公勝保險經紀人公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/01/172.發生緣由:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、審計委員會委員及簡歷：(1)謝仁耀　國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長(2)蔡東賢　理律法律事務所合夥律師(3)柯愛惠　嘉威光電(股)公司營運長二、本屆審計委員會委員之任期自民國108年01月17日至民國111年01月16日止，與本屆董事會任期截止日相同。

1.董事會決議日:108/01/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:108/01/177.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業限制1.股東會決議日:108/01/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蔡文俊(2)董事：蔡聖威(3)董事：蔡聖國(4)董事：謝仁耀(5)董事：蔡東賢(6)董事：柯愛惠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:108/01/17~111/01/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/172.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司於民國108年01月17日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(二)薪資報酬委員會委員及簡歷：(1)謝仁耀　本公司獨立董事(2)蔡東賢　本公司獨立董事(3)柯愛惠　本公司獨立董事(三)本屆薪資報酬委員會委員之任期自民國108年01月17日至民國111年01月16日止，與本屆董事會任期截止日相同。

1.事實發生日:108/01/172.發生緣由:本公司於108/01/17召開臨時股東會，通過重要事項如下:一、報告事項：修訂本公司董事會議事辦法報告。二、討論事項：　　1.本公司章程修訂案。　　2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。　　4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。　　5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　　6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。　　7.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。三、選舉事項：全面改選董事案。四、其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/102.發生緣由:本公司辦理股票全面無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第161條之2規定發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之。(2)本公司於108年01月10日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，相關作業日程如因法令或客觀因素發生變動時，授權董事長決定之。(3)本次轉換無實體發行之股份，其權利義務與原已發行之實體股票相同。(4)無實體換發新股基準日及相關作業日期：a.舊股票最後過戶日：108年02月09日。b.舊股票停止過戶期間：108年02月10日起至108年02月14日止。c.全面換發無實體基準日：108年02月14日。d.無實體股票開始換發日期：108年02月15日。