全宇昕科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.84000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,469,560　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,145,0853. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/302.增資資金來源:106年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,145,085股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:21,450,850元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份按面額折發現金（元以下不計），其股份由董事長洽特定人按面額認購之。算至元為止(元以下捨去)，其股份由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:(1)俟股東常會通過後，依法向證券主管機關申報生效後，由董事會另訂配股基準日，其他未盡事宜亦請授權董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.84000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,469,560　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,145,0853. 其他應敘明事項：更正股東會日期及董事會決議日4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/12/253.報導內容:興櫃個股中，全宇昕（6651）主要生產項目就是以功率半導體、電晶體及二極體為主，在明年市場需求及價格仍樂觀下，市場也看好該公司明年營運成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導有關明年市場需求及價格仍樂觀下，市場也看好該公司明年營運成長， 純屬媒體推估，特此澄清，有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:106/12/152.重要決議事項:一、討論事項(一)(一)通過修訂本公司「公司章程」。二、選舉事項(一)通過補選本公司三席獨立董事暨成立審計委員會取代監察人案。當選名單如下：獨立董事當選人：李增華：得票權數10,152,464王超弘：得票權數10,152,464林正宗：得票權數11,765,114三、討論事項(二)(一)通過解除新任獨立董事競業禁止案。(二)通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東放棄現金增資優先認股之權利案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：李增華/OTC上櫃監理部專員、威剛科技財會部副總經理、威剛科技 法人董事代表人、威剛科技(蘇州) 監察人、兆達科技 法人董事代表人、威方科技(蘇州) 監察人 、保達投資 法人董事代表人、ADATA TECHNOLOGY(INDIA) 董事、ADATA TECHNOLOGY(KOREA) 監察人、台灣運動彩券 監察人、龍天農業生技 法人監察人代表人(2)獨立董事：王超弘/東吳大學教授(3)獨立董事：林正宗/鴻海精密沖壓技委會副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/12/159.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李增華/OTC上櫃監理部專員、威剛科技財會部副總經理、威剛科技 法人董事代表人、威剛科技(蘇州) 監察人、兆達科技 法人董事代表人、威方科技(蘇州) 監察人 、保達投資 法人董事代表人、ADATA TECHNOLOGY(INDIA) 董事、ADATA TECHNOLOGY(KOREA) 監察人、台灣運動彩券 監察人、龍天農業生技 法人監察人代表人獨立董事：王超弘/東吳大學教授、唐榮鐵工廠股份有限公司 監察人獨立董事：林正宗/鴻海精密沖壓技委會副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，故增選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數:獨立董事：李增華/0股獨立董事：王超弘/0股獨立董事：林正宗/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/12/15~109/06/309.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/12/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：李增華獨立董事：王超弘獨立董事：林正宗3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)獨立董事：李增華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)獨立董事：李增華 威剛科技(蘇州) 監察人 威方科技(蘇州) 監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:威剛科技(蘇州)：蘇州工業園區簍封東區新發路28號威方科技(蘇州)：蘇州工業園區簍封東區新發路28號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:威剛科技(蘇州)：電子零組件及電腦周邊設備及製造。威方科技(蘇州)：電子零組件及電腦周邊設備及製造。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:以上皆無。12.其他應敘明事項:無

公告本公司更正首次辦理股票公開發行暨現金增資發 行新股申報用及申請登錄興櫃股票櫃檯買賣用之公開說明 書、105年財報及106年第2季財報1.事實發生日:106/11/302.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正106年8月21日 上傳之首次辦理股票公開發行暨現金增資發行新股申報用公開說明書：第12~13頁、第16頁、第41頁、附件二105年第四季財務報告第31~32頁。(2)更正106年9月15日上傳之申請登錄興櫃股票櫃檯買賣用公開說明書：第12~13頁、第16頁、第41頁、附件二105年第四季財務報告第31~32頁、附件三106年第二季財務報告第31~32頁。(3)更正106年8月23日上傳之105年第四季財務報告：第31頁(十四)、第32頁七(三)。(4) 更正106年8月14日上傳之106年第二季財務報告：第31頁(十四)、第32頁七(三)。(5)前開公開說明書及財務報告之更正，係更正董事酬金、級距、員工人數及財務報告之員工福利相關費用、員工人數及主要管理階層人員報酬。(6)前開更正前後之重點摘要如下，其餘訊息請見更正公開說明書及更正財報：員工人數105年第2季原91人更正為92人員工人數105年度原88人更正為89人員工人數106年第2季原88人更正為89人平均人數105年第2季原89人更正為91人平均人數105年度原89人更正為90人平均人數106年第2季原86人更正為87人(因人數更正, 員工之年齡/年資/學經歷亦隨之修正)用人費用105年第2季原39612仟元更正為39759仟元用人費用105年度原81779仟元更正為82025仟元用人費用106年第2季原42305仟元更正為42437仟元薪資費用105年第2季原33574仟元更正為33721仟元薪資費用105年度原69807仟元更正為70053仟元薪資費用106年第2季原36124仟元更正為36256仟元董事酬金105年度原240仟元更正為2762仟元董事酬金A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例原1.87更正為10.94董事兼任員工領取相關酬金105年度原8275仟元更正為5753仟元董事酬金級距李建慶原低於200萬元級距更正為200~500萬元級距管理階層報酬105年第2季原3665仟元更正為3543仟元管理階層報酬105年度原9108仟元更正為8794仟元管理階層報酬106年第2季原3337仟元更正為3211仟元6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/11/233.報導內容:澄清媒體報導「興櫃新兵全宇昕表現也不遑多讓，根據全宇昕日前公告，累計7、8月等兩個月稅後淨利達到1,776萬元，已經賺贏今年上半年的1,623萬元，表現同樣優於市場預期。………訂單能見度已經看到3月…..」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導有關稅後淨利及訂單能見度等相關數據及訊息， 純屬媒體推估，特此澄清，有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司一○六年股東臨時會採候選人提名制選任獨立董事相關公告-候選人名單1.事實發生日:106/11/172.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:民國106年11月7日至106年11月16日為受理獨立董事候選人提名期間，應選三位，受理期間受理持股1%以上股東提名之名單，李增華先生、王超弘先生及林正宗先生三位被提名人。106/11/17董事會審查通過之候選人名單，茲將相關資料公告如下：6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過審查獨立董事資格案獨立董事候選人(一)姓名：李增華學歷：中興大學 會計學系 學士經歷：OTC上櫃監理部 專員現職：威剛科技 財會部 副總經理 本公司薪酬委員持有股份數額:0股獨立董事候選人(二)姓名：王超弘學歷：成功大學 工業管理學系 學士 成功大學 工業管理研究所 碩士 清華大學 工業工程研究所 博士經歷：東吳大學 教授現職：東吳大學 教授 本公司薪酬委員持有股份數額:0股獨立董事候選人(三)姓名：林正宗學歷：台北工業專校 機械工程科 專科經歷：鴻海精密 副總經理現職：本公司薪酬委員持有股份數額:0股

