全訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/09/112.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於整體策略考量，自行撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常；故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/06/183.報導內容:報載第一段「…，而今年第一季又接獲國防部88,000萬元複數年標案，將從下半年開始出貨，由於與國防單位係採計畫性排程出貨；預估，今年營收及獲利將更上一層樓。」。報載第四段「…；另，為迎接日益擴大的業務需求，已向南科申請3,000建廠用地，初期規劃1,500坪的全訊二廠，若二廠建構完成，總產能將達15億元，未來產值及獲利更是可望大幅攀升。」。報載第六段「…，已成功站在浪頭上，有機會一飛沖天。」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。(1)該報導所載內文及數字係為媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關新聞及預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站之公告及會計師查核(核閱)報告公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/06/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/06/125.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/202.重要決議事項:(一)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項：(1)通過修訂【公司章程】討論案。(2)通過修訂【股東會議事規則】討論案。(3)通過股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄優先認股股權討論案。(4)補選獨立董事案。(5)解除新任獨立董事競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/05/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:洪瑤/塔奇恩科技股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:109/05/20~111/06/107.新任生效日期:109/05/208.同任期董事變動比率:1/119.同任期獨立董事變動比率:1/410.其他應敘明事項:新任董事自選任之日起舊任至第九屆董事任期屆滿為止。(任期自109年5月20日至111年6月10日止。)

1.發生變動日期:109/05/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:洪瑤/塔奇恩科技股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:增選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/108.新任生效日期:109/05/209.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:洪瑤/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:塔奇恩科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司109年5月20日股東常會投票表決同意通過。出席股東總表決權數:19,530,711贊成權數:19,419,584(99.43%)反對權數:30,040(0.15%)無效權數:0(0%)棄權/未投票權數:81,087(0.41%)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/04/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣110,311,800元，每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:109/05/215.最後過戶日:109/05/226.停止過戶起始日期:109/05/237.停止過戶截止日期:109/05/278.除權（息）基準日:109/05/279.現金股利發放日期：:109/06/1210.其他應敘明事項：:(1)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(2)更正事實發生日及董事會、股東會決議或公司決定日期為109/04/07

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/04/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣110,311,800元，每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:109/05/215.最後過戶日:109/05/226.停止過戶起始日期:109/05/237.停止過戶截止日期:109/05/278.除權（息）基準日:109/05/279.現金股利發放日期：:109/06/1210.其他應敘明事項：:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.董事會或股東會決議日期:109/04/072.投資計劃內容:擬以向南科管理局承租之土地興建新廠房，預計投資金額約新台幣1億元整。3.預計投資投入日期:預計109年第2季動工。4.資金來源:自有資金5.具體目的:因應公司未來營運發展所需。6.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/04/072.股東會召開日期:109/05/203.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司民國108年度營業報告書。2.本公司民國108年度審計委員會審查報告書。3.本公司民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。4.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.本公司修訂【董事會議事規範】報告。6.本公司修訂【公司治理實務守則】、【企業社會責任實務守則】、【誠信經營作業程序及行為指南】報告。(二)承認事項：1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司108年度盈餘分派案。(三)討論事項(一)：(1)本公司修訂【公司章程】討論案。(2)本公司修訂【股東會議事規則】討論案。(3)本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄優先認股權討論案。(四)選舉事項補選獨立董事案。(五)討論事項(二)解除新任獨立董事競業行為之限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:109/03/226.停止過戶截止日期:109/05/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：受理期間：109/03/13~109/03/23下午五時止受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)(2)本則重大訊息為原109/03/09 16:58:06發布，今新增民國108年度盈餘分派現金股利情形報告事項、修訂【公司章程】討論事項(一)，特此公告。

