利統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理

3.舊任者姓名: 張天鴻

4.舊任者簡歷: 本公司董事長兼總經理

5.新任者姓名: 林燕

6.新任者簡歷: 本公司營運長兼行政管理部副總/光正工程(股)公司採購副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）: 職務調整

8.異動原因: 為落實公司治理，董事長辭兼任總經理職務，112年11月13日董事會決議

通過由營運長林燕升任總經理。

9.新任生效日期: 112/11/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:利統股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商

為「玉山綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「福邦證券股份

有限公司」之業務。

(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 268,956

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 100,858

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 17,671

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 18,151

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 13,657

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 13,657

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.84

11.期末總資產(仟元): 370,024

12.期末總負債(仟元): 160,581

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 209,443

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/28

2.發生緣由:子公司果利生技有限公司於電視購物頻道及網路平台刊播產品廣告，

因違反食品安全衛生管理法第28條第1項、第2項規定，經新北市政府衛生局

裁處罰鍰。

3.處理過程:果利公司將於法定期限內繳納罰鍰，並將相關違規廣告內容撤除。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣2,436仟元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:加強產品廣告內容審核及控管。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權

3.發放股利種類及金額:

股票股利：新台幣8,140,060元，每股配發新台幣0.5元。

4.除權（息）交易日: 112/08/07

5.最後過戶日: 112/08/08

6.停止過戶起始日期: 112/08/09

7.停止過戶截止日期: 112/08/13

8.除權（息）基準日: 112/08/13

9.現金股利發放日期: 不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經112年7月6日金融監督管理委員會核准申報

生效在案。

(2)本次盈餘轉增資係按除權基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例，每仟股

無償配發50股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理

拼湊，其拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，前項若有剩餘之畸零股

份，授權董事長洽特定人按面額承購之。

(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

(4)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東於除權(息)

停止過戶起始日一營業日前(即112年08月07日前)，逕登入集保結算所「股東e

服務」(網址stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)

平台同意接收電子通知後，即可以留存之email接收通知，環保減碳愛地球！

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/19

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

許淑敏

4.舊任簽證會計師姓名2:

吳趙仁

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

吳趙仁

7.新任簽證會計師姓名2:

郭柔蘭

8.變更會計師之原因:

茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，自民國112年第2季起，

財務報表簽證會計師變更為吳趙仁會計師及郭柔蘭會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)111年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於112年4月11日起至112年4月21日

17時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備

董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面

上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷

31-1號13樓之1、董事會秘書收。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):531,906

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,825

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,471

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,406

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,128

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,128

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97

11.期末總資產(仟元):362,487

12.期末總負債(仟元):153,166

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):209,321

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/27

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

盈餘轉增資 814,006股。

4.每股面額:新臺幣 10元

5.發行總金額:新臺幣 8,140,060元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發 50股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足壹股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，

向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足

一股者，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，元以下

捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本次增資發行新股，俟本次股東會通過後，擬授權董事會另訂增資配股基準日

及相關事宜。嗣後如因公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率

因而發生變動者，提請股東會授權董事長全權調整之。以上增資相關事宜，擬

請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/27

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,396,075

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：814,006

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣11,396,075元(每股配發0.7元)

4.除權（息）交易日: 112/04/19

5.最後過戶日: 112/04/20

6.停止過戶起始日期: 112/04/21

7.停止過戶截止日期: 112/04/25

8.除權（息）基準日: 112/04/25

9.現金股利發放日期: 112/05/12

10.其他應敘明事項: 無

1.法律事件之當事人:

原告：利統股份有限公司

被告：翁瑋澤、翁炳耀

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院

3.法律事件之相關文書案號:111年台上字第2640號

4.事實發生日:111/11/02

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司向智慧財產及商業法院提起專利侵權上訴，主張被告翁瑋澤、翁炳耀製造

販售之延緩植物體老化保持新鮮之產品，已經落入了本公司所擁有專利的權利範圍，

而侵害了本公司的專利權。

6.處理過程:經最高法院審理後駁回我方之訴。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本項專利已於訴訟期間(109年12月3日)屆期，

