創圓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/11/13

2.發生緣由:

(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人

(2)發生變動日期:113/11/13

(3)舊任者姓名:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人

(4)新任者姓名:蔡素杏/本公司財務、會計主管暨發言人

3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/25

2.發生緣由:董事會通過營業處副總任命

變動人員職稱:營業處副總

舊任者姓名及簡歷:張清泰/創圓科技股份有限公司營業處副總

新任者姓名及簡歷:廖運健/創圓科技股份有限公司營業處副總

異動原因:業經本公司113年12月25日董事會決議新任

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/30

2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

(1)發生變動日期:113/08/30

(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事

(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）：辭職

(5)異動原因：業務繁忙

(6)原任期:112/12/18~115/12/17

(7)同任期董事變動比率:1/9

(8)同任期獨立董事變動比率:1/4

(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過

4.其他應敘明事項:

本公司於113年8月30日接獲陳秋麟獨立董事之辭任書，因其業務繁忙，

自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務。

1.事實發生日:113/11/13

2.發生緣由:

(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人

(2)發生變動變動日期:113/11/13

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人

(4)新任者姓名、級職及簡歷:蔡素杏/本公司財務、會計主管暨發言人

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:待最近一次董事會討論通過，另行公告。

1.事實發生日:113/08/30

2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

(1)發生變動日期:113/08/30

(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事

(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）：辭職

(5)異動原因：業務繁忙

(6)原任期:112/12/18~115/12/17

(7)同任期董事變動比率:1/9

(8)同任期獨立董事變動比率:1/4

(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:獨立董事缺額將依法於最近一次股東會補選之。

4.其他應敘明事項:

本公司於113年8月30日接獲陳秋麟獨立董事之辭任書，因其業務繁忙，

自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務。

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

承認事項:

(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認112年度盈虧撥補案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會股東以電子方式行使表決權

1.事實發生日:113/04/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-

新增本次股東會股東以電子方式行使表決權

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：113年06月26日(星期三)上午10時整，受理股東報到時間為

上午09時30分。

二、開會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)112年度營業報告書。

(2)112年審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

2.承認事項：

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補案。

3.臨時動議

五、股票停止過戶期間：113年4月28日至113年6月26日

六、最後過戶日：因最後過戶113年04月27日適逢例假日，故提前至113年04月26日

七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日

八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號

九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：(本次新增)

(1)行使期間：自民國113年05月25日至113年06月23日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:112/12/18

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長

5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。

6.新任生效日期:112/12/18

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/18

2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長

獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師

獨立董事：陳秋麟/敦泰電子資深副總及研發長

獨立董事：李文熙/成功大學電機系教授

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆審計委員會委員任期自112/12/18至115/12/17，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司股東會重要決議(1)承認通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過本公司103年度虧損撥補案。(3)補選本公司董事案。(4)通過本公司撤銷公開發行案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事：無3.新任者姓名及簡歷:董事：柯新明/鈞元科技股份有限公司副總經理董事：楊明和/大力電子股份有限公司總經理4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:柯新明：48,271股楊明和：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/177.新任生效日期:104/06/26~105/06/178.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:104年股東常會決議通過撤銷股票公開發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/072.發生緣由:本公司於103年6月18日經股東常會決議通過辦理私募普通股案，授權董事會訂定私募相關事宜;經董事會決議辦理第二次私募事宜。3.因應措施:(一)私募參考價格訂定之依據及合理性：(1)本次私募普通股之參考價格訂定，依以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。(2)本公司103年12 月31 日經會計師查核簽證財務報告顯示之每股淨值為新台幣6.30元，經依上述基準所得之私募參考價格為每股新台幣6.30元。(3)私募價格低於股票面額之原因、訂價方式及合理性：本次私募價格之訂定係參考本公司營運狀況，由於本公司帳面仍有累計虧損及目前每股淨值低於面額，滛提高應募人之認購意願，本次實際私募價格按前述定價方法將低於股票面額發行，應屬合理。(4)對股東權益之影響：本次私募普通股價格低於股票面額，而造成累積虧損時，本公司將視公司營運狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。(二)私募定價日：104年4月7日。(三)本次私募價格：每股新台幣6元。(四)本次私募總股數：1,700,000股。(五)本次私募總股款：新台幣10,200,000元。(六)本次私募資金用途：充實營運資金、改善財務結構。(七)私募繳款期間：104年4月8日至104年4月14日止。(八)增資基準日：104年4月15日。(九)洽定應募人與公司關係:內部人王仲豪\本公司法人董事長代表人,張振忠\本公司監察人(十)本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行或上市(櫃)交易。(十一)有關現金增資私募普通股案發行新股之後續相關事宜，擬授權董事長辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/292.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:本公司自104年1月1日會計主管由羅子軒先生擔任。4.其他應敘明事項:於103/12/29董事會通過。

