公勝保險經紀人公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報 A19版2.報導日期:108/07/013.報導內容:新聞內文提及：(1)公勝保經在今年3月登錄興櫃，預定最快年底遞件向保險局及櫃買中心辦理上櫃 申請，希望明年可以在櫃買中心掛牌上櫃。(2)公勝保經今年3月登錄興櫃，希望明年在櫃買中心掛牌。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”...希望明年可以在櫃買中心掛牌上櫃。”係本公司內部規劃期程，有關本公司實際送件申請上櫃時程，仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準，特此說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/172.重要決議事項:一、承認事項　　(一)承認107年度決算表冊承認案。　　(二)承認107年度盈餘分派案。二、討論事項　　(一)通過股票上櫃案。　　(二)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理　　　　之現金增資認股權利案。　　(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。　　(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。　　(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣36,800,000元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:108/07/115.最後過戶日:108/07/126.停止過戶起始日期:108/07/137.停止過戶截止日期:108/07/178.除權（息）基準日:108/07/179.其他應敘明事項:現金股利預計於108/07/30發放。

1.事實發生日:108/06/172.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。3.捐贈金額:新台幣300萬元整。4.受贈對象:公勝文教公益信託。5.與公司關係:關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/04/093.報導內容:公勝保經3月6日正式登錄興櫃，喊出2019年挑戰新契約保費100億元的業績目標。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司業績目標，係媒體自行推估報導，本公司並未公佈相關財務及業務預測，有關本公司營運及財務資訊以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:高雄市左營區大順一路91號5樓(本公司高雄業務中心會議室)4.召集事由:一、報告事項：　　1.107年度營業報告。　　2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。　　3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。　　4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。　　5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。　　6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。　　7.訂定本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項：　　1.107年度決算表冊承認案。　　2.107年度盈餘分派案。三、討論事項：　　1.擬通過股票上櫃案。　　2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上　　　櫃前辦理之現金增資認股權利案。　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。　　4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。　　5.修訂本公司「背書保證作業程序」。四、其他議案。5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/02/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年2月22日證櫃審字第10801001842號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期：108年3月6日。4.其他應敘明事項:無。

本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 董事變動達1/3(更正新任董事選任時持股數)1.發生變動日期:108/01/172.舊任者姓名及簡歷:(1)董　事：蔡文俊　公勝保險經紀人(股)公司董事長(2)董　事：蔡聖威　公勝保險經紀人(股)公司總經理(3)董　事：駱玉輝　公勝保險經紀人(股)公司董事(4)董　事：陳漢松　公勝保險經紀人(股)公司資訊部資深經理(5)董　事：陳雅玟　公勝保險經紀人(股)公司財務部資深經理(6)監察人：廖惠崧　(7)監察人：郭景玫　台灣典範半導體(股)公司財會部經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：蔡文俊　公勝保險經紀人(股)公司董事長(2)董事：蔡聖威　公勝保險經紀人(股)公司總經理(3)董事：蔡聖國　公勝保險經紀人(股)公司資深經理(4)董事：駱玉輝　公勝保險經紀人(股)公司董事(5)獨立董事：謝仁耀　國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長(6)獨立董事：蔡東賢　理律法律事務所合夥律師(7)獨立董事：柯愛惠　嘉威光電(股)公司營運長4.異動原因:配合本公司108/01/17股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:(1)董事：蔡文俊　 4,160,843股(2)董事：蔡聖威　 1,159,300股(3)董事：蔡聖國 　1,159,300股(4)董事：駱玉輝　 100,000股(5)獨立董事：謝仁耀　 0股(6)獨立董事：蔡東賢　 0股(7)獨立董事：柯愛惠 　0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:108/01/17~111/01/168.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:原108/01/17公告之新任董事選任時持股數，誤植為當選權數。

本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，董事變動達1/31.發生變動日期:108/01/172.舊任者姓名及簡歷:(1)董　事：蔡文俊　公勝保險經紀人(股)公司董事長(2)董　事：蔡聖威　公勝保險經紀人(股)公司總經理(3)董　事：駱玉輝　公勝保險經紀人(股)公司董事(4)董　事：陳漢松　公勝保險經紀人(股)公司資訊部資深經理(5)董　事：陳雅玟　公勝保險經紀人(股)公司財務部資深經理(6)監察人：廖惠崧　(7)監察人：郭景玫　台灣典範半導體(股)公司財會部經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：蔡文俊　公勝保險經紀人(股)公司董事長(2)董事：蔡聖威　公勝保險經紀人(股)公司總經理(3)董事：蔡聖國　公勝保險經紀人(股)公司資深經理(4)董事：駱玉輝　公勝保險經紀人(股)公司董事(5)獨立董事：謝仁耀　國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長(6)獨立董事：蔡東賢　理律法律事務所合夥律師(7)獨立董事：柯愛惠　嘉威光電(股)公司營運長4.異動原因:配合本公司108/01/17股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:(1)董事：蔡文俊　14,967,693股(2)董事：蔡聖威　14,096,141股(3)董事：蔡聖國　13,510,441股(4)董事：駱玉輝　12,351,141股(5)獨立董事：謝仁耀　 9,734,589股(6)獨立董事：蔡東賢　10,606,141股(7)獨立董事：柯愛惠　11,191,841股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/187.新任生效日期:108/01/17~111/01/168.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/172.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：廖惠崧　(2)監察人：郭景玫　台灣典範半導體(股)公司財會部經理(二)新任者姓名及簡歷:不適用。(三)異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(四)新任監察人選任時持股數:不適用。(五)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/18(六)新任生效日期:不適用。(七)同任期董事變動比率:不適用。(八)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/172.發生緣由:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、審計委員會委員及簡歷：(1)謝仁耀　國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長(2)蔡東賢　理律法律事務所合夥律師(3)柯愛惠　嘉威光電(股)公司營運長二、本屆審計委員會委員之任期自民國108年01月17日至民國111年01月16日止，與本屆董事會任期截止日相同。

1.董事會決議日:108/01/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡文俊 公勝保險經紀人(股)公司董事長5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:108/01/177.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業限制1.股東會決議日:108/01/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蔡文俊(2)董事：蔡聖威(3)董事：蔡聖國(4)董事：謝仁耀(5)董事：蔡東賢(6)董事：柯愛惠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:108/01/17~111/01/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/172.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司於民國108年01月17日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(二)薪資報酬委員會委員及簡歷：(1)謝仁耀　本公司獨立董事(2)蔡東賢　本公司獨立董事(3)柯愛惠　本公司獨立董事(三)本屆薪資報酬委員會委員之任期自民國108年01月17日至民國111年01月16日止，與本屆董事會任期截止日相同。

1.事實發生日:108/01/172.發生緣由:本公司於108/01/17召開臨時股東會，通過重要事項如下:一、報告事項：修訂本公司董事會議事辦法報告。二、討論事項：　　1.本公司章程修訂案。　　2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。　　4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。　　5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　　6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。　　7.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。三、選舉事項：全面改選董事案。四、其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/102.發生緣由:本公司辦理股票全面無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第161條之2規定發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之。(2)本公司於108年01月10日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，相關作業日程如因法令或客觀因素發生變動時，授權董事長決定之。(3)本次轉換無實體發行之股份，其權利義務與原已發行之實體股票相同。(4)無實體換發新股基準日及相關作業日期：a.舊股票最後過戶日：108年02月09日。b.舊股票停止過戶期間：108年02月10日起至108年02月14日止。c.全面換發無實體基準日：108年02月14日。d.無實體股票開始換發日期：108年02月15日。