故本案對於本公司財務業務尚無重大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:本公司今日接獲最高法院書記廳信函，本案於111年10月27日裁定

駁回我方上訴，詳細理由需等接獲判決正本始能知悉。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

上海市長寧區鎮寜路233號6B室

2.事實發生日:111/8/11~111/8/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積：146.9平方米

(2)每單位價格：每月每平方米約人民幣102元

(3)租金總金額：每月人民幣15,000元

(4)使用權資產金額約人民幣510,751元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：張陳鳴辭女士

其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：地點符合公司需求

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

(3)前次移轉日期及金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：每月租金人民幣15,000元，以匯款方式每6個月支付一次。

付款期間：自2022年9月1日起至2025年8月31日止，共計36個月。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考週邊出租行情

決策單位：審計委員會、董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需(員工宿舍)

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年8月11日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月11日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

更正交易單位數量：

(1)租賃面積：146.9平方米

(2)每單位價格：每月每平方米約人民幣102元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 240,307

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 99,496

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 17,940

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 20,815

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 16,564

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 16,564

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.39

11.期末總資產(仟元): 368,415

12.期末總負債(仟元): 174,182

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 194,233

14.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人:

原告：利統股份有限公司

被告：翁瑋澤、翁炳耀

2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院

3.法律事件之相關文書案號:111年民專上字第12號

4.事實發生日:111/08/03

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司向智慧財產及商業法院提起專利侵權上訴，主張被告翁瑋澤、翁炳耀製造

販售之延緩植物體老化保持新鮮之產品，已經落入了本公司所擁有專利的權利範圍，

而侵害了本公司的專利權。

6.處理過程:經智慧財產及商業法院審理後，二審判決駁回我方之訴。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本項專利已於訴訟期間(109年12月3日)屆期，

故本案對於本公司財務業務尚無重大影響。

8.因應措施及改善情形:本公司將提起上訴程序。

9.其他應敘明事項:本次公告係補充說明第8點因應措施。

1.法律事件之當事人:

原告：利統股份有限公司

被告：翁瑋澤、翁炳耀

2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院

3.法律事件之相關文書案號:111年民專上字第12號

4.事實發生日:111/07/29

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司向智慧財產及商業法院提起專利侵權上訴，主張被告翁瑋澤、翁炳耀製造

販售之延緩植物體老化保持新鮮之產品，已經落入了本公司所擁有專利的權利範圍，

而侵害了本公司的專利權。

6.處理過程:經智慧財產及商業法院審理後，二審判決駁回我方之訴。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本項專利已於訴訟期間(109年12月3日)屆期，

故本案對於本公司財務業務尚無重大影響。

8.因應措施及改善情形:本公司將於收到判決書正本後，與律師商議後續程序。

9.其他應敘明事項:本公司今日接獲律師通知，本案法官於7月29日進行宣判，經律師

111年8月2日連繫書記官，得知二審法院仍駁回我方上訴，詳細理由需等接獲判決

正本始能知悉。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權

3.發放股利種類及金額:

股票股利：新台幣43,707,390元，每股配發新台幣3.67元。

4.除權（息）交易日: 111/08/04

5.最後過戶日: 111/08/07

6.停止過戶起始日期: 111/08/08

7.停止過戶截止日期: 111/08/12

8.除權（息）基準日: 111/08/12

9.現金股利發放日期: 不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經111年7月8日金融監督管理委員會核准申報

生效在案。

(2)本次盈餘暨資本公積轉增資，係按除權基準日股東名簿記載之各股東持有

股份比例，每仟股無償配發367股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過

戶日起五日內自行辦理拼湊，其拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，

前項若有剩餘之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。

(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過辦理股票申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄案。

(3)通過修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(4)通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案。

(5)通過修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(6)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣3,572,811元(每股配發0.3元)

4.除權（息）交易日: 111/06/15

5.最後過戶日: 111/06/16

6.停止過戶起始日期: 111/06/17

7.停止過戶截止日期: 111/06/21

8.除權（息）基準日: 111/06/21

9.現金股利發放日期: 111/07/13

10.其他應敘明事項: 無