股東劉耀誠委任律師提告-99年度偵字第449號、9663號及9664號， 彰化地方法院判決結果1.事實發生日:103/10/062.發生緣由:第6屆第5次董事會臨時動議通過由白基泉董事提案，就前董事長黃鋕銘對宏麗背信罪責提出刑事告訴及附帶民事損害賠償訴訟以維護公司權益乙案並就相關法律程序委任股東劉耀誠辦理，判決結果均無罪3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/192.發生緣由:本公司減資及私募普通股辦理變更登記完成3.因應措施:(1)主管機關核准減資日期：103/07/10(2)辦理資本變更登記完成日期:103/08/15(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 　　　　　　實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前： 　　　　　　347,190,000 34,719,000 3.14註：以上每股淨值依最近期102年12月31日財務報表計算減資暨私募普通股後： 127,176,150 12,717,150 8.13註：以上每股淨值依最近期103年06月30日止本公司自結數計算(4)預計換股作業計畫:減資案全面換發新股之期限及相關作業時程，本公司將另行公告4.其他應敘明事項:本公司本次辦理減資及私募普通股變更登記，經濟部103年08月15日經授中字第10333590890號函核准在案，收文日期為103年08月19日。

1.事實發生日:103/07/282.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)減資基準日:103/07/29(2)減資換發股票作業計畫:待主管機關核備後公告(3)換發股票基準日:NA(4)減資後新股權利義務:其權利義務與原發行之股份相同(5)本公司原額定資本額為新台幣（以下同）500,000,000元，實收資本額為347,190,000元，為彌補虧損及改善財務結構，擬辦理減資238,013,850元（減資率約為68.55435%），消除股份23,801,385股，每股面額為壹拾元，減資後發行股份總數為10,917,615股。(6)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每壹仟股減除約686股，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。(7)本案於103年股東常會通過，並經金融監督管理委員會於@民國103年7月10日核准在案，核准文號：金管證發字第1030026265號。(8)有關本減資案相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境須予變更或修正時，由董事會另行決議辦理。(9)本次減資案俟呈奉經濟部核准變更登記後，有關減資全面換發新股之期限及相關作業時程，本公司將另行公告。

1.事實發生日:103/07/282.發生緣由:本公司於103年6月18日經股東常會決議通過辦理私募普通股案，授權董事會訂定私募相關事宜，本案為第一次辦理。3.因應措施:(1)私募參考價格訂定之依據及合理性：本次私募普通股之參考價格訂定，依以定價日最近期(102年度經會計師查核完竣之財務報表)經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值新台幣3.14元。因本公司辦理減資案經主管機關核准通過，則以減資後之每股淨值約新台幣10.00元為參考價格。以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募參考價格為每股新台幣10元。(2)私募定價日：103年7月28日。(3)本次私募價格：每股新台幣10元。(4)本次私募總股數：1,800,000股。(4)本次私募總股款：新台幣18,000,000元。(5)本次私募資金用途：充實營運資金、改善財務結構。(6)私募繳款期間：103年7月30日至103年8月5日止。(7)增資基準日：103年8月5日。(8)洽定應募人與公司關係:內部人王仲豪\本公司法人董事長代表人,張振忠\本公司監察人(9)本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通@於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行或上市(櫃)交易。(10)有關現金增資私募普通股案發行新股之後續相關事宜，擬授權董事長辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:本公司股東會重要決議:(1)承認通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過本公司102年度虧損撥補案。(3)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論通過解除董事競業禁止限制案。(5)討論通過減資彌補虧損案。(6)討論通過現金增資私募普通股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.原公告申報日期:103/06/183.簡述原公告申報內容:許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王仲豪/鈞元科技股份有限公司董事;王仲豪/強茂科技股份有限公司協理。4.變動緣由及主要內容:決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無