全訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:王天津：國立高雄應用科技大學國際企業系所教授汪啟茂陳必偉3.新任者姓名及簡歷:王天津：國立高雄應用科技大學國際企業系所教授汪啟茂陳必偉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/26 ~ 105/06/257.新任生效日期:105/06/238.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張全生董事：德和創業投資股份有限公司董事：吳昌崙董事：王盛中董事：盧豐智董事：張景學董事：顏水鎮董事：張緯涵3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:王天津：國立高雄應用科技大學國際企業系所教授汪啟茂陳必偉4.新任者姓名及簡歷:王天津：國立高雄應用科技大學國際企業系所教授汪啟茂陳必偉5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/239.其他應敘明事項:無

105.6.23公告本公司105年股東常會全面改選董事 ，且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：張全生董事：方啟三董事：盧豐智董事：王盛中董事：張緯涵3.新任者姓名及簡歷:董事：張全生董事：德和創業投資股份有限公司董事：吳昌崙董事：王盛中董事：盧豐智董事：張景學董事：顏水鎮董事：張緯涵4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：張全生：1,086,250股董事：德和創業投資股份有限公司：918,666股董事：吳昌崙：482,525股董事：王盛中：386,644股董事：盧豐智：362,726股董事：張景學：280,306股董事：顏水鎮：237,170股董事：張緯涵：123,686股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司104年度虧損撥補案。(3)通過本公司辦理普通股計畫項目變更案。3.討論事項及選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過申請股票上櫃案。(4)通過辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(5)完成全面改選董事案。(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。@3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:張全生，全訊科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張全生，全訊科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王天津：國立高雄應用科技大學國際企業系所教授汪啟茂陳必偉4.新任者姓名及簡歷:王天津：國立高雄應用科技大學國際企業系所教授汪啟茂陳必偉5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/239.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/06 105/07 105/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 26,404 34,086 26,538現金流入-營運 17,232 19,884 55,964現金流出-營運 31,850 22,200 20,900現金流入-融資 25,200 - -現金流出-融資 2,900 5,232 5,232期末現金 34,086 26,538 56,370(2)本公司105年截至05月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 95,000 95,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/06 105/07 105/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 27,370 34,778 26,826現金流入-營運 17,232 19,884 55,964現金流出-營運 32,124 22,604 20,716現金流入-融資 25,200 - -現金流出-融資 2,900 5,232 5,232期末現金 34,778 26,826 56,842(4)母子公司合併105年截至05月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 95,000 95,000 0

1.董事會決議日期:105/06/142.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.104年度營業報告。2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。3.報告本公司虧損已達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度虧損撥補案。3.本公司辦理發行普通股計劃變更案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事選任程序」案。3.申請股票上櫃案。4.辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)臨時動議。(六)散會。(七)本次股東會不發放紀念品。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所：受理期間：105/04/11~105/04/21受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)二、配合公司營運之需，而增加董事席次，擬增修訂本公司「公司章程」第17條第一項設置董事席次。原訂設董事五至九人，修訂為五至十一人。三、增修訂之公司章程內容以重新上傳之股東常會議事手冊為主。

1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/05 105/06 105/07--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 19,984 23,544 38,496現金流入-營運 29,904 14,802 49,968現金流出-營運 22,820 22,150 20,820現金流入-融資 - 25,200 -現金流出-融資 3,524 2,900 2,274期末現金 23,544 38,496 65,370(2)本公司105年截至04月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 95,000 95,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/05 105/06 105/07--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 21,470 24,985 38,648現金流入-營運 29,904 14,802 49,968現金流出-營運 22,865 23,439 20,610現金流入-融資 - 25,200 -現金流出-融資 3,524 2,900 2,274期末現金 24,985 38,648 65,732(4)母子公司合併105年截至04月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 95,000 95,000 0

