創圓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事：無3.新任者姓名及簡歷:董事：柯新明/鈞元科技股份有限公司副總經理董事：楊明和/大力電子股份有限公司總經理4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:柯新明：48,271股楊明和：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/177.新任生效日期:104/06/26~105/06/178.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:104年股東常會決議通過撤銷股票公開發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/072.發生緣由:本公司於103年6月18日經股東常會決議通過辦理私募普通股案，授權董事會訂定私募相關事宜;經董事會決議辦理第二次私募事宜。3.因應措施:(一)私募參考價格訂定之依據及合理性：(1)本次私募普通股之參考價格訂定，依以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。(2)本公司103年12 月31 日經會計師查核簽證財務報告顯示之每股淨值為新台幣6.30元，經依上述基準所得之私募參考價格為每股新台幣6.30元。(3)私募價格低於股票面額之原因、訂價方式及合理性：本次私募價格之訂定係參考本公司營運狀況，由於本公司帳面仍有累計虧損及目前每股淨值低於面額，滛提高應募人之認購意願，本次實際私募價格按前述定價方法將低於股票面額發行，應屬合理。(4)對股東權益之影響：本次私募普通股價格低於股票面額，而造成累積虧損時，本公司將視公司營運狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。(二)私募定價日：104年4月7日。(三)本次私募價格：每股新台幣6元。(四)本次私募總股數：1,700,000股。(五)本次私募總股款：新台幣10,200,000元。(六)本次私募資金用途：充實營運資金、改善財務結構。(七)私募繳款期間：104年4月8日至104年4月14日止。(八)增資基準日：104年4月15日。(九)洽定應募人與公司關係:內部人王仲豪\本公司法人董事長代表人,張振忠\本公司監察人(十)本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行或上市(櫃)交易。(十一)有關現金增資私募普通股案發行新股之後續相關事宜，擬授權董事長辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/292.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:本公司自104年1月1日會計主管由羅子軒先生擔任。4.其他應敘明事項:於103/12/29董事會通過。

股東劉耀誠委任律師提告-99年度偵字第449號、9663號及9664號， 彰化地方法院判決結果1.事實發生日:103/10/062.發生緣由:第6屆第5次董事會臨時動議通過由白基泉董事提案，就前董事長黃鋕銘對宏麗背信罪責提出刑事告訴及附帶民事損害賠償訴訟以維護公司權益乙案並就相關法律程序委任股東劉耀誠辦理，判決結果均無罪3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/192.發生緣由:本公司減資及私募普通股辦理變更登記完成3.因應措施:(1)主管機關核准減資日期：103/07/10(2)辦理資本變更登記完成日期:103/08/15(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 　　　　　　實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前： 　　　　　　347,190,000 34,719,000 3.14註：以上每股淨值依最近期102年12月31日財務報表計算減資暨私募普通股後： 127,176,150 12,717,150 8.13註：以上每股淨值依最近期103年06月30日止本公司自結數計算(4)預計換股作業計畫:減資案全面換發新股之期限及相關作業時程，本公司將另行公告4.其他應敘明事項:本公司本次辦理減資及私募普通股變更登記，經濟部103年08月15日經授中字第10333590890號函核准在案，收文日期為103年08月19日。

1.事實發生日:103/07/282.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)減資基準日:103/07/29(2)減資換發股票作業計畫:待主管機關核備後公告(3)換發股票基準日:NA(4)減資後新股權利義務:其權利義務與原發行之股份相同(5)本公司原額定資本額為新台幣（以下同）500,000,000元，實收資本額為347,190,000元，為彌補虧損及改善財務結構，擬辦理減資238,013,850元（減資率約為68.55435%），消除股份23,801,385股，每股面額為壹拾元，減資後發行股份總數為10,917,615股。(6)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每壹仟股減除約686股，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。(7)本案於103年股東常會通過，並經金融監督管理委員會於@民國103年7月10日核准在案，核准文號：金管證發字第1030026265號。(8)有關本減資案相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境須予變更或修正時，由董事會另行決議辦理。(9)本次減資案俟呈奉經濟部核准變更登記後，有關減資全面換發新股之期限及相關作業時程，本公司將另行公告。

