創圓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:宏麗科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務無受影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/242.重要決議事項:一.承認通過本公司97年度營業報告書及財務報表。二.承認通過本公司97年度盈餘分配表。三.討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四.討論通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 21,103 20,995 去年同期 31,178 30,594 增減金額 -10,075 -9,599 增減百分比 -32.31 -31.38 本年累計 82,658 80,770 去年累計 121,370 118,528 增減金額 -38,712 -37,758 增減百分比 -31.90 -31.86 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會決議日期:98/03/312.發放股利種類及金額:不配發股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/243.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。4.召集事由:一、報告事項(一)97年度營業概況報告。(二)監察人97年度決算表冊審查報告。(三)其他報告事項。二、承認事項(一)承認97年度營業報告書及財務報表。(二)承認97年度盈餘分配表。三、討論事項(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/266.停止過戶截止日期:98/06/247.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點：98年4月20日起至98年4月29日止，以書面送達或寄達至本公司財務部（新竹縣湖口鄉光復南路51號）。

1.事實發生日:97/12/262.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:協辦輔導證券商富邦綜合證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家輔導推薦證券商，符合興櫃審查準則第38條第1項第2款之情事。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:97/12/314.其它應敘明事項:本公司已積極洽請其他券商，將會儘速申請恢復交易，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分歉意。

1.事實發生日:97/12/232.公司名稱:宏麗科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:茲因本公司協辦輔導證券商富邦綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司之輔導推薦券商，因本公司僅餘一家輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第2款，櫃買中心得停止本公司股票櫃台買賣。6.因應措施:本公司已積極洽請其他證券，將會儘速申請恢復交易。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派現金股利17,359,500元4.除權（息）交易日:97/07/225.最後過戶日:97/07/236.停止過戶起始日期:97/07/247.停止過戶截止日期:97/07/288.除權（息）基準日:97/07/289.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/282.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張榕枝4.舊任簽證會計師姓名2:李聰明5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾國華7.新任簽證會計師姓名2:王偉臣8.變更會計師之原因:為考量公司整體發展需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/282.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張榕枝4.舊任簽證會計師姓名2:李聰明5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾國華7.新任簽證會計師姓名2:王偉臣8.變更會計師之原因:為考量公司整體發展需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師不再繼續接受委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：林進益/宏麗科技股份有限公司董事長兼執行長董事：李錦文/宏麗科技股份有限公司總經理董事：朱華水/宏麗科技股份有限公司副總經理董事：蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事董事：陳長基/嘉富財富管理股份有限公司合夥人董事：鄧維楨/達邁科技股份有限公司董事長監察人：張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人監察人：王正安/長茂科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：林進益/宏麗科技股份有限公司董事長兼執行長董事：李錦文/宏麗科技股份有限公司總經理董事：蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事董事：朱華水/宏麗科技股份有限公司副總經理董事：長奕投資股份有限公司董事：白基泉/台灣中小企業銀行專門委員董事：鄧維楨/達邁科技股份有限公司董事長監察人：張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人監察人：吳義光/光晉企業股份有限公司董事長獨立職能監察人：蘇永吉/萬國聯合會計師事務所執業會計師4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：林進益 1,183,606股董事：李錦文 762,800股董事：蔡文惠 694,800股董事：朱華水 439,195股董事：長奕投資股份有限公司 65,000股董事：白基泉 159,204股董事：鄧維楨 0股監察人：張振忠 243,000股監察人：吳義光 285,948股獨立職能監察人：蘇永吉 0股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/05/30~96/05/297.新任生效日期:96/06/288.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/282.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：曾成可/宏碁電腦股份有限公司產品保證暨開發支援處處長獨立董事：陳錦英/靖懋財務管理顧問股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：曾成可/宏碁電腦股份有限公司產品保證暨開發支援處處長獨立董事：曾裕/宏霖聯合會計師事務所新竹分所合夥會計師4.異動原因:任期屆滿全面改選5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/05/30~96/05/296.新任生效日期:96/06/287.同任期董事、監察人變動比率:不適用8.同任期獨立董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:洪玉汶稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳麗鈴稽核課長，曾任宏麗科技資材課長。5.異動原因:本公司原任稽核主管洪玉汶因轉任財務主管，由原營運處生管陳麗鈴接任。6.生效日期:94/02/017.新任者聯絡電話:(03)5986292分機8248.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林雪霞財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:洪玉汶財務部副理，曾任宏麗科技稽核主管。5.異動原因:本公司原任財務主管林雪霞因健康因素擬請辭，由原稽核主管洪玉汶接任。6.生效日期:94/02/017.新任者聯絡電話:(03)5986292分機8228.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):94/02/012.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張榕枝4.舊任簽證會計師姓名2:許伯彥5.新會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李聰明7.新任簽證會計師姓名2:許伯彥8.變更會計師之原因:因本公司簽證會計師張榕枝已簽證本公司財務報表連續滿五年，為維護會計師查帳之獨立性，並落實會計師事務所內部輪調機制規定及簽證會計師事務所內部工作調整之需求，故自九十三年度財務報告簽證會計師由張榕枝會計師、許伯彥會計師變更為李聰明會計師、許伯彥會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/02/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