1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/04 105/05 105/06--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 27,821 21,432 49,358現金流入-營運 14,155 27,225 20,299現金流出-營運 22,899 21,600 20,300現金流入-融資 8,379 25,200 -現金流出-融資 6,024 2,899 4,066期末現金 21,432 49,358 45,291(2)本公司105年截至03月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 95,000 95,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/04 105/05 105/06--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 28,419 23,007 50,989現金流入-營運 14,154 27,225 20,299現金流出-營運 21,921 21,544 20,885現金流入-融資 8,379 25,200 -現金流出-融資 6,024 2,899 4,066期末現金 23,007 50,989 46,337(4)母子公司合併105年截至03月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 95,000 95,000 0

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.104年度營業報告。2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。3.報告本公司虧損已達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度虧損撥補案。3.本公司辦理發行普通股計劃變更案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事選任程序」案。3.申請股票上櫃案。4.辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)臨時動議。(六)散會。(七)本次股東會不發放紀念品。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所：受理期間：105/04/11~105/04/21受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：F欄係104年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/03/243.報導內容:報載「...營收持續攀高，繼去年以年營收較2014年成長30％後，今年2月營收公告更成長92.37％，若以合約出貨入帳估算，上半年營收將一舉超越去年全年營收；預估，該公司今年營業收益將創下成立以來新高。」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/03 105/04 105/05--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 33,198 21,604 41,452現金流入-營運 13,211 12,606 18,158現金流出-營運 21,300 18,300 18,300現金流入-融資 - 28,000 -現金流出-融資 3,505 2,458 2,458期末現金 21,604 41,452 38,852(2)本公司105年截至02月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 115,000 115,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/03 105/04 105/05--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 34,378 24,099 43,377現金流入-營運 13,211 12,606 18,158現金流出-營運 19,985 18,870 18,430現金流入-融資 - 28,000 -現金流出-融資 3,505 2,458 2,458期末現金 24,099 43,377 40,647(4)母子公司合併105年截至02月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 115,000 115,000 0

1.事實發生日:105/02/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/02 105/03 105/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 42,769 29,589 17,243現金流入-營運 8,630 9,464 10,739現金流出-營運 18,305 18,305 18,300現金流入-融資 - - 20,000現金流出-融資 3,505 3,505 2,458期末現金 29,589 17,243 27,224(2)本公司105年截至01月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 115,000 115,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/02 105/03 105/04--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 45,376 31,377 18,492現金流入-營運 8,630 9,463 10,739現金流出-營運 19,124 18,843 19,370現金流入-融資 - - 20,000現金流出-融資 3,505 3,505 2,458期末現金 31,377 18,492 27,403(4)母子公司合併105年截至01月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 115,000 115,000 0

1.事實發生日:105/01/142.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/01 105/02 105/03--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 69,804 44,989 36,565現金流入-營運 4,786 12,201 9,571現金流出-營運 26,096 17,120 17,120現金流入-融資 - - -現金流出-融資 3,505 3,505 3,505期末現金 44,989 36,565 25,511(2)本公司104年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 115,000 115,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 105/01 105/02 105/03--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 70,729 46,383 36,665現金流入-營運 4,785 12,201 9,571現金流出-營運 25,626 18,414 16,866現金流入-融資 - - -現金流出-融資 3,505 3,505 3,505期末現金 46,383 36,665 25,865(4)母子公司合併104年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 115,000 115,000 0

1.事實發生日:104/12/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 104/12 105/01 105/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 72,468 65,832 53,885現金流入-營運 17,599 12,288 3,198現金流出-營運 20,730 20,730 15,730現金流入-融資 - - -現金流出-融資 3,505 3,505 3,505期末現金 65,832 53,885 37,848(2)本公司104年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 115,000 115,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 104/12 105/01 105/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 73,631 66,723 54,284現金流入-營運 17,599 12,288 3,198現金流出-營運 21,002 21,222 16,052現金流入-融資 - - -現金流出-融資 3,505 3,505 3,505期末現金 66,723 54,284 37,925(4)母子公司合併104年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 115,000 115,000 0

1.發生變動日期:104/11/172.舊任者姓名及簡歷:顏水鎮董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無