1.事實發生日:103/07/282.發生緣由:本公司於103年6月18日經股東常會決議通過辦理私募普通股案，授權董事會訂定私募相關事宜，本案為第一次辦理。3.因應措施:(1)私募參考價格訂定之依據及合理性：本次私募普通股之參考價格訂定，依以定價日最近期(102年度經會計師查核完竣之財務報表)經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值新台幣3.14元。因本公司辦理減資案經主管機關核准通過，則以減資後之每股淨值約新台幣10.00元為參考價格。以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募參考價格為每股新台幣10元。(2)私募定價日：103年7月28日。(3)本次私募價格：每股新台幣10元。(4)本次私募總股數：1,800,000股。(4)本次私募總股款：新台幣18,000,000元。(5)本次私募資金用途：充實營運資金、改善財務結構。(6)私募繳款期間：103年7月30日至103年8月5日止。(7)增資基準日：103年8月5日。(8)洽定應募人與公司關係:內部人王仲豪\本公司法人董事長代表人,張振忠\本公司監察人(9)本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通@於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行或上市(櫃)交易。(10)有關現金增資私募普通股案發行新股之後續相關事宜，擬授權董事長辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:本公司股東會重要決議:(1)承認通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過本公司102年度虧損撥補案。(3)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論通過解除董事競業禁止限制案。(5)討論通過減資彌補虧損案。(6)討論通過現金增資私募普通股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.原公告申報日期:103/06/183.簡述原公告申報內容:許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王仲豪/鈞元科技股份有限公司董事;王仲豪/強茂科技股份有限公司協理。4.變動緣由及主要內容:決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:股東常會決議通過減資彌補虧損案致債權人之公告。3.因應措施:依公司法第281條準用第73條、第74條規定辦理。4.其他應敘明事項:(1)本次減資比率約為68.55435%，減少實收資本額新台幣238,013,850元;消除股份23,801,385股。減資後發行總股數股份為10,917,615股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣109,176,150元。(2)俟呈報金融監督管理委員會核准後，由董事會另訂減資基準日。(3)本公司債權人對於前項減資案決議如有異議者，請自公告日(103年6月19日)起31日內以書面向本公司提出，以便依法處理。

公告序號：1主旨：修正-創圓科技股份有限公司一0三年股東常會召開相關資訊股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：103年股東常會召開時間、地點、議程及相關資訊一、預定股東常會時間：103年6月18日（星期三）上午10時00分。二、預定股東常會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。三、預定股票停止過戶期間：103年4月20日至103年6月18日。四、股東提案公告作業事宜：(一)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案期間與處所。(二)本公司受理股東之提案處所：創圓科技股份有限公司地址：新竹縣湖口鄉光復南路51號窗口：蔡崇淳小姐 電話：03-5986292 分機：286（或余素湖小姐 分機：122）(三)本公司受理股東之提案期間預定：103年4月11日起至103年4月22日止。五、股東會議案：(一)報告事項1.102年度營業概況報告。2.監察人102年度決算表冊審查報告。3.其他報告事項。(二)討論事項1.承認102年度營業報告書及財務報表。2.承認102年度虧損撥補表。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.解除董事競業禁止之限制。(三)其他議案及臨時動議

公告序號：1主旨：創圓科技股份有限公司一0三年股東常會召開相關資訊股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：103年股東常會召開時間、地點、議程及相關資訊一、預定股東常會時間：103年6月18日（星期三）上午10時00分。二、預定股東常會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。三、預定股票停止過戶期間：103年4月20日至103年6月18日。四、股東提案公告作業事宜：(一)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案期間與處所。(二)本公司受理股東之提案處所：創圓科技股份有限公司地址：新竹縣湖口鄉光復南路51號窗口：蔡崇淳小姐 電話：03-5986292 分機：286（或余素湖小姐 分機：122）(三)本公司受理股東之提案期間預定：103年4月11日起至103年4月22日止。五、股東會議案：(一)報告事項1.102年度營業概況報告。2.監察人102年度決算表冊審查報告。3.其他報告事項。(二)討論事項1.承認102年度營業報告書及財務報表。2.承認102年度虧損撥補表。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.解除董事競業禁止之限制。(三)其他議案及臨時動議