公告本公司董事會通過，配合申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購案1.董事會決議日期:106/10/302.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與本公司已發行普通股相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃，依規定辦理現金增資發行新股案，後續現金增資相關事宜授權董事會全權處理；如因法令規定、主管機關裁示或其他變異因素須予以調整時，亦授權董事會執行必要處理。

1.董事會決議日期:106/10/302.股東臨時會召開日期:106/12/153.股東臨時會召開地點:全宇昕科技股份有限公司(新北市中和區中正路716號13樓之7)4.召集事由:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)補選本公司三席獨立董事暨成立審計委員會取代監察人案。(三)解除本公司新任獨立董事競業禁止案。(四)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股之權利案。5.停止過戶起始日期:106/11/166.停止過戶截止日期:106/12/157.其他應敘明事項:(1)受理獨立董事提名期間：106年11月7日至106年11月16日。每日上午8點30分至下午5點。(2)受理提名處所：全宇昕科技股份有限公司（新北市中和區中正路716號13樓之7）聯絡單位：管理處 電話：(02)82273827 分機：113。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:何梅珠 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:施谷秀 本次董事會決議後新任之內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/10/308.新任者聯絡電話:(02)82273827#1219.其他應敘明事項:原任稽核改任稽核專員

1.發生變動日期:106/10/302.舊任者姓名及簡歷:陳姿瑜3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為落實公司治理之精神及未來營運所需故辭任，以利公司補選獨立董事以成立審計委員會。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/01~109/06/308.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司於106年10月30日接獲董事陳姿瑜之辭任書，辭任生效日為106年12月15日。

1.發生變動日期:106/10/302.舊任者姓名及簡歷:詹長霖；陳俊熙3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為落實公司治理之精神及未來營運所需故辭任，以利公司補選獨立董事以成立審計委員會6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/01~109/06/308.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:本公司於106年10月30日接獲監察人詹長霖、陳俊熙之辭任書，辭任生效日為106年12月15日。

1.事實發生日:106/10/302.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為配合公司永續經營暨創造股東、員工及客戶之最大利益並吸引更多優秀人才加入本公司團隊，亦因應營運規模擴充及未來長期發展之規畫，擬申請股票上櫃。(2)有關申請股票上櫃之相關事宜，擬授權董事長於適當時機依法令規定全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/232.發生緣由:本公司106年第一次現金增資發行新股2,000,000股案，原股東及員工認股繳款期限業已於106年8月21日截止，惟有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)股款催繳期間自106年8月22日至106年9月21日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至玉山銀行連城分行 及全台各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 電話:02-2383-6888)洽詢。

1.事實發生日:106/08/242.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。3.因應措施:(1)本公司106年度現金增資發行新股2,000,000股，每股發行價格 新台幣27.36元，總額為新台幣54,720,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：第一商業銀行連城分行。(3)現金增資基準日：106年08月24日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/242.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:一、依據本公司已於106/08/08經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060020354號函核准公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及106/8/24董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。二、依據公司法自162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股票得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。股票換發作業預定時程如下:(一)舊股票停止過戶期間:民國106年9月8日至9月21日止。(二)全面換發無實體基準日:民國106年9月12日止。(三)開始換發無實體新股日:民國106年9月22日。4.其他應敘明事項:無