內容 1.發生變動日期:93/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事：黃鋕銘/宏麗科技股份有限公司董事長林進益/宏麗科技股份有限公司總經理黃寶雲/太極影音科技股份有限公司董事長劉耀誠/慶聯國際建設股份有限公司董事長朱華水/宏麗科技股份有限公司副總經理張曾碧月/嘉誠創業投資股份有限公司董事李錦文/宏麗科技股份有限公司財務長監察人：嘉誠創業投資股份有限公司代表人謝發昇/科雅科技股份有限公司董事王正安/長茂科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：林進益/宏麗科技股份有限公司董事長兼總經理李錦文/宏麗科技股份有限公司財務長黃寶雲/太極影音科技股份有限公司董事長蔡文惠/嘉華創業投資（股）公司董事長漳寶珠/安康投資（股）公司董事曾成可/宏碁電腦股份有限公司產品保證暨開發支援處處長陳錦英/靖懋財務管理顧問股份有限公司總經理監察人：張振忠/寶茂科技（股）公司監察人王正安/長茂科技（股）公司監察人林宜昌/中國信託商業銀行國際行銷科經理4.異動原因:重新選任5.新任董事選任時持股數:董事：林進益：809,816股董事：李錦文：402,800股董事：黃寶雲：626,500股董事：蔡文惠：694,800股董事：漳寶珠：0股董事：曾成可：35,700股董事：陳錦英：0股監察人：監察人：張振忠：175,000股監察人：王正安：70,000股監察人：林宜昌：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/05/30~93/05/297.新任生效日期:93/05/308.同任期董事變動比率:董事：57%、監察人：67%9.其他應敘明事項:無

發文字號：(九十三)宏財字第００七號一、依九十三年五月二十八日股東會決議通過九十二年度盈餘分配案，分配股東現金股利陸佰肆拾伍萬肆仟元，並依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配，每股配發新台幣０、二元。二、經本公司第四屆第二次董事會決議通過訂於九十三年六月二十一日為分派現金股利除息基準日，本次現金股利計算至元為止，元以下捨去，並訂於九十三年六月三十日起發放。三、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年六月十七日起至九十三年六月二十一日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年六月十六日（星期三）下午五時前駕臨本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部（臺北市忠孝東路一段八十五號3F）辦理過戶手續，電話：(０二)三三四三三三００。（郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以郵戳日期為），俾可享受配息權利。四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料辦理過戶手續。五、特此公告。

依據：本公司九十三年四月二十日董事會決議辦理。說明：原公告討論暨選舉事項增列二點如下：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。2.經由第三地區轉大陸投資額度案，提請討論。

鉅亨網資料中心／台北• 12月15日 12/15 14:34 宏麗科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股三二、二七○、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十二年十二月二 十二日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式九十二年換發之普通股股票分壹 仟股及不定額零股各壹式，計貳式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商復華綜合證券股份有限公司、建華證券 股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司七、股票簽證機構復華商業銀行信託部八、股務代理機構復華綜合證券股份有限公司地址：台 北市忠孝東路一段八五號三樓電話：（○二）三三 四三─三三○○九、股票櫃檯買賣 代號及簡稱代號：八一五七 簡稱：宏麗十、公司英文名稱及簡稱英文名稱：GREAT WELL TECHNOLOGY CO., LTD. 簡 稱：GWT十一、公司營利事業統一編號一六○六五○三五

鉅亨網資料中心／台北• 8月 1日 08/01 10:33 　　宏麗科技股份有限公司之簽證會計師張榕枝及邱雲灶，因退出原合夥之正大聯合會計師事務所，另與其他會計師共組『大中國際聯合會計師事務所』，本公司為配合簽證會計師之事務所名稱更改，自即日起簽證會計師不變，惟會計師事務所名稱改為『大中國際聯合會計師事務所』。