1.董事會決議日:102/07/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:鈞元科技股份有限公司5.異動原因:董事會選任6.新任生效日期:102/07/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊光華,創圓科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:個人因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於102/07/22收到董事長楊光華辭任書。

1.董事會決議日:102/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊光華/創圓科技股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:金殿魁/創圓科技股份有限公司5.異動原因:新任6.新任生效日期:102/06/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/182.發生緣由:本公司股東會重要決議(1)承認通過本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過本公司101年度虧損撥補案。(3)討論通過修訂本公司章程案。(4)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。(6)全面改選董事及監察人案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊光華/創圓科技股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:金殿魁/創圓科技股份有限公司5.異動原因:新任6.新任生效日期:102/06/187.其他應敘明事項:楊光華董事長兼任總經理職務

1.發生變動日期:102/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事：楊光華/創圓科技股份有限公司董事長董事：蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事董事：李文進/宏麗科技股份有限公司廠長董事：長奕投資股份有限公司董事：白基泉/台灣中小企業銀行專門委員董事：鈞元科技股份有限公司獨立董事：段裘慶/國立台北科技大學電子工程系與電腦通訊所副教授監察人：張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人監察人：袁啟豪/竟貴工程有限公司董事長監察人：李寶賢/艾德康科技有限公司主辦會計3.新任者姓名及簡歷:董事：楊光華/創圓科技股份有限公司董事長董事：蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事董事：白基泉/台灣中小企業銀行專門委員董事：金殿魁/創圓科技股份有限公司品保處處長董事：鈞元科技股份有限公司董事：鼎元光電科技股份有限公司董事：劉樹勳/鈞元科技股份有限公司董事長監察人：張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人監察人：蘇仲義/宇宙生化科技股份有限公司執行副總監察人：黃忠良/宏麗科技股份有限公司營運處處長4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:楊光華：500,000股蔡文惠：694,800股白基泉：316,004股金殿魁：3,000股鈞元科技股份有限公司：5,398,000股鼎元光電科技股份有限公司：1,048,530股劉樹勳：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/237.新任生效日期:102/06/18_105/06/178.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：創圓科技董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：依據：依公司法及証券交易法相關規定暨本公司民國102年5月7日董事會決議辦理。一、股東常會召開日期：102年6月18日（星期二）二、股東常會召開時間: 上午九時正。三、股東常會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。四、股票停止過戶起訖期間：102年4月20日至102年6月18日。五、股東常會議案：(一)報告事項1.101年度營業概況報告。2.監察人101年度決算表冊審查報告。3.其他報告事項。(二)承認事項1.承認101年度營業報告書及財務報表。2.承認101年度虧損撥補表。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司「公司章程」案。２.改選董事及監察人案。３.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。４.修訂本公司「背書保證作業程序」案。５.解除新任董事競業禁止。　　　　　　　　　 (四)其他議案及臨時動議六、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:102年4月19日16時30分前。(二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部。(三)辦理過戶機構地址:10451台北市中山區民生東路一段51號3樓。(四)辦理過戶機構電話:02-2181-2622(五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日前親臨本公司股務代理機構“福邦證券股份有限公司股務代理部”(台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(六)其他: 無。七、受理股東提案及獨立董事候選人提名公告作業事宜：(1)依據公司法第172條之1規定股東行使提案權,依第192條之1及第206條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東書面提案及獨立董事候選人提名。持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(2)本公司受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所：創圓科技股份有限公司（地址：新竹縣湖口鄉光復南路51號(總經理室)電話：03-5986292分機286或122）。凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(3)本公司受理股東之提案期間：102年4月15日起至102年4月24日止。八、其他應公告事項:開會通知書及委託書於股東常會30日前函送各股東,(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址及身分証字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢 (電話:02-2181-2624 )。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日前，依規定將相關資料送達本公司財務部 (地址：303新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路五十一號。) 電話:03-598-6292.十、除分函通知各股東外，特此公告。