本公司為本公司及本公司之子公司之最終控制者。更正後頁次/內容:第32頁/七、(一)文字段/本公司為最終控制者且無子公司更正資訊項目/報表名稱: 106年度個別財務報告附註更正前頁次/內容:第33頁/七、(一)文字段/本公司為本公司及本公司之子公司之最終控制者。更正後頁次/內容:第33頁/七、(一)文字段/本公司為最終控制者且無子公司更正資訊項目/報表名稱: 107年第二季個別財務報告附註更正前頁次/內容:第33頁/七、(一)文字段/本公司為本公司及本公司之子公司之最終控制者。更正後頁次/內容:第33頁/七、(一)文字段/本公司為最終控制者且無子公司6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：21,450,850元。(2)現金股利：39,469,560元。4.除權（息）交易日:107/08/305.最後過戶日:107/09/026.停止過戶起始日期:107/09/037.停止過戶截止日期:107/09/078.除權（息）基準日:107/09/079.其他應敘明事項:(1)本公司106年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會107.08.03申報生效在案。(2)本次發行新股 2,145,085股，按配發新股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股，由股東自行辦理併湊成整股，並於配股除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未併湊或併湊不足一股者，按面額折付現金，（計算至元為止，元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按股票面額承購。現金股利則按比例分配計算至元為止，元以下捨去，分派未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。(3)本次增資新股採無實體發行，新股之權利義務與原股份相同。(4)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(5)現金股利擬於107年10月15日發放。

1.股東會日期:106/06/292.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司106年度盈餘分派案。二、討論事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及訂定「背書保證作業程序」案。(五)通過盈餘轉增資發行新股票案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司更正106年度個別財務報告中105、106年度員工 人數及106年度主要管理階層薪酬1.事實發生日:107/05/232.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司個別財務報告105、106年度員工人數及106年度主要管理階層薪酬更正資訊項目/報表名稱:105、106年度個別財務報告-員工人數更正前金額/內容/頁次:第32頁截至106年及105年12月31日止，員工人數分別為87人及87人，平均人數分別為87人及88人。更正後金額/內容/頁次:第32頁：截至106年及105年12月31日止，員工人數分別為92人及89人，平均人數分別為89人及90人。更正資訊項目/報表名稱:106年個別財務報告-主要管理階層薪酬更正前金額/內容/頁次: 第33頁,主要管理階層薪酬8,572仟元更正後金額/內容/頁次: 第33頁,主要管理階層薪酬7,931仟元6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/102.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室4.召集事由:一、報告事項:1.本公司修訂「董事會議事規範」案。2.一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。3.審計委員會審查報告。二、承認事項:1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及訂定「背書保證作業程序」。(增列)5.盈餘轉增資發行新股票案。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於4月23日至5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室4.召集事由:一、報告事項:1.本公司修訂「董事會議事規範」案。2.一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。3.審計委員會審查報告。二、承認事項:1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.盈餘轉增資發行新股票案。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於4月23日至5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。