勵威電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/08/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業/勵威電子股份有限公司董事長

董事 黃家榮/勵威電子股份有限公司董事

董事 石戊坤/勵威電子股份有限公司董事

董事 賴志豪/勵威電子股份有限公司董事

監察人 高新明/勵威電子股份有限公司監察人

監察人 周吉人/勵威電子股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業/勵威電子股份有限公司董事長

董事 高新明/勵威電子股份有限公司監察人

董事 周吉人/勵威電子股份有限公司監察人

董事 賴志豪/勵威電子股份有限公司董事

獨立董事 劉叔明/財團法人臺北市輔世慈善基金會董事

獨立董事 盧潮東/豐裕科技(股)公司監察人

獨立董事 彭泉/東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業/ 5,050,738 股

董事 高新明/ 370,185 股

董事 周吉人/ 400,000 股

董事 賴志豪/ 200,000 股

獨立董事 劉叔明/ 0 股

獨立董事 盧潮東/ 0 股

獨立董事 彭泉/ 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

7.新任生效日期:111/08/30

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/04

2.發生緣由:董事會通過研發長委任案

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:蔣旭堂/勵威電子股份有限公司總經理特助

(3)異動原因：職務調整

(4)新任生效日期：111/09/01

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:

(1)選任或變動人員別：法人董事

(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:華南金創業投資股份有限公司

(3)新任者職稱、姓名及簡歷:無

(4)異動情形:辭職

(5)異動原因:公司內部組織調整

(6)新任者選任時持股數：不適用

(7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

(8)新任生效日期:不適用

(9)同任期董事變動比率:1/5

(10)同任期獨立董事變動比率:不適用

(11)同任期監察人變動比率:不適用

(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:於股東臨時會選任

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：111/6/27

二、股東常會召開日期：111/8/30　上午10：00

三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

四、召開方式：實體股東會

五、會議召集事由：

(一)報告事項

1.訂定本公司「道德行為準則」案

2.訂定本公司「永續發展實務守則」案

3.訂定本公司「誠信經營守則」案

4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(二)承認事項：無

(三)討論事項

1.本公司申請股票上市(櫃)案

2.擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案

(四)選舉事項：改選董事案

(4)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案

(五)臨時動議

六、停止過戶起始日期:111/08/01

七、停止過戶截止日期:111/08/30

4.其他應敘明事項:

一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年7月29日

(原最後過戶日為民國111年7月31日，因適逢假日，故提前至111年7月29日)下午5時前親

臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地

址：台北北門郵局第11973號信箱)。

二、受理董事(獨立)董事候選人提名：

1.受理期間：自111年7月22日起至111年8月1日下午五時止。

2.受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司於111年6月27日董事會決議通過全面換發無實體股票

3.因應措施:

一、本次換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股27,921,842股，

每股面額新台幣10元 ，共計新台幣279,218,420元。換發新股之股票權利

義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。

二、全面換發無實體股票基準日暨相關作業時程如下：

1.舊股票最後過戶日：111年7月31日

(因適逢假日，請股東提前至111年7月29日辦理過戶手續)。

2.舊股票停止過戶期間：民國111年8月1日起至111年8月5日止。

3.股票全面換發基準日：民國111年8月5日。

4.股票全面換發無實體開始日：自民國111年8月16日起開始受理股票換發。

三、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

四、嗣後如因法令修正、主管機關核示或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

4.其他應敘明事項:

本公司股務代理機構資訊：

凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)

電話(02)23148800

1.事實發生日:111/06/02

2.發生緣由:

重要決議事項:本公司一一一年股東常會通過以下議案:

(一)承認事項

(1).承認一一○年度營業報告書及財務報表案

(2).承認一一○年度盈餘分派案

(二)討論事項

(1).通過修訂本公司「公司章程」案

(2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(3).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:董事會通過110年度分派員工酬勞及董監酬勞3.因應措施:本公司於111年3月22日董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞(1)員工酬勞金額:新臺幣6,365,917元(2)董監酬勞金額:新臺幣1,909,774元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與110年度認列費用金額無差異4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:董事會決議股利分派3.因應措施:一、董事會擬議日期：111/03/22二、股利所屬年(季)度：110年度三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31四、股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.77　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,499,818　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/3/22二、股東常會召開日期：111/6/2　上午10：00三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)四、召開方式：實體股東會五、會議召集事由：(一)報告事項1.本公司民國一一○年度分派員工酬勞及董監酬勞報告2.本公司民國一一○年度營業報告3.監察人查核民國一一○年度決算表冊報告4.對外背書保證情形報告5.本公司民國一一○年度大陸投資執行情形報告(二)承認事項1.承認一一○年度營業報告書及財務報表案2.承認一一○年度盈餘分派案(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)其他議案及臨時動議六、停止過戶起始日期:111/04/04七、停止過戶截止日期:111/06/024.其他應敘明事項:一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月1日(原最後過戶日為民國111年4月3日，因適逢假日，故提前至111年4月1日)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月25日起至民國111年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案三、其他應敘明事項：1.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢，(電話：(02)23892999)。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。4.本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:重要決議事項:本公司一一○年股東常會通過以下議案:(一)承認事項 (1).承認一○九年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○九年度盈餘分派案(二)討論事項 (1).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (2).修訂本公司「股東會議事規則」 (3).修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」 (4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 (5).修訂本公司「背書保證管理作業」3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:(一)本公司109年度盈餘分配案業經股東常會決議，配發現金股利每股新台幣0.34元， 合計現金股利總額為新台幣9,493,426元。(二)股票停止過戶期間:自110年9月15日至110年9月19日止。(三)除息基準日:110年9月19日。(四)現金股利發放日:預計於110年9月30日發放。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/112.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李典易4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李典易7.新任簽證會計師姓名2:謝智政8.變更會計師之原因:茲因配合資誠聯合會計師事務所內部業務調整，自民國一一○年度起，財務報表簽證會計師變更為李典易會計師及謝智政會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/232.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/23(2)股東常會召開日期:110/08/11(3)股東常會召開時間：上午10時整(4)股東常會召開地點:新竹市香山區浸水街16號。(5)股東會召集事由：請查閱本公司110年3月24日原發布之重大訊息。4.其他應敘明事項:嗣後如因受疫情影響、法令變更、主管機關意見等有變動之必要，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月3日之股東常會。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東常會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/182.發生緣由:(1)修正本公司110年股東常會各項議案參考資料討論事項第三案部分文字修正。(2)修正本公司110年股東常會議事手冊第2頁及第5頁部分文字修正。3.因應措施:於110年5月18日重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:110/05/072.發生緣由:內部稽核主管異動3.因應措施:(1).人員變動別：內部稽核主管。(2).發生變動日期：110/05/07。(3).舊任者姓名、職稱及簡歷:陳慧真 勵威電子股份有限公司 稽核主管。(4).新任者姓名、職稱及簡歷:待董事會任命後另行公告。(5).異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6).異動原因:生涯規劃。4.其他應敘明事項:暫由內部稽核職務代理人代行職務。

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:一、董事會擬議日期：110/03/23二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31四、股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.34　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,493,426　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:110/03/23(2).股東常會召開日期:110/06/03(3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。(4).召集事由: (一)報告事項： a.本公司民國一○九年度分派員工酬勞及董監酬勞報告 b.本公司民國一○九年度營業報告 c.監察人查核民國一○九年度決算表冊報告 d.本公司民國一○九年度大陸投資執行情形報告 (二)承認事項 a.承認一○九年度營業報告書及財務報表案 b.承認一○九年度盈餘分派案 (三)討論事項 a.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 b.修訂本公司「股東會議事規則」 c.修訂本公司「取得及處分資產管理作業程序」 d.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 e.修訂本公司「背書保證管理作業」 (四)其他議案及臨時動議(5).停止過戶起始日期:110/04/05(6).停止過戶截止日期:110/06/034.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月1日(原最後過戶日為民國110年4月4日，因適逢假日，故提前至110年4月1日)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。(2).受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年3月26日起至民國110年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300，聯絡人：陳慧真小姐收)審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案(3).開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢，(電話(02)23892999)。(4).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。(5).本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。(6).本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年3月23日董事會決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞(1)員工酬勞金額:新臺幣3,599,633元(2)董監酬勞金額:新臺幣1,079,889元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與109年度認列費用金額無差異

1.董事會決議日:109/06/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/037.其他應敘明事項:新任董事會重新選任