1.董事會決議日期:109/03/092.股東會召開日期:109/05/203.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司民國108年度營業報告書。2.本公司民國108年度審計委員會審查報告書。3.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司修訂【董事會議事規範】報告。5.本公司修訂【公司治理實務守則】、【企業社會責任實務守則】、【誠信經營作業程序及行為指南】報告。(二)承認事項：1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司108年度盈餘分派案。(三)討論事項(一)：(1)本公司修訂【股東會議事規則】討論案。(2)本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄優先認股權討論案。(四)選舉事項補選獨立董事案。(五)討論事項(二)解除新任獨立董事競業行為之限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:109/03/226.停止過戶截止日期:109/05/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：受理期間：109/03/13~109/03/23下午五時止受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)(2)本則重大訊息為原109/02/24 16:21:41發布，今新增修訂公司治理實務守則等報告事項、討論事項(一)、討論事項(二)及選舉事項，特此公告。

1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司獲得國內某國防相關單位標案，其總金額約為8.8億元。將分五年交貨。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本訊息僅供投資人參考，仍請投資人審慎判斷及評估。

1.傳播媒體名稱:財訊快報/Apple Daily2.報導日期:109/02/253.報導內容:(1)財訊快報報載第三段「全訊去年毛利率達55%，...，未來仍會以5成毛利率作為營運目標」。報載第五段「展望2020年，...，可望維持兩位數成長表現」。(2)Apple Daily報載第三段「全訊指出，...，未來仍會以5成毛利率作為營運目標」。報載第五段「全訊對2020年營運抱持樂觀審慎態度，...全訊目前海外市場佔整體營收比重約2成」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。(1)該報導所載內文及數字係為媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關新聞及預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表，相關損益情形如下:（單位：新台幣仟元）項目 108年度 107年度-------- ----------- ------------營業收入 569,727仟元 360,880仟元營業毛利 310,981仟元 173,720仟元毛利率 55% 48%營業利益 181,995仟元 73,723仟元稅前淨利 167,956仟元 62,228仟元本期淨利 140,816仟元 50,517仟元基本每股盈餘 3.84元 1.39元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.有關108年度個體財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。2.補充公告108年營業毛利金額和毛利率，並附列107年度個體財務報表相關損益金額。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:109/02/253.報導內容:報載標題「全訊攻國防產品不受疫情影響 今年營運仍可雙位數成長」報載第二段「全訊去年投入砷化鎵 (GaAs)、氮化鎵 (GaN) 功率放大器 (PA) 模組，以及國防軍事產品，營收創歷史新高，去年下半年更獲中科院、海外國防軍事訂單，並跨足商用領域鎖定高端技術產品，未來以 5 成毛利率為目標。」。報載第三段「展望今年，全訊指出，對營運仍樂觀審慎，因國防軍事領域產品更換供應商不易，加上產品生命具周期長、連續性、高能見度等特性，預期未來 2-3 年營運可期，今年也將增加海外新客戶，讓海外市場營收比重提升至 2 成以上，未來也將切入5G小型基地台所需毫米波功率放大器產品，提升商用領域占比。」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。(1)該報導所載內文及數字係為媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關新聞及預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.發生變動日期:109/02/252.舊任者姓名及簡歷:王天津/國立高雄科技大學教授3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11 ~ 111/06/108.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/1110.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/242.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表，相關損益情形如下:（單位：新台幣仟元）營業收入 569,727仟元營業利益 181,995仟元稅前淨利 167,956仟元本期淨利 140,816仟元基本每股盈餘 3.84元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年度個體財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/02/242.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司109年2月24日董事會決議通過108年度董事酬勞與員工酬勞(1)董事酬勞金額:新台幣3,600,000元。(2)員工酬勞金額:新台幣9,000,000元。(3)上述金額皆以現金發放。(4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:109/02/242.股東會召開日期:109/05/203.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司民國108年度營業報告書。2.本公司民國108年度審計委員會審查報告書。3.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司修訂【董事會議事規範】報告(二)承認事項：1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司108年度盈餘分派案。(三)討論事項：(四)臨時動議。(五)散會。5.停止過戶起始日期:109/03/226.停止過戶截止日期:109/05/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：受理期間：109/03/13~109/03/23下午